টেদার নিউ ইয়র্কের দক্ষিণ জেলায় দুই থাই ব্যবসায়ী, নুথাওয়াত রুখথাম্মাচালের্ন এবং নাথাওয়াত কাসামভিলাসের জন্য $42.4 মিলিয়ন মানির USDT জমা রাখার বিষয়ে মামলার সম্মুখীন হচ্ছে।
অভিযোগ করা হয়েছে যে, টেটার ২০২৫ সালের শেষ অক্টোবরে মার্কিন গৃহ নিরাপত্তা বিভাগের (HSI) একজন এজেন্টের অফিসিয়াল অনুরোধের পর তাদের ইথেরিয়াম ঠিকানা ব্ল্যাকলিস্ট করে। মোট ৪২.৪ মিলিয়ন USDT জমা রাখা হয়। ব্যবসায়ীদের মতে, স্টেবলকয়েন প্রকাশক তাদের কাছে ওয়ারেন্ট, আদালতের আদেশ বা কোনও নোটিশ ছাড়াই এই ব্যবস্থা নেয়।
পিগ-বাটচারিং তদন্তের সাথে সংযুক্ত ফান্ডস
অ্যাটর্নি এরিয়েল গিভনারের একটি আপডেট অনুসারে, এই অর্থগুলি একটি পিগ-বাটচারিং মামলা নিয়ে এইচএসআই রালিহের তদন্তের সাথে সংযুক্ত বলে মনে হচ্ছে। এই তদন্ত শুরু হয় একজন বিকটের টিপের মাধ্যমে, যা রোমান্স এবং বিনিয়োগ প্রতারণা, একটি কাল্পনিক ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম, এবং চুরি করা USDT-কে বিভিন্ন ওয়ালেটের মধ্যে স্থানান্তর করে অর্থগুলিকে পরিষ্কার দেখানোর চেষ্টা করা নিয়ে।
অভিযোগকারীদের সাথে যুক্ত একটি ওয়ালেটে প্রায় 26.1 মিলিয়ন ডলার ছিল এবং এটি ইতিমধ্যেই একটি “সংগ্রহ, স্তর, একীভূতকরণ” প্রবাহে একটি সংহতীকরণ ঠিকানা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল।
একটি ওয়ারেন্ট পরে জারি হয়। ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬-এ, উত্তর ক্যারোলিনার পূর্ব জেলা ওয়ারেন্ট ৫:২৬-MJ-১২৬৭-JG জারি করে, যা Tether-কে বন্ধ করা USDT পোড়ানোর এবং টোকেনগুলি একটি সরকারি ওয়ালেটে পুনর্মুদ্রণ করার নির্দেশ দেয়। পাঁচ দিন পরে, EDNC এবং HSI ঘোষণা করে যে, পিগ-বাচারিং শিকারদের থেকে চুরি করা অর্থ ধোয়ার সাথে সম্পর্কিত ঠিকানাগুলির মাধ্যমে $61 মিলিয়ন USDT জব্দ করা হয়েছে। Tether-কে ট্রান্সফার সম্পন্ন করার জন্য প্রকাশ্যে ধন্যবাদ জানানো হয়।
তবে, এই মামলায় সরকারের দাবি যে অর্থগুলি প্রতারণার লাভের সাথে সংযুক্ত, তা নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই। বরং, আবেদনকারীদের দাবি যে তারা দ্বিতীয়ক বাজারে ক্রয় করা USDT-এর জন্য Tether-এর জমা দেওয়া, পোড়ানো এবং পুনরায় জারি করার ক্ষমতা চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। দুজন যুক্তি দিয়েছেন,
অভিযুক্তরা ফ্রিজের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে লাভ করছে। অভিযুক্তরা যে মার্কিন ডলার পায় তা দিয়ে USDT মিন্ট করার সময় সুদজনক আর্থিক হাতিয়ার, বিশেষ করে নিউ ইয়র্কে সংরক্ষিত মার্কিন সরকারি সিকিউরিটি ক্রয় করে।
তাদের দাবির মধ্যে রয়েছে ঘোষণামূলক বিচার, রূপান্তর, চ্যাটেলসে অবৈধ প্রবেশ, অন্যায় সমৃদ্ধি এবং নিষেধাজ্ঞামূলক সহায়তা। এই দুজন ফ্রিজ উঠিয়ে নেওয়া, টোকেনগুলি ধ্বংস হলে ক্ষতিপূরণ, ফ্রিজের সময় অর্জিত রিজার্ভ সুদের পুনর্দান এবং শাস্তিমূলক ক্ষতিপূরণের জন্য চাইছেন।
টেদার আইন প্রয়োগকারীদের ভূমিকা প্রতিরক্ষা করে
স্টেবলকয়েন প্রকাশক জমা বন্ধের পক্ষে যুক্তি দিয়েছেন। CryptoPotato-এর কাছে একটি বিবৃতিতে, স্টেবলকয়েন প্রকাশক বলেছেন,
টেটারের বিরুদ্ধে এই নতুন মামলাটি হল জুস্টিস ডিপার্টমেন্টসহ বিশ্বব্যাপী আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির সাথে টেটারের গুরুত্বপূর্ণ কাজ—যা USDT-এর অবৈধ ব্যবহার প্রতিরোধ করে—এর সাথে হস্তক্ষেপের একটি নিরাধার চেষ্টা।
দুই থাই ব্যবসায়ী প্রকাশকের দাবি অনুযায়ী 'অনাধার' হিসাবে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে $42.4M USDT জমা রাখার বিরুদ্ধে টেথারের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন প্রথম প্রকাশিত হয় CryptoPotato.