ইউক্রেনের পুলিশ জানিয়েছে, একটি এনক্রিপশন বিনিয়োগ প্ল্যাটফর্মের ভান করে চলা একটি প্রতারণা নেটওয়ার্ক ধ্বংস করা হয়েছে। তদন্তে দেখা গিয়েছে, এই দলটি ২০টিরও বেশি দেশে ব্যবহারকারীদের আকর্ষণ করেছিল, যার মধ্যে ৬২জনের প্রতারণার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে, এবং শীর্ষ সময়ে মাসিক আয় পৌঁছেছিল ১০০ হাজার মার্কিন ডলার।
জমা আকর্ষণের জন্য মিথ্যা আয়
তদন্তকারীদের মতে, এই নেটওয়ার্ক বেশ কয়েকটি বৈধ প্ল্যাটফর্মের সাথে মিলে যাওয়া ওয়েবসাইট তৈরি করেছে এবং উচ্চ আয়ের ক্রিপ্টো প্রকল্পগুলির প্রচার করেছে। ব্যবহারকারীদের জমা দেওয়ার পর, ব্যাকএন্ডে ম্যানুয়ালি ট্রেডিং এক্টিভিটি সিমুলেট করা হয়েছিল, যাতে অ্যাকাউন্ট ড্যাশবোর্ডে নিরন্তর লাভের প্রদর্শন হয়।
পুলিশের দাবি, ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত ট্রেডিং রেকর্ড এবং আয়ের তথ্য বাস্তব নয়, এটি শুধুমাত্র ব্যবহারকারীদের আরও বেশি অর্থ বিনিয়োগ করতে উৎসাহিত করার জন্য। ইউক্রেনের নিরাপত্তা সংস্থা জানিয়েছে, 25 বছর বয়সী একজন আইটি কর্মীকে এই নেটওয়ার্কের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।
উত্তোলনের সময় ওয়ালেট চুরি হওয়ার ঝুঁকি
প্রকৃত কর্পোরেট চুরি ব্যবহারকারী উত্তোলনের অনুরোধ জমা দেওয়ার সময় ঘটে। তদন্তকারীরা বলেছেন, প্ল্যাটফর্মটি প্রথমে উত্তোলনের অনুরোধটি বন্ধ করে দেয়, তারপর “অতিরিক্ত যাচাই” বলে দাবি করে ব্যবহারকারীকে তাদের মেইন ওয়ালেটটি সংযুক্ত করতে এবং একটি ক্ষুদ্র পরীক্ষামূলক লেনদেনের অনুমতি দিতে বলে।
ব্যবহারকারী অনুমতি দেওয়ার পরে, ওয়েবসাইটের অন্তর্নির্মিত ওয়ালেট চুরি প্রোগ্রামটি সংযুক্ত ওয়ালেটের সম্পদগুলিকে দলের নিয়ন্ত্রণের ঠিকানায় স্থানান্তরিত করে। সম্পদ স্থানান্তরিত হওয়ার পর, বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিরা প্ল্যাটফর্মের অ্যাকাউন্টে প্রবেশাধিকারও হারান।
ইউক্রেনীয় পক্ষ আরও বলেছে যে এই প্ল্যাটফর্মগুলি কেবলমাত্র ক্রিপ্টো সম্পদ প্রতারণা করে না, বরং রেজিস্ট্রেশন এবং যাচাইকরণ প্রক্রিয়ায় পাসপোর্টের তথ্য, মোবাইল নম্বর, ইমেইল, অ্যাকাউন্ট লগইন নাম, পাসওয়ার্ড এবং ছবি সহ ব্যক্তিগত তথ্যও সংগ্রহ করে।
নেদারল্যান্ডসের সার্ভারে পীড়িতদের ডেটা রাখা হয়েছে
তদন্তকারীদের মতে, সংশ্লিষ্ট সার্ভার ডিভাইসগুলি নেদারল্যান্ডসে ট্র্যাক করা হয়েছে এবং কর্মকর্তারা একটি ডাটাবেসের অ্যাক্সেস পেয়েছে। এই ডাটাবেসে পীড়িতদের তথ্য, ওয়ালেট ঠিকানা, একক চুরি করা পরিমাণ, এবং দলের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ এবং প্ল্যাটফর্ম অপারেশনের রেকর্ড সংরক্ষিত রয়েছে।
এখন পর্যন্ত যাদের ক্ষতির কথা নিশ্চিত করা হয়েছে, তারা জার্মানি, পোল্যান্ড, লিথুয়ানিয়া, লাটভিয়া, স্পেন, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, কানাডা এবং ইসরাইলসহ ২০টিরও বেশি দেশের। সার্ভার ডেটা আরও বিশ্লেষণের সাথে পীড়িতদের সংখ্যা এবং ক্ষতির পরিমাণ আরও বাড়তে পারে।
৩৪টি অভিযানে বড় পরিমাণে সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত হয়েছে
ইউক্রেনের পুলিশ অনুসারে, কিয়েভ এবং এর আশপাশের এলাকায় বাসস্থান, অফিস এবং গাড়িসহ ৩৪টি স্থানে অভিযান চালানো হয়েছে।
- ১০০ এর বেশি কম্পিউটার এবং অন্যান্য কম্পিউটার সরঞ্জাম জব্দ করা হয়েছে
- ১০০টিরও বেশি মোবাইল ফোন, ৭৯টি এসআইএম কার্ড এবং একটি জিএসএম গেটওয়ে জব্দ করা হয়েছে
- ১৫টি গাড়ি, নগদ এবং সংশ্লিষ্ট রেকর্ড জব্ত করা হয়েছে
তদন্তে আরও পাওয়া গেছে যে কিছু গাড়ি এবং সম্পত্তি সন্দেহভাজনের স্ত্রী এবং পরিবারের সদস্যদের নামে নিবন্ধিত। পুলিশ বলেছে, এই সংগঠনটি কিয়েভ এবং তার আশপাশের এলাকায় একাধিক অফিস স্থাপন করেছিল এবং ৪৬-এরও বেশি উক্রেনীয় নাগরিককে কার্যক্রমে যোগ দিতে নিয়োগ দিয়েছিল।
মামলাটি এখন ইউক্রেনীয় অপরাধ আইনের প্রতারণা ধারা অনুযায়ী এগিয়ে যাচ্ছে। পুলিশ জানিয়েছে, অন্যান্য অভিযুক্তদের, আরও বেশি প্রতারিতদের চিহ্নিতকরণ এবং এই প্ল্যাটফর্মগুলির মাধ্যমে চুরি করা ক্রিপ্টো সম্পদের মোট পরিমাণ গণনা করা এখনও চলছে।