ChainCatcher-এর সংবাদ, চেইন ডিটেকটিভ Specter-এর মনিটরিংয়ের মাধ্যমে পাওয়া যায় যে, 2.86 হাজার BTC ধারণকারী একটি ওয়ালেট ক্লাস্টার খুঁজে পাওয়া গেছে, যার মূল্য প্রায় 1.8 বিলিয়ন ডলার, এবং এটি আগে Zhimin Qian-এর প্রতারণা মামলার সাথে সম্পৃক্ত বলে ধরা হওয়া ওয়ালেটগুলির সাথে সম্পর্কিত বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। কয়েক সপ্তাহ আগে, 2017 সাল থেকে নিষ্ক্রিয় থাকা একটি বিটকয়েন ওয়ালেট 1,020 BTC (প্রায় 60 মিলিয়ন ডলারের) স্থানান্তর করেছিল এবং পরবর্তীতে এই অর্থগুলিকে প্রতারণামূলক প্যাটার্নের সাথে একাধিক ঠিকানায় বিতরণ শুরু করেছিল। এই লেনদেনগুলির ট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমে, Specter-এর সন্ধানে পাওয়া গেছে যে, সম্পর্কিত ওয়ালেটগুলি UK-এর Zhimin Qian-এর তদন্তের সাথে প্রকাশ্যে সম্পৃক্ত ঠিকানাগুলির সাথে সংযুক্ত। 2014-2017 সালে, Zhimin Qian-এর 128,000-এরওবেশি ব্যক্তির উপর চীনে বড়সড় বিনিয়োগ-প্রতারণা চালিয়েছিল। UK-এর কর্তৃপক্ষগুলি পরবর্তীতে বহুলভাবেঅবৈধভাবেঅর্জিতঅর্থেরবিটকয়েন-এপ্রবাহপরিদৃষ্টিরসন্ধানপায়,এবংMetPoliceচূড়ান্তভাবে60,000BTCখুঁজেপায়,যাUK-এরইতিহাসেসবচেয়েবড়ক্রিপ্টোকারেন্সিঅধিগ্রহণহয়।2021সালেরজুলাইতে,UK-এরকর্তৃপক্ষগুলিঅধিগৃহীতBTCগুলিস্থানান্তরকরে,যাএকটিচিহ্নিতচেইন-উপরসম্পর্কতৈরিকরে।সম্প্রতি1,020BTCস্থানান্তরেরপর,Specterঅতিরিক্তওয়ালেটগুলিচিহ্নিতকরেছে,যাএখনপরিমাণভাবে2.86হাজারBTC(প্রায়18বিলিয়নডলার)ধারণকরছে,এবংএইওয়ালেটগুলি2021সালেরজুনথেকেপ্রধানতনিষ্ক্রিয়অবস্থায়আছে।চেইন-উপরসাক্ষ্যভিত্তিক,এখনওনির্ধারণকরাসম্ভবহয়নি—এইওয়ালেটগুলিআজওসমস্তভাবেএকইব্যক্তি,অন্যকোনওহস্তান্তরকারীদ্বারা,অথবাশুধুমাত্রঅপরাধপুলিশদ্বারাচিহ্নিতহয়েছেকি।
২৮,৬০০ BTC ধারণকারী ওয়ালেট ক্লাস্টার জিমিন চিয়ানের অর্থ ধোওয়ার মামলার সাথে যুক্ত
Chaincatcherশেয়ার
সারাংশ
BTC আপডেট: ChainCatcher রিপোর্ট করেছে যে, জিমিন চিয়ান মানি লন্ডারিং মামলার সাথে যুক্ত 28,600 BTC ($1.8 বিলিয়ন) ধারণকারী একটি ওয়ালেট ক্লাস্টার। 2017 সাল থেকে নিষ্ক্রিয় ছিল এমন একটি ওয়ালেট সম্প্রতি 1,020 BTC ($60 মিলিয়ন) স্থানান্তর করেছে, যা মানি লন্ডারিংয়ের প্যাটার্নের সাথে মেলে। Chain বিশ্লেষক Specter এটিকে Qian-এর UK-এর তদন্তের সাথে যুক্ত ঠিকানাগুলির সাথে সংযোগ করেছে, যা চীনে 128,000 প্রভাবিত ব্যক্তির একটি বড় বিনিয়োগ প্রতারণার সাথে জড়িত। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষগুলি আগেই একটি ঐতিহাসিক crypto মামলায় 60,000 BTC জব্দ করেছিল। 2021 সালের জুলাইতে, UK জব্দকৃত BTC-এর স্থানান্তর করেছিল, যা on-chain সংযোগের সৃষ্টি করেছিল। এখন, 28,600 BTC-এর একটি পরিমাণ 2021-এর পর থেকেই ওয়ালেটে নিষ্ক্রিয়ভাবে রয়েছে। এখনও অস্পষ্ট, কেউই এগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ রাখছেন। BTC-এর আজকের খবরগুলি দেখায় যে,আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা বিভাগগুলি বড় অবৈধ স্থানান্তরগুলির ট্র্যাকিংয়ের কাজে অব্যাহতভাবে লিপ্ত।
উৎস:আসল দেখান
দাবিত্যাগ: এই পৃষ্ঠার তথ্য তৃতীয় পক্ষের কাছ থেকে প্রাপ্ত হতে পারে এবং অগত্যা KuCoin এর মতামত বা মতামত প্রতিফলিত করে না। এই বিষয়বস্তু শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়, কোন ধরনের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই, বা এটিকে আর্থিক বা বিনিয়োগ পরামর্শ হিসাবে বোঝানো হবে না। KuCoin কোনো ত্রুটি বা বাদ পড়ার জন্য বা এই তথ্য ব্যবহারের ফলে যে কোনো ফলাফলের জন্য দায়ী থাকবে না।
ডিজিটাল সম্পদে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। আপনার নিজের আর্থিক পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে একটি পণ্যের ঝুঁকি এবং আপনার ঝুঁকি সহনশীলতা সাবধানে মূল্যায়ন করুন। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি প্রকাশ পড়ুন।