মার্স ফাইন্যান্সের সংবাদ, ব্রিটিশ ফাইন্যান্সিয়াল টাইমসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, টেস্টারের স্থিতিশীল মুদ্রা USDT একটি ব্যর্থ ভেনেজুয়েলা তেল লেনদেনের সাথে জড়িয়ে পড়েছে, যার ফলে পোলিশ রাষ্ট্রীয় শক্তি বিশালকায় ওরলেন প্রায় 2.3 বিলিয়ন ডলারের ক্ষতির শিকার হয়। এই লেনদেনটি 2023 সালের শেষের দিকে ঘটে, যখন ভেনেজুয়েলা রাষ্ট্রীয় তেল কোম্পানি PDVSA মার্কিন আর্থিক প্রতিরোধ এড়ানোর জন্য USDT দিয়ে কিছু পরিশোধের দাবি শুরু করে। 2023 সালের নভেম্বরে, Orlen-এর ট্রেডিং সহকারী Orlen Trading Switzerland-এর পূর্ব সিনিয়র কর্মকর্তা Samer Awad-এর নেতৃত্বে PDVSA-এর কাছ থেকে 600 মিলিয়ন ব্যারেল ভেনেজুয়েলা ক্রুড অয়েল ক্রয় করা হয়। 4 ডিসেম্বর, Orlen 2.3 বিলিয়ন ডলারের অগ্রিম পরিশোধ Hannon International Middle East-এর দিকে পাঠায়, যিনি বহু ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্রোকার এবং মধ্যস্থতাকারীদের মধ্যদিয়ে USDT-এর বিনিময়ে পেয়েছিলেন, কিন্তু বড় অংশটি বহুপর্যায়ের ট্রানজাকশনের মধ্যেই অদৃশ্য হয়ে যায়, Orlen-এর 2900 মিলিয়ন ডলারেরও কম তেলই পাওয়া গিয়েছিল, এবং 2023-এর 12-এই Orlen-এর Orlen Trading Switzerland-এর Orlen Trading Switzerland-এর Orlen Trading Switzerland-এর Orlen Trading Switzerland-এর Orlen Trading Switzerland-এর Orlen Trading Switzerland-এর Orlen Trading Switzerland-এর Orlen Trading Switzerland-এর Orlen Trading Switzerland-এর Orlen Trading Switzerland-এর Orlen Trading Switzerland-এর Orlen Trading Switzerland-এর Orlen Trading Switzerland-এর Orlen Trading Switzerland-এর Orlen Trading Switzerland-এর Orlen Trading Switzerland-এর Orlen Trading Switzerland-এর Orlen Trading Switzerland-এর Orlen Trading Switzerland-এর Orlen Trading Switzerland-এর Orlen Trading Switzerland-এর Orlen Trading Switzerland-এর Orlen Trading Switzerland-এর Orlen Trading Switzerland-এর Orlen Trading Switzerland-এর Orlen Trading Switzerland-এর Orlen Trading Switzerland-এর Orlen Trading Switzerland-এর Orlen Trading Switzerland-এর Orlen Trading Switzerland-এর Orlen Trading Switzerland-এর Orlen Trading Switzerland-এর Orlen Trading Switzerland-এর Orlen Trading Switzerland-এর Orlen Trading Switzerland-এর Orlen Trading Switzerland-এর Orlen Trading Switzerland-এর Orlen Trading Switzerland-এর Orlen Trading Switzerland-এর Orlen Trading Switzerland-এর Orlen Trading Switzerland-এর Orlen Trading Switzerland-এর Orlen Trading Switzerland-এর Orlen Trading Switzerland-এর Orlen Trading Switzerland-এর Orlen Trading Switzerland-এর Orlen Trading Switzerland-এর Orlen Trading Switzerland-এর Orlen Trading Switzerland-এর Orlen Trading Switzerland-এর Orlen Trading Switzerland-এর Orlen Trading Switzerland-এর Orlen Trading Switzerland-এর Orlen Trading Switzerland-এর Orlen Trading Switzerland-এর Orlen Trading Switzerland-এর Orlen Trading Switzerland-এর Orlen Trading Switzerland-এর Orlen Trading Switzerland-এর Orlen Trading Switzerland-এর Orlen Trading Switzerland-এর Orlen Trading Switzerland-এর Orlen Trading Switzerland-এর Orlen Trading Switzerland-এর Orlen Trading Switzerland-এর Orlen Trading Switzerland-এর Orlen Trading Switzerland-এর Orlen Trading Switzerland-এর Orlen Trading Switzerland-এর Orlen Trading Switzerland-এর Orlen Trading Switzerland-এর Orlen Trading Switzerland-এর Orlen Trading Switzerland-এর Orlen Trading Switzerland-এর Orlen Trading Switzerland-এর Orlen Trading Switzerland-এর Orlen Trading Switzerland-এর Orlen Trading Switzerland-এর Orlen Trading Switzerland-এর Orlen Trading Switzerland-এর Orlen Trading Switzerland-এর Orlen Trading Switzerland-এর Orlen Trading Switzerland-एर ओरलेन ट्रेडिंग स्विट्ज़रलैंड के एक पूर्व उच्च अधिकारी समेर अवाद के नेतृत्व में PDVSA से 600 मिलियन बैरल वेनेजुएला क्रूड ऑयल खरीदा गया। 4 दिसंबर, ओरलेन ने 230 मिलियन डॉलर की अग्रिम राशि हैनन इंटरनेशनल मिडिल ईस्ट को भेजी, जिसने कई क्रिप्टोकरेंसी ब्रोकर और मध्यस्थों के माध्यम से USDT प्राप्त किया, लेकिन अधिकांश धनराशि कई प्रक्रियाओं के माध्यम से खो गई, और ओरलेन को केवल 29 मिलियन डॉलर का क्रूड ऑयल ही मिला, जिसके बाद उसने समझौता समाप्त कर दिया। धन प्रवाह के अनुसार, हैनन ने 40 लाख डॉलर की कमीशन पर 800 मिलियन USDT प्राप्त किया, और हॉराइजन ग्लोबल को 135 मिलियन डॉलर भेजे, लेकिन केवल 85 मिलियन USDT प्राप्त करने का दावा किया। 2024 के जनवरी में, हैनन के कर्मचारियों ने काराकास के ब्रोकर को 60 मिलियन और 50 मिलियन USDT से भरे दो USB स्टिक प्रदान किए। 2025 के जनवरी में, वारसॉ क्षेत्रीय प्रोसিক्यूटर कार्यालय ने संबंधित तेल समझौतों पर जांच शुरू करने की घोषणा की, जिसमें 378 मिलियन डॉलर की हानि सम्मिलित है;
পোলিশ এনার্জি বিগ এর জন্য 2.3 মিলিয়ন ডলারের ভেনেজুয়েলা তেল ডিলে অংশগ্রহণকারী USDT
MarsBitশেয়ার
সারাংশ
মার্সবিটের অনুসারে, ইউএসডিটি একটি ব্যর্থ ভেনেজুয়েলা তেল চুক্তির সাথে জড়িয়ে পড়ে, যার ফলে পোলিশ শক্তি কোম্পানি ওরলেনকে 23 মিলিয়ন ডলার ক্ষতি হয়। 2023 সালের শেষের দিকে, পিডিভএসএ মার্কিন প্রতিবন্ধকতা এড়ানোর জন্য ইউএসডিটি পেমেন্টের অনুরোধ করে। ওরলেনের সুইস সহায়ক কোম্পানি 23 মিলিয়ন ডলার দুবাই-ভিত্তিক হ্যাননকে পাঠায়, যেটি মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে অর্থগুলিকে ইউএসডিটিতে রূপান্তরিত করে। বেশিরভাগ অর্থই অদৃশ্য হয়ে যায়, এবং মাত্র 29 মিলিয়ন ডলারের তেলই ডেলিভারি করা হয়। 2024 সালের জানুয়ারিতে, হ্যানন 80 মিলিয়ন ডলারের ইউএসডিটি নিশ্চিত করতে 400,000 ডলার কমিশন প্রদান করে, কিন্তু কমপক্ষে 400,000 ডলারেরও কম পেয়েছে বলে দাবি করে। 2025 সালে, হ্যাননেরকর্মচারীরা 60 মিলিয়ন এবং 50 মিলিয়ন ডলারের ইউএসডিটি সহ USB ড্রাইভগুলি একটি কারাকাস-ভিত্তিক ব্রোকারকে হস্তান্তর করে। 2026 সালে, পোলিশ অভিযোগকারীদের তদন্তে 378 মিলিয়ন ডলারের ক্ষতির কথা প্রকাশিত হয়। altcoins-এর প্রতি মনোযোগ বৃদ্ধির সময়, এই case-টি transnational transaction-এর volume-এর critical risks-কে highlight-করে।
উৎস:আসল দেখান
দাবিত্যাগ: এই পৃষ্ঠার তথ্য তৃতীয় পক্ষের কাছ থেকে প্রাপ্ত হতে পারে এবং অগত্যা KuCoin এর মতামত বা মতামত প্রতিফলিত করে না। এই বিষয়বস্তু শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়, কোন ধরনের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই, বা এটিকে আর্থিক বা বিনিয়োগ পরামর্শ হিসাবে বোঝানো হবে না। KuCoin কোনো ত্রুটি বা বাদ পড়ার জন্য বা এই তথ্য ব্যবহারের ফলে যে কোনো ফলাফলের জন্য দায়ী থাকবে না।
ডিজিটাল সম্পদে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। আপনার নিজের আর্থিক পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে একটি পণ্যের ঝুঁকি এবং আপনার ঝুঁকি সহনশীলতা সাবধানে মূল্যায়ন করুন। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি প্রকাশ পড়ুন।