যুক্তরাজ্যের আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মানি লন্ডারিংয়ের জন্য তদন্তাধীন একজন চীনা ব্যবসায়ীর কাছ থেকে আসা একটি ১০০ মিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ, যা WLFI টোকেনের একক সবচেয়ে বড় প্রকাশিত ক্রয়, বিশ্ব লিবার্টি ফাইন্যান্সিয়ালের গভর্নেন্স টোকেনের দিকে ফিরে যায়।
জুন ২৬-এ ইউএই-ভিত্তিক একুয়া১ ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে করা এই বিনিয়োগটি ট্রাম্প পরিবার এবং সহপ্রতিষ্ঠাতা জ্যাক উইটকফের অ্যাফিলিয়েটদের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানগুলিতে পর্যন্ত 75 মিলিয়ন ডলার নির্দেশ করেছিল। ফাউন্ডেশনের পিছনের ব্যক্তি, গুরেন “ববি” জোউ, মার্চ ২০২১-এ মানি লন্ডারিংয়ের সন্দেহে যুক্তরাজ্যে গ্রেপ্তার করা হয়। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষগুলি নিশ্চিত করেছেন যে জুলাইয়ের শেষের দিকেও তদন্তটি সক্রিয় রয়েছে।
টাকার পিছনে
২০২৪ সালে ওয়ার্ল্ড লিবার্টি ফাইন্যান্সিয়াল একটি ডিসেন্ট্রালাইজড ফাইন্যান্স প্রোটোকল হিসেবে চালু হয়, যার গভীর সম্পর্ক ট্রাম্প পরিবারের সাথে। এরিক ট্রাম্প স্টিভ উইটকফের ছেলে উইটকফের সাথে এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে কাজ করেন। এই প্রকল্পটি তার WLFI গভর্নেন্স টোকেন বিক্রির মাধ্যমে শত শত মিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করেছে, যা ঘরোয়া এবং আন্তর্জাতিক উভয় উৎস থেকে মূলধন আকর্ষণ করেছে।
অকোয়া1 ফাউন্ডেশনের ডিলটি শুধু এর আকারের জন্যই নয়, বরং এর প্রতিষ্ঠাতার চারপাশের পরিস্থিতির জন্যও উল্লেখযোগ্য। জৌ দুটি মহাদেশে আইনগত সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন। ইউকে-এর মানি লন্ডারিং তদন্তের বাইরে, চীনা আদালতগুলি তার বিরুদ্ধে প্রায় 19.4 মিলিয়ন ইয়ুয়ান, প্রায় 2.4 মিলিয়ন ডলার, অপরিশোধিত ঋণের জন্য মামলা জারি করেছে।
দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, এরিক ট্রাম্প দুবাইয়ে জোউয়ের সাথে বিনিয়োগ নিয়ে আলোচনা করেন। পরবর্তীতে জোউ এই ব্যবস্থাকে “ট্রাম্পের পরিবারের ক্রিপ্টো উদ্যোগ”-এর সাথে জড়িত হওয়া হিসাবে বর্ণনা করেন।
কার্যক্রমের পূর্ব পরীক্ষার প্রশ্ন
প্রচলিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি যে অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং প্রোটোকল অনুসরণ করে, সেগুলি সাধারণত সক্রিয় তদন্তের অধীনে ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে। জানুন-আপনার-কাস্টমার প্রয়োজনীয়তা ঠিক এই উদ্দেশ্যে রয়েছে যে সম্ভাব্য অবৈধ অর্থ আর্থিক পণ্যের মধ্যে প্রবাহিত না হয়। প্রতিবেদন অনুযায়ী, ট্রাম্প-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলি এবং উইটকফের অ্যাফিলিয়েটদের কাছে $75 মিলিয়ন পর্যন্ত অর্থ প্রবাহিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে, যার ফলে ঐ অর্থের উৎস কোথায় ছিল, তা শুধুমাত্র একটি শৈক্ষিক বিষয়ের বাইরে চলে যায়।
WLFI টোকেনগুলি ওয়ার্ল্ড লিবার্টি ফাইন্যান্সিয়াল প্রোটোকলের জন্য গভর্নেন্স টোকেন হিসাবে কাজ করে, যা ধারকদের প্রোটোকল সিদ্ধান্তের উপর ভোটাধিকার দেয়। এগুলি পারম্পরিক অর্থে ইক্িটি বা মালিকানা প্রতিনিধিত্ব করে না।
নিয়ন্ত্রণমূলক লক্ষ্য
কংগ্রেসে স্টেবলকয়েন আইনের বিতর্কটি পুনরাবৃত্তি হয়েছে যে ট্রাম্প-সংযুক্ত ক্রিপ্টো প্রকল্পগুলির জন্য বৃদ্ধি পাওয়া প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা থাকা উচিত কিনা। একটি অপরাধী মানি লন্ডারিং তদন্তের অধীনে একজন বিদেশী নাগরিকের সাথে সংযুক্ত একটি প্রতিষ্ঠান থেকে $100 মিলিয়নের বিনিয়োগ হল এমন একটি কেস স্টাডি যা নিয়ন্ত্রকদের কাছে কঠোর পর্যবেক্ষণের জন্য যুক্তি হিসাবে উল্লেখ করা হয়।