বিটকয়েনওয়ার্ল্ডের উদ্ধৃতি অনুসারে, দক্ষিণ কোরিয়ার ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (FIU) আপবিটের অপারেটর ডুনামু-কে ইচ্ছাকৃত বা গুরুতর অবহেলার যাচাই ব্যর্থতার অভিযোগ করেছে। FIU সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে এই ঘাটতিগুলি শুধুমাত্র সাধারণ ভুল নয়, বরং ইচ্ছাকৃত হতে পারে, যা এক্সচেঞ্জের দায়িত্ব এবং নিয়ন্ত্রক সম্মতির বিষয়ে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। যাচাই-পরবর্তী ব্যর্থতাগুলি চলমান পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া, যেমন সন্দেহজনক লেনদেনের ট্র্যাকিং এবং গ্রাহকের তথ্য আপডেট করার অন্তর্ভুক্ত, যা অর্থপাচার এবং অন্যান্য অবৈধ কার্যকলাপ প্রতিরোধের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এই ব্যর্থতাগুলিকে ইচ্ছাকৃত হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হলে কঠিন শাস্তি আরোপিত হতে পারে এবং বিশ্বব্যাপী এক্সচেঞ্জ নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে। ডুনামু এখন সম্ভাব্য জরিমানা, কার্যক্রমে বিধিনিষেধ এবং সুনামের ক্ষতির মুখোমুখি হচ্ছে, যখন অন্য এক্সচেঞ্জগুলি তাদের সম্মতি ব্যবস্থা পর্যালোচনা করতে পারে।
দক্ষিণ কোরিয়ার নিয়ন্ত্রক ডুনামুর বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃত যাচাইকরণ ঘাটতির অভিযোগ করেছেন।
BitcoinWorldশেয়ার
উৎস:আসল দেখান
দাবিত্যাগ: এই পৃষ্ঠার তথ্য তৃতীয় পক্ষের কাছ থেকে প্রাপ্ত হতে পারে এবং অগত্যা KuCoin এর মতামত বা মতামত প্রতিফলিত করে না। এই বিষয়বস্তু শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়, কোন ধরনের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই, বা এটিকে আর্থিক বা বিনিয়োগ পরামর্শ হিসাবে বোঝানো হবে না। KuCoin কোনো ত্রুটি বা বাদ পড়ার জন্য বা এই তথ্য ব্যবহারের ফলে যে কোনো ফলাফলের জন্য দায়ী থাকবে না।
ডিজিটাল সম্পদে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। আপনার নিজের আর্থিক পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে একটি পণ্যের ঝুঁকি এবং আপনার ঝুঁকি সহনশীলতা সাবধানে মূল্যায়ন করুন। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি প্রকাশ পড়ুন।