থাইল্যান্ডের সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন একটি ট্রাভেল রুল জারি করেছে যা পর্যবেক্ষিত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলিকে কয়েন ট্রান্সফারের পিছনের ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচয় সংগ্রহ এবং প্রেরণ করতে বাধ্য করবে।
নিয়ন্ত্রক নিয়ম ঘোষণা করেছে 2 সেপ্টেম্বর, এবং একটি সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তির তারিখ আগস্ট 25। রয়েল গেজেটে প্রকাশের পর 180 দিনের বাস্তবায়ন পিরিয়ডের পর এটি 27 ফেব্রুয়ারি, 2027 থেকে কার্যকর হবে।
লিড টাইমের মাধ্যমে অপারেটররা ট্রান্সফার ডেটা বিনিময়, লেনদেন পরীক্ষা এবং গ্রাহকদের থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য চাওয়ার জন্য সিস্টেম প্রস্তুত করতে পারেন, এসইসির customer-facing Q&A অনুযায়ী।
ক্রিপ্টো ট্রান্সফার কিভাবে পরিবর্তিত হবে
SEC-নিয়ন্ত্রিত ডিজিটাল-অ্যাসেট অপারেটরদের কয়েন ট্রান্সফার করার সময় গ্রাহকদের এবং তাদের বিপক্ষের তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। তাদের বিপক্ষদের পরীক্ষা করতে হবে এবং ট্রান্সফার রুটে ডিজিটাল-অ্যাসেট সার্ভিস প্রোভাইডার বা মধ্যস্থতাকারীদের যোগ্যতা যাচাই করতে হবে।
একজন অপারেটর যখন একটি ট্রান্সফার নির্দেশ পাঠায়, তখন তাকে প্রাপক অপারেটরকে উৎসকর্তা এবং উপভোক্তার তথ্য প্রদান করতে হবে। ট্রান্সফার-সংক্রান্ত রেকর্ডগুলি কমপক্ষে পাঁচ বছর ধরে রাখতে হবে।
গ্রাহকদের ট্রান্সফারের আকারের ভিত্তিতে বিভিন্ন তথ্যের অনুরোধ মোকাবেলা করতে হবে। একটি নিয়ন্ত্রিত প্ল্যাটফর্মে রাখা ওয়ালেট থেকে কয়েন পাঠানোর সময়, গ্রাহককে এমনকি যদি ট্রান্সফার ৩০,০০০ বাতের বেশি না হয়, তবুও প্রাপককে চিহ্নিত করতে হবে।
30,000 বাতের বেশি ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে, গ্রাহককে গ্রহণকারীর প্রদেশ বা শহর এবং দেশও প্রদান করতে হবে। যদি গ্রহণকারী একটি আইনগত প্রতিষ্ঠান হয়, তাহলে গ্রাহককে এর নিবন্ধন নম্বরও প্রদান করতে হবে। ছোট ট্রান্সফারগুলির জন্য মৌলিক গ্রহণকারীর পরিচয় প্রয়োজন, যখন বড়গুলির জন্য অতিরিক্ত অবস্থান বা প্রতিষ্ঠানের বিবরণ প্রয়োজন।
নিয়ন্ত্রিত অপারেটরদের মধ্যে আগমনী ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে, গ্রহণকারীর প্ল্যাটফর্মকে গ্রহণকারীকে ওয়ালেট থেকে কয়েনগুলি সরানোর আগে প্রেরকের অপারেটরের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।
যখন কয়েনগুলি একটি সেলফ-হোস্টেড ওয়ালেট থেকে একটি নিয়ন্ত্রিত-প্ল্যাটফর্ম ওয়ালেটে আসে, তখন প্রক্রিয়াটি আরও নির্দিষ্ট হয়ে পড়ে। প্ল্যাটফর্মটিকে অন্য কোনো ট্রান্সফারের জন্য যেমন পাঠানোর তথ্য সংগ্রহ করতে হয়, তেমনি পাঠানোর তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। যদি লেনদেনটি ৩০,০০০ বাহটের বেশি হয়, তবে ব্যবহারকারীর ওয়ালেটটির মালিকানা বা নিয়ন্ত্রণ রয়েছে কিনা তা যাচাই করতে হবে, যা এই ব্যক্তির ওয়ালেটটি নিয়ন্ত্রণ বা অ্যাক্সেস করার ক্ষমতা রয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করে।
যখন একটি ট্রান্সফার তাদের সেবার সাথে স্পর্শ করে, তখন নিয়ন্ত্রিত অপারেটরদের উপর দায়িত্ব পড়ে, এবং প্রশ্ন-উত্তরে বলা হয়নি যে প্রতিটি কয়েন ট্রান্সফারের জন্য ওয়ালেট মালিকানার প্রমাণ প্রয়োজন।
এই নিয়মটি সমস্ত প্ল্যাটফর্ম কার্যক্রমে নতুন ডেটা চেক প্রসারিত করে না। এটি একটি অপারেটরের অর্ডার বইয়ে ট্রেডস বা থাই বাহটের ট্রান্সফার এবং উত্তোলনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, কারণ এটি কয়েন ট্রান্সফারকে নিয়ন্ত্রণ করে।
এসইসি বলেছে যে গ্রাহকরা যদি পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রদান করেন এবং প্ল্যাটফর্মগুলি প্রস্তুত থাকে, তবে বেশিরভাগ ট্রান্সফার সাধারণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চলতে থাকবে। উচ্চমূল্যের ট্রান্সফার, অপূর্ণ ডেটা সহ কেস বা অতিরিক্ত ওয়ালেট চেকের প্রয়োজনীয় লেনদেনগুলির জন্য বেশি সময় লাগতে পারে।
থাইল্যান্ড ব্যক্তিগত ওয়ালেট এবং বিদেশি ক্রিপ্টো ট্রান্সফারের উপর নতুন বড় ক্রিপ্টো নিয়মে নোটিশ জারি করেছে প্রথম প্রকাশিত হয় CryptoSlate-এ।