মার্কিন কোষাগার বিভাগের বৈদেশিক সম্পত্তি নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় (OFAC) একটি মেক্সিকান কার্টেলের সাথে যুক্ত ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধকতা প্রয়োগ করেছে, যারা অবৈধ ঔষধ ব্যবসা করছে এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে লাভের পরিমাণ ধোয়াচাপছে।
কোষাগার থেকে প্রকাশিত একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, এই ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানগুলি নেতৃত্ব দেয় যে নেটওয়ার্কগুলি সিনালোয়া কার্টেলের জন্য ফেন্টানিল এবং অন্যান্য নারকোটিকস চলাচলের আয় ধোয়ার জন্য। ধোয়ার পরিকল্পনাগুলি ব্লকচেইন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে মেক্সিকোতে লাভ ফিরিয়ে আনে।
কোষাগার অবৈধ ঔষধ চলাচলকারীদের শাস্তি দিয়েছে
মার্কিন কর্তৃপক্ষের একটি বহুবর্ষী তদন্তে পাওয়া গেছে যে জিসাস গোনজালেজ পেনুয়েলাস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধ ঔষধ চলাচলের নেটওয়ার্কের প্রধান, যখন আরমান্দো দে জিসাস ওজেদা আভিলেস সিনালোয়া কার্টেলের পক্ষে লাভ ধোয়ার পরিকল্পনা পরিচালনা করেন। মেক্সিকোতে অসংখ্য হিংস্র মৃত্যু এবং ঔষধ-সংক্রান্ত মৃত্যুএর জন্য দায়ী এই কার্টেলকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি বিদেশী সন্ত্রাসী সংগঠন (FTO) হিসাবে ঘোষণা করেছে।
বন্দী নারকোটিক্স ট্রাফিকার জোয়াকিন “এল চাপো” গুজম্যান লোয়েরার পুত্ররা সিনালোয়া কার্টেল পরিচালনা করেন, যাদের সহায়তায় সম্প্রতি শাস্তির মুখোমুখি হওয়া ব্যক্তিদের সহায়তা নেওয়া হয়েছে। মেক্সিকো থেকে নারকোটিক্স ট্রাফিকিং পরিচালনা করতে গিয়ে, অভিলেস পেনুয়েলাস এবং রোড্রিগো আলারকন পালোমারেসের মতো সহযোগীদের উপর নির্ভরশীল হন, যারা ক্রিপ্টো ঠিকানার মাধ্যমে নগদ টাকা উত্তোলন এবং ব্রোকার ট্রান্সফার করে। বিক্রি হওয়া নারকোটিক্সগুলির মধ্যে রয়েছে কোকেইন এবং মেথামফেটামিন।
কোলোরাডোর একটি মার্কিন জেলা আদালত এপ্রিল ২০২৪-এ পালোমারেসকে ড্রাগ লাভ করা অর্থ ধোওয়ার জন্য অভিযুক্ত করে। তাকে ক্রিপ্টোকারেন্সির মাধ্যমে ড্রাগ লাভ করা অর্থ ধোওয়ার তিনটি অপরাধে দোষী প্রমাণিত করা হয়। ২০২৩ সালের অক্টোবরে তার গ্রেফতারের সময় মেক্সিকোর কর্তৃপক্ষ তার কাছে অস্ত্র ও গুলি পায়। পালোমারেসের গ্রেফতারের পরও সিনালোয়া কার্টেলের চলাচলের কার্যক্রম আরও শক্তিশালী হয়েছে।
আমেরিকান সম্প্রদায়কে সুরক্ষিত রাখা
অভিলেসের নেটওয়ার্কে মেক্সিকো-ভিত্তিক ড্রাগ সরবরাহকারী, মানি ব্রোকার এবং যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে বিশাল ওয়্যার ট্রান্সফারের সমন্বয়কারীরা অন্তর্ভুক্ত। তিনি সিনালোয়া কার্টেলের অত্যন্ত হিংস্র ফ্র্যাকশন লস চ্যাপিটোসেরও সঙ্গে যুক্ত, যিনি তাঁর পূর্বসূরি মারিও আলবার্টো হিমেনেজ কাস্ট্রোর হত্যার পর গোষ্ঠীর প্রধান পয়সা ধোয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।
অভিলেস এবং পেনুয়েলাসের পাশাপাশি, সরকার জিসাস অ্যালোনসো এইসপুরো ফেলিক্স, ব্যবসায়ী আলফ্রেডো ওরোজকো রোমেরো, আমালিয়া মার্গারিটা রোমেরো মোরেনো এবং লিলিয়ানা ওরোজকো রোমেরোসহ অন্যান্যদের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধকতা ঘোষণা করেছে। এই অধিকাংশ সহযোগীরা মানি ব্রোকার, সিকিউরিটি পরামর্শদাতা এবং বিশ্বস্ত ফ্রন্ট পার্সন হিসেবে কাজ করে।
এই প্রতিবন্ধকতা আমেরিকান সম্প্রদায় এবং নাগরিকদের সুরক্ষার প্রচেষ্টাকে প্রতিফলিত করে। অর্থ মন্ত্রী স্কট বেসেন্ট বলেছেন: “যেমন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প স্পষ্ট করেছেন, এই প্রশাসন নার্কো-টেরোরিস্টদের আমাদের সীমান্তে বিষ প্রবাহিত করতে দেবে না।”
সাম্প্রতিক পোস্টটি ইউএস ট্রেজারি ক্রিপ্টো মানি লন্ডারিংয়ের জন্য সিনালোয়া কার্টেলের সহযোগীদের শাস্তি দিয়েছে প্রথমে প্রকাশিত হয়েছিল CryptoPotato-এ।