- সিএফটিসি এবং এসইসি গোলিয়াথ ভেঞ্চার্স এবং এর পূর্ব সিইও, ক্রিস্টোফার ডেলগাডোর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে।
- সে প্রতারণা এবং অর্থ ধোওয়ার জন্য দোষী স্বীকার করেছে।
- ডেলগাডোর মোট ৩০ বছরের কারাদণ্ড হতে পারে।
মার্কিন কমোডিটি ফিউচার্স ট্রেডিং কমিশন (সিএফটিসি) একটি মামলা দায়ের করেছে গোলিয়াথ ভেঞ্চার্স ইনক. এবং তার পূর্বের সিইও, ক্রিস্টোফার ডেলগাডোর বিরুদ্ধে। নিয়ন্ত্রকের মতে, এই সংস্থাটি 397 মিলিয়ন ডলারের ক্রিপ্টো পিরামিড স্কিম চালিয়েছিল।
রেগুলেটরের প্রেস বিবৃতির অনুযায়ী, ডেলগাডো তাদের মূলধন বিটকয়েন এবং ইথেরিয়াম ট্রেড করার দাবি করে বিনিয়োগকারীদের প্রতারণা করেছিলেন। প্রায় ১,৬০০ জন প্রতারিত হয়েছেন, যাদের ক্ষতির পরিমাণ মোট $৩৯৭ মিলিয়ন।
ব্যবহারিকভাবে, গোলিয়াথ ভেঞ্চার্সের ব্যবসা একটি পিরামিড স্কিমের সমস্ত লক্ষণ দেখাচ্ছিল। কিছু গ্রাহক নতুন জমা দিয়ে ফেরত পেয়েছিলেন, অন্যদের একটি সফল কোম্পানির ছবি বজায় রাখতে মিথ্যা বিবরণী দেখানো হয়েছিল।
ডেলগাডো এবং পরিযোজনার অন্যান্য অংশগ্রহণকারীরা ব্যক্তিগত ব্যয়ের জন্য কর্পোরেট তহবিল ব্যবহার করেছিলেন। এই টাকা ব্যয় করা হয়েছিল লাক্সারি পণ্য, ভ্রমণ, গহনা এবং এমনকি পোষা প্রাণীর যত্নের জন্য।
“আমরা খারাপ কর্মকর্তাদের দায়ী করার জন্য ক্রিপ্টো-সম্পদ বাজারে প্রতারণা, দুর্ব্যবহার এবং হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে আগ্রাসীভাবে লড়াই করতে থাকব, একইসাথে ভালো কর্মকর্তাদের আমেরিকান মাটিতে বৃদ্ধি পেতে স্পষ্ট নিয়মের ব্যবস্থা করব,” বলেন সিএফটিসি চেয়ারম্যান মাইকেল সেলিগ।
অতিরিক্তভাবে, 11 আগস্ট, 2026-এ, যুক্তরাষ্ট্রের সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ কমিশন (SEC) ডেলগাডো এবং তাঁর কোম্পানির বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করে।
প্রধান অভিযুক্তকে ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এ গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তাকে তারের প্রতারণা এবং অর্থ প্রক্ষালনের অভিযোগ করা হয়েছে।
মার্কিন প্রেসের সাথে একটি সাক্ষাত্কারে, দেলগাদো তার কর্মের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন এবং ক্ষমা চেয়েছেন। তাঁর মতে, কিছু গ্রাহক প্রদান পেয়েছিলেন।
২০২৬ সালের শেষ দিকে, তিনি দোষী স্বীকার করেন। তিনি মোট প্রায় ৩০ বছর কারাদণ্ডের মুখোমুখি হচ্ছেন। ফলস্বরূপ, সিএফটিসি এবং এসইসি-এর মামলাগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায়বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত একটি ব্যাপক মামলার অংশ।
মার্কিন নিয়ন্ত্রক একটি প্রায় $397M ক্রিপ্টো পিরামিড স্কিমের অভিযোগে গোলিয়াথ ভেঞ্চারস এবং এর সিইওর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন প্রথমে INCRYPTED-এ প্রকাশিত হয়।