UK ট্রেজারি ক্রিপ্টো এবং এআই ঝুঁকির মধ্যে FATF পর্যালোচনার আগে AML কেস স্টাডি চায়

শিরোনাম: ক্রিপ্টো এবং এআই ঝুঁকি বাড়ার সময় ইউকে ট্রেজারি ব্যাংক এবং আইনি প্রতিষ্ঠানগুলিকে “ফিলগুড” অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং কেস স্টাডিগুলির জন্য অনুরোধ করেছে ট্রেজারি একটি দ্রুত প্রমাণ আহ্বান শুরু করেছে, যাতে ব্যাংকার, আইনজীবী এবং অন্যান্য সিটি প্রতিষ্ঠানগুলিকে বাস্তব উদাহরণগুলি জমা দিতে হবে যেগুলি দেখায় কিভাবে তারা দূষিত অর্থের যাতায়াত থেকে যুক্তরাজ্যকে রক্ষা করেছে। মন্ত্রীদের উদ্দেশ্য হলো, দেশের অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং (AML), সন্ত্রাসীদের অর্থায়ন বন্ধ এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা বাস্তবে কাজ করছে —এই বিষয়টি ২০২৭-এর জন্য বিশ্বব্যাপী নিয়ন্ত্রকের কাছে তাদের জমা দেওয়ার সময়ের মধ্যেই। এই পদক্ষেপটি ২০২৭-এর জন্য FATA-এর (Financial Action Task Force) মিউচুয়াল মূল্যায়নের অংশ হিসেবে, ২০২৭-এর ২০২৭-এর ২০২৭-এর ২০২৭-এর ২০২৭-এর ২০২৭-এর ২০২৭-এর ২০২৭-এর ২০২৭-এর ২০২৭-এর ২০২৭-এর ২০২৭-এর ২০২৭-এর ২০২৭-এর ২০২৭-এর ২০২৭-এর ২০২৭-এর ২০২৭-এর ২০২৭-এর ২০২৭-এর ২০২৭-এর ২০২৭-এর 2027-এর 2027-এর 2027-এর 2027-এর 2027-এর 2027-এর 2027-এর 2027-এর 2027-এর 2027-এর 2027-এর 2027-এর 2027-এর 2027-এর 2027-এর 2027-এর 2027-এর 2027-এর 2027-এর 2027-এর 2027-এর 2027-এর 2027-এর 2027-এর 2027-এর 2027-এর 2027-এর 2027-এর 2027-এর 2027-এর 2027-এর 2027-এর 2027-এর 2027-এর 2027-এর 2027-এর 2027-এর 2027-এর 2027-এর 2027-এর 2027-এর 2027-এর 2027-এর 2027-এর 2027-এর 2027-এর 2027-এর 2027-এর 2027-এর 2027-এর 2027-এর 2027-এর 2027-এর 2027-এর 2027-এর 1998 -1998 -1998 -1998 -1998 -1998 -1998 -1998 -1998 -1998 -1998 -1998 -1998 -1998 -1998 -1998 -1998 -1998 -1998 -1998 -1998 -1998 -1998 -1998 -1998 -1998 -1998 -1998 -1998 -1998 -1998 -1998 -1998 -1998 -1998 -1998 -1998 -1998 -1998 -1998 -1998 -1998 -1998 -1998 -1998 -1998 -1998 -1998 -1998 -1998 -1998 -1998 -1998 -1998 -1998 -1998 -1998 -1998 -1998 -1998 -1998 -1998 -1998 -1998 -134565435643564356435643564356435643564356435643564356435643564356435643564356435643564356435643564356435643564356435643564356435643564356435643564356435643564356435643564356435643564356435643564356435643564356435643564356435643564356435643564356435643564356435643564356435643564356435643564356435643564356435643564356435643564356435643564356435643564356435643564356435643564356435643564356435643564356435643564356435643564356 The Treasury’s request asks firms to submit cases from 2022 onward that show they refused to onboard or actively dumped potentially high‑risk clients, or where a firm’s intervention later prompted a state investigation or prosecution. The call also seeks examples where detection of red flags led firms to change the types of clients they accept or to adjust their controls. Ministers are particularly conscious of evolving threats. The government singled out the rise of AI-enabled investment fraud and the growing use of cryptocurrencies — tools that can obscure transaction origins — as new challenges for AML systems and enforcement. A Treasury spokesperson said: “We take firm and coordinated action across government and industry to crack down on economic crime. We have introduced new strategies, enhanced enforcement capabilities and increased funding designed to disrupt those seeking to abuse the UK economy. As you would expect, the government regularly engages with industry on this — and preparations for the FATF assessment in 2027 are no different.” Why crypto watchers should care: the FATF review could shape future UK AML expectations for virtual asset service providers and other crypto-related businesses. The Treasury’s evidence-gathering is a sign that London wants to show tangible improvements, but international examiners will be looking for measurable outcomes — not just anecdotes — as the UK seeks to counter the claim that it remains an attractive jurisdiction for laundered funds.