একটি ব্রিটিশ আদালত পূর্বের সাইটামা সিইও মানপ্রীত কোহলির মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সুপারিশের প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়েছে। রয়টার্স অনুযায়ী, 19 আগস্ট বিচারক স্যামুয়েল গুজি কোহলির আপত্তি খারিজ করেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপারিশের জন্য ব্রিটিশ সরকারকে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য মামলাটি পাঠিয়ে দেন।
কোহলি এখনও আপিল করার অধিকার রাখেন, তাই এখনও অপরাধী হিসেবে স্থানান্তর চূড়ান্ত হয়নি। তিনি বর্তমানে ২০ লাখ পাউন্ড, প্রায় ২৭.২৪ লাখ মার্কিন ডলারের জামিনে বাইরে। এছাড়াও, কোহলির বিরুদ্ধে এখনও দোষী সাব্যস্ত করা হয়নি।
এক্সট্রাডিশন প্রতিরোধ সমর্থিত হয়নি
কোহলি আগে একটি অনুমতির বিরুদ্ধে দাবি করেছিলেন, যার মধ্যে একটি কারণ ছিল যে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কারাবন্দী থাকাকালীন তাঁর মানসিক স্বাস্থ্যের চিন্তা এবং আত্মহত্যার ঝুঁকির কথা ভাবেন। বিচারক মনে করেছেন যে, স্থানান্তরের সময় এবং মার্কিন জেল ব্যবস্থার মধ্যে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যাপ্তভাবে ঝুঁকি গ্রহণযোগ্য সীমার মধ্যে রাখবে, তাই এই প্রতিবাদের কথা গ্রহণ করা হয়নি।
এই প্রগতির আগে, বোস্টন ফেডারেল আদালত এই মাসের শুরুতে কোহলির বিরুদ্ধে একটি রায় দিয়েছিল। স্থানীয় বিচারক তার অভিযোগপত্র বাতিলের আবেদন খারিজ করেন। কোহলি তখন দাবি করেছিলেন যে, সাইটামা টোকেন মার্কিন আইনের অধীনে সিকিউরিটি হিসাবে গণ্য করা যায় না।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র টোকেন ম্যানিপুলেশনের দাবি করেছে
এই মামলাটি আমেরিকান ন্যায়বিচার বিভাগের আগের ক্রিপ্টো বাজারের হস্তক্ষেপের তদন্ত থেকে শুরু হয়েছিল। ২০২৪ সালের ৯ অক্টোবর, যেদিন কোহলি লন্ডনে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন তার দুই দিন পর, আমেরিকান ন্যায়বিচার বিভাগ “অপারেশন টোকেন মিররস”-এর অধীনে অভিযোগ প্রকাশ করে, যেখানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতারণা এবং সেল-অ্যান্ড-ব্রোকার ট্রেডিংয়ের অভিযোগ করা হয়।
ওয়াশ ট্রেডিং বলতে একাধিক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে একই সম্পদকে পুনরাবৃত্তি করে ক্রয় ও বিক্রয় করা বা অন্যদের সাথে সমন্বিতভাবে কাজ করে মিথ্যা ট্রেডিং আয়তন এবং বাজারের সক্রিয়তা তৈরি করাকে বোঝায়, যা প্রকৃত ট্রেডিং চাহিদা দ্বারা পরিচালিত হয় না।
অভিযোগ করা হয়েছে যে লাভ প্রায় 2000 মিলিয়ন ডলার
মার্কিন ন্যায়বিভাগের অনুসারে, কোহলি সহ ১৮ জন ব্যক্তি বিভিন্ন ওয়ালেটের মধ্যে সমন্বিতভাবে টোকেন ক্রয় করেছিল এবং ZM Quant এবং Gotbit-এর কাছে ফি প্রদান করেছিল, যাদের বিভিন্ন বিনিময়ে সেল-অ্যান্ড-বাই ট্রেড করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। অভিযোগকারীরা আরও দাবি করেছেন যে, এই পরিচালকগণ প্রকাশ্যে তাদের ধারণ বিক্রি করা বাতিল করতেন, যখন গোপনে টোকেন বিক্রি করে মিলিয়ন ডলার প্রত্যাহার করছিলেন।
অভিযোগ করা হয়েছে যে কোহলি ব্যক্তিগতভাবে প্রায় 20 মিলিয়ন ডলার লাভ করেছিলেন। এই প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, মার্কেট মেকার Gotbit পরবর্তীতে সাইতামা সহ গ্রাহকদের জন্য টোকেনের দাম এবং ট্রেডিং আয়তনকে প্রভাবিত করার দাবি স্বীকার করেছে। 2025 সালের জুনে, Gotbit-এর 23 মিলিয়ন ডলার বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং এর প্রতিষ্ঠাতা Aleksei Andriunin-কে 8 মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।