চেইনথিংক সংবাদ, ৫ আগস্ট, দ্য বিজনেস টাইমসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, থ্রি আরোজ ক্যাপিটাল (3AC)-এর ক্লিয়ারিং এজেন্ট সহ-প্রতিষ্ঠাতা জু সুর স্ত্রী এভেলিন তাও ইয়াকিয়ংকে মামলা করেছেন, যার উদ্দেশ্য দুবাইয়ের একটি সম্পত্তি বিক্রয়ের আয় প্রায় ১.৪৬ কোটি দিরহাম (প্রায় ৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) ফিরিয়ে আনা।
ক্লিয়ারিং এজেন্ট বলেছেন, এই সম্পত্তিটি 6 জুন 3 এসি-এর ক্লিয়ারিংয়ের প্রায় তিন সপ্তাহ আগে কেনা হয়েছিল, যার দাম প্রায় 110 মিলিয়ন দিরহাম (প্রায় 30 মিলিয়ন মার্কিন ডলার), এবং অর্থের উৎস সন্দেহ করা হচ্ছে Zhu Su-এর 50 মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ক্রিপ্টোকারেন্সি ঋণ, যা 3AC-এর কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছিল।
2023 সালের অক্টোবরে, জু সু সিঙ্গাপুরে কারাবাসে থাকাকালীন সময়ে তার সম্পত্তির মালিকানা তার স্ত্রীর নামে স্থানান্তরিত করেন, এবং এই সম্পত্তিটি 2024 সালের জানুয়ারিতে প্রায় 40 মিলিয়ন মার্কিন ডলারে বিক্রি হয়।
3AC-এর ক্লিয়ারিং এজেন্ট দাবি করেন যে, জু সু কর্পোরেট দায়িত্ব লঙ্ঘন করে সম্পদ ক্রয়ের জন্য কোম্পানি থেকে অর্থ স্থানান্তর করেছিলেন এবং সম্পত্তি স্থানান্তর করেছিলেন যাতে এটি ঋণদাতা এবং ক্লিয়ারিং এজেন্টদের দাবির বাইরে থাকে।
এভিলিন তাও যাকিয়ং সংশ্লিষ্ট অভিযোগ অস্বীকার করেন, যেখানে তিনি বলেন যে তিনি অর্থের উৎস বা ঝু সুর অবৈধ কার্যকলাপ সম্পর্কে অবগত ছিলেন না এবং এই সম্পত্তিটি তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে উপহার হিসাবে দেওয়া হয়েছিল।
ট্রিন আরভাজ ক্যাপিটাল ২০২২ সালে ক্রিপ্টো মার্কেটের পতনের কারণে দেউলিয়া হয়ে যায় এবং বর্তমানে কর্মচারীদের কাছে ৩০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি ঋণ রয়েছে। ক্লিয়ারিং এজেন্টগুলি আগে দুইজন প্রতিষ্ঠাতার কাছ থেকে প্রায় ১৩ বিলিয়ন ডলারের সম্পদ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিল।