ওডেইলি প্ল্যানেট ডেইলি সংবাদ: কয়নফ্লিপ এবং তার সিইও বেঞ্জামিন ওয়েইসকে ওয়াশিংটন রাজ্যের ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন ডিপার্টমেন্ট (DFI) একক মুদ্রা সেবা আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ করেছে। DFI কয়নফ্লিপের মুদ্রা প্রেরণ লাইসেন্স বাতিল, কোম্পানি এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদের কার্যক্রম বন্ধ করতে এবং 102.96 লাখ ডলার জরিমানা আরোপ করার দাবি করছে।
DFI বলেছে, 2025 সালের পরীক্ষায় কয়নফ্লিপের অপরাধী আয় প্রতিরোধ নিয়ন্ত্রণের অভাব, লেনদেন পর্যবেক্ষণের অপর্যাপ্ততা, লেনদেন সীমা প্রয়োগ করা হয়নি, নিয়ন্ত্রক প্রতিবেদন অসঠিক এবং ফি প্রকাশের অস্পষ্টতা সমস্যা শনাক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও, এই সংস্থা অভিযোগ করেছে যে কয়নফ্লিপ 15-এরও বেশি গ্রাহকের অর্থ প্রয়োজনীয়ভাবে ফিরিয়ে দেয়নি।
প্রস্তাবিত আদেশটি কয়নফ্লিপকে যোগ্য ওয়াশিংটন রাজ্যের গ্রাহকদের ট্রানজেকশন ফি এবং মার্জিন শুল্ক ফেরত দেওয়ার দাবি করে, যাদের বয়স 60 বছর বা তার বেশি। কয়নফ্লিপ এবং বেঞ্জামিন ওয়েইস অভিযোগ, ফেরতের দাবি, লাইসেন্স বাতিল, জরিমানা এবং শিল্পে নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে প্রশাসনিক শুনানির আবেদন করতে পারেন। (Bitcoin.com News)