প্রধান পর্যবেক্ষণ
- মার্কিন এসইসি ক্রিপ্টো মাইনিং প্রতারণার জন্য অটোমেটিক মাইনিং এবং জান শাইখকে অভিযুক্ত করেছে।
- আর্থিক নিয়ন্ত্রক অভিযোগ করেছেন যে প্রতিষ্ঠানটি বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা প্রায় 22 মিলিয়ন ডলার অবৈধভাবে ব্যবহার করেছে।
- এটি পল এটকিন্সের অধীনে আর্থিক সংস্থাটি দ্বারা আনা কয়েকটি কার্যকরী মামলার মধ্যে একটি।
মার্কিন সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ কমিশন (SEC) ফ্লোরিডার এক বাসিন্দা, জান শেখ এবং তাঁর কোম্পানি, ব্রাইট ভিশন এলএলসি-কে দায়ী ঠেকিয়েছে। SEC আজ এটি প্রকাশ করেছে, যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে মাইনিং অটোমেটিক হিসাবে কাজ করা এই কোম্পানি এবং শেখ একটি ক্রিপ্টো মাইনিং প্রতারণা চালিয়েছিল।
রেগুলেটরটি ম্যাসাচুসেটস জেলার জেলা আদালতে অভিযোগ দায়ের করেছে, যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে অভিযোগগুলি আংশিকভাবে সমাধান করা হয়েছে।
SEC দাবি করছে যে শেখ ক্রিপ্টো মাইনিং বিনিয়োগ প্রতারণায় $20 মিলিয়নের বেশি অপহরণ করেছেন
SEC-এর অনুসারে, শেখ এবং তাঁর কোম্পানি একটি ক্রিপ্টো মাইনিং বিনিয়োগ পরিকল্পনায় ৩৮০-এর বেশি বিনিয়োগকারী থেকে প্রায় ২২ মিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করেছিল এবং এই অর্থ অবৈধভাবে ব্যবহার করেছিল। $16 মিলিয়ন নতুন বিনিয়োগকারীদের থেকে এবং $7 মিলিয়ন শেখের অন্যান্য ব্যর্থ উদ্যোগে বিনিয়োগকারীদের থেকে আসে।
এসইসি রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে যে শেখ জুন ২০২৩ থেকে মে ২০২৫ পর্যন্ত এই প্রতারণামূলক পরিকল্পনা চালিয়েছিলেন। তিনি একটি ক্রিপ্টো মাইনিং অপারেশনে বিনিয়োগ করার দাবি করেছিলেন এবং বিনিয়োগকারীদের নিশ্চিত মাসিক রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।
তবে, এজেন্সিটি উল্লেখ করেছে যে শেখ এবং মাইনিং অটোমেটিক তাদের অভিজ্ঞতা এবং ট্র্যাক রেকর্ড সম্পর্কে বিনিয়োগকারীদের কাছে অনেকগুলি ভুল তথ্য দিয়েছিল। তারা বিনিয়োগকারীদের টাকা ব্যবহার করার বিষয়েও মিথ্যা বলেছিল।
মোট অর্থের মাত্র ১৩% খনন অপারেশনের দিকে যায়, যখন বেশিরভাগ অর্থ নতুন বিনিয়োগকারীদের আকর্ষণ করার জন্য মার্কেটিং ব্যয় এবং শেখের ব্যক্তিগত ব্যয়ে ব্যয় হয়।
অভিযোগে, এসইসি উল্লেখ করেছে যে আসামিগণ কয়েকটি সিকিউরিটিজ আইন লঙ্ঘন করেছে এবং এখন তাদের ব্যবসা চালিয়ে যাওয়া থেকে বিরত রাখার জন্য একটি নিষেধাজ্ঞা চাইছে। এটি শেখকে কিছু পাবলিক কোম্পানির অফিসার বা ডিরেক্টর হিসাবে কাজ করা থেকেও বাধা দেওয়ার চাওয়া করছে।
আকর্ষণীয়ভাবে, অভিযুক্ত ইতিমধ্যেই এই রায়ে সম্মতি দিয়েছেন, যার অর্থ এটি কেবল আদালতের অনুমোদনের প্রয়োজন। তবে, এসইসি পুনরুদ্ধার, সিভিল জরিমানা এবং রায়ের পূর্বের সুদও চাইছে, যা আদালত নির্ধারণ করবে।
এটিনসের অধীনে ক্রিপ্টো মামলাগুলিতে এসইসি স্পষ্ট উল্লঙ্ঘনগুলিতে মনোনিবেশ করছে
এর মধ্যে, মামলাটি বিশদভাবে উল্লেখ করে যে ট্রাম্প পল অ্যাটকিন্সকে এসইসি চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত করার পর এসইসি ক্রিপ্টো বাস্তবায়ন কার্যক্রমের পদ্ধতি পরিবর্তন করেছে।
গ্যারি জেনসলারের অধীনে অনেক ক্রিপ্টো ফার্মের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক বাস্তবায়নের পরিবর্তে, নিয়ন্ত্রক এখন একটি সহযোগিতামূলক পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। এর ফলে ২০২৫ সালে ক্রিপ্টো কোম্পানির বিরুদ্ধে অনেক মামলা ত্যাগ করা হয়।
এখন এটি ডিজিটাল সম্পদ শিল্পের জন্য নির্দেশিকা জারি করার উপর ফোকাস করেছে। একই সময়ে, ক্রিপ্টো-সম্পর্কিত বাস্তবায়ন কার্যক্রমগুলি এখন পনজি স্কিম, রাগ পুলস এবং অন্যান্য বিনিয়োগ প্রতারণার মতো স্পষ্ট প্রতারণামূলক কাজগুলির উপর লক্ষ্য করে।
আকর্ষণীয়ভাবে, এসইসির পদ্ধতির পরিবর্তন বৃহত্তর নিয়ন্ত্রণমূলক স্পষ্টতা প্রদান করেছে, কিন্তু এটি ক্রিপ্টো বাজারের পারফরম্যান্সে একই প্রভাব ফেলেনি। অনেক স্টেকহোল্ডার মনে করেন যে ক্ল্যারিটি অ্যাক্ট প্রয়োজন যাতে এই নিয়ন্ত্রণমূলক উন্নতি কানুনে স্থায়ী করা যায় এবং অন্য কোনও প্রশাসন ক্রিপ্টোর উপর নীতি পরিবর্তন না করতে পারে।
ইউএস সেক মাইনিং অটোমেটিককে $22 মিলিয়ন ক্রিপ্টো প্রতারণার দায়ে অভিযুক্ত করেছে প্রথম প্রকাশিত হয় The Market Periodical-এ।