কয়েনডেস্কের প্রতিবেদন অনুযায়ী, কোরিয়ার ফাইন্যানশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (FIU) বিথাম্বকে 368 বিলিয়ন কোরিয়ান ওয়ান (প্রায় 24.6 মিলিয়ন ডলার) জরিমানা করেছে এবং 6 মাসের জন্য কিছু ব্যবসায়িক কার্যক্রম স্থগিত করার আদেশ দিয়েছে, যার কারণ হল অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং-সংক্রান্ত আইন লঙ্ঘন। ফাইন্যানশিয়াল সার্ভিসেস কমিশনের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, এই জরিমানা ২০২৪-২০২৫ সালের মধ্যে Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit এবং Gopax-এর উপর পরিচালিত স্থানীয় পরীক্ষার ফলাফল। Bithumb-এর 665 লক্ষেরও বেশি লঙ্ঘনের মধ্যে 355 লক্ষটি গ্রাহক পরিচয় যাচাই (KYC) পরিচালনা করতে ব্যর্থতা, 304 লক্ষটি প্রতিরোধযোগ্য লেনদেনগুলি বাধা দিতে ব্যর্থতা। প্রতিষ্ঠানটির সম্পর্কিত দায়িত্বপ্রাপ্তদেরও শাস্তি দেওয়া হয়েছে: Bithumb-এর CEO-কে সতর্কবাণী, এবং কমপ্লায়েন্স রিপোর্টিং-এর দায়িত্বপ্রাপ্তকে 6 মাসের জন্য দায়িত্বমুক্ত করা হয়েছে।
দক্ষিণ কোরিয়ার এফআইইউ বিথাম্বকে 24.6 মিলিয়ন ডলার জরিমানা করেছে এবং 6 মাসের আংশিক ব্যবসায়িক স্থগিতাদেশ দিয়েছে
TechFlowশেয়ার
সারাংশ
দক্ষিণ কোরিয়ার এফআইইউ বিথাম্বের বিরুদ্ধে 24.6 মিলিয়ন ডলার জরিমানা করেছে এবং সিএফটি বাধ্যবাধকতা পালন না করার জন্য 6 মাসের আংশিক ব্যবসায়িক স্থগিতাদেশ জারি করেছে। বিশেষ আর্থিক লেনদেন তথ্য প্রতিবেদন এবং ব্যবহার আইনের অধীনে 36.8 বিলিয়ন KRW জরিমানা 6.65 মিলিয়ন লঙ্ঘনের সাথে সম্পর্কিত, যার মধ্যে 3.55 মিলিয়ন KYC ব্যর্থতা এবং 3.04 মিলিয়ন অবরুদ্ধ লেনদেনের ক্ষেত্রে অবরোধ না করা অন্তর্ভুক্ত। 2024 এবং 2025 এর মধ্যে শীর্ষ 5টি ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরেই এই সিদ্ধান্তটি নেওয়া হয়েছে। কঠোর বাস্তবায়নটি সংক্ষিপ্তমেয়াদে তরলতা এবং ক্রিপ্টো বাজারকে প্রভাবিত করতে পারে।
উৎস:আসল দেখান
দাবিত্যাগ: এই পৃষ্ঠার তথ্য তৃতীয় পক্ষের কাছ থেকে প্রাপ্ত হতে পারে এবং অগত্যা KuCoin এর মতামত বা মতামত প্রতিফলিত করে না। এই বিষয়বস্তু শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়, কোন ধরনের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই, বা এটিকে আর্থিক বা বিনিয়োগ পরামর্শ হিসাবে বোঝানো হবে না। KuCoin কোনো ত্রুটি বা বাদ পড়ার জন্য বা এই তথ্য ব্যবহারের ফলে যে কোনো ফলাফলের জন্য দায়ী থাকবে না।
ডিজিটাল সম্পদে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। আপনার নিজের আর্থিক পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে একটি পণ্যের ঝুঁকি এবং আপনার ঝুঁকি সহনশীলতা সাবধানে মূল্যায়ন করুন। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি প্রকাশ পড়ুন।