বিথাম্ব, দক্ষিণ কোরিয়ার একটি শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ, দেশের অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং এবং টেররিজম ফাইন্যান্সিং এজেন্সি দ্বারা জরিমানা করা হয়েছে।
দক্ষিণ কোরিয়ার ফাইন্যানশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (FIU) দেশের অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং নিয়মের মিলিয়ন মিলিয়ন লঙ্ঘন আবিষ্কার করে ৩৬.৮ বিলিয়ন ওয়ান ($২৪.৬ মিলিয়ন) জরিমানা আরোপ করেছে এবং ছয় মাসের আংশিক স্থগিতাদেশ জারি করেছে।
প্রতিবেদন এবং নির্দিষ্ট আর্থিক লেনদেনের তথ্য ব্যবহার সংক্রান্ত আইনের উল্লঙ্ঘনের কারণে এই প্রতিবন্ধকতা আরোপ করা হয়েছে, বলেছেন ফাইন্যানশিয়াল সার্ভিসেস কমিশন, স্থানীয় মিডিয়া-এর কথা উল্লেখ করে।
FIU-এর অনুযায়ী, বিথাম্ব প্রায় 6.65 মিলিয়ন লঙ্ঘন করেছে। প্রায় 3.55 মিলিয়ন লঙ্ঘনে প্রয়োজনীয় গ্রাহক পরিচয় যাচাইকরণ করা হয়নি, এবং 3.04 মিলিয়ন লঙ্ঘনে এক্সচেঞ্জ যে লেনদেনগুলি বন্ধ করা উচিত ছিল, সেগুলি সঠিকভাবে বন্ধ করেনি।
সস্পেনশনটি নতুন নিবন্ধিত ব্যবহারকারীদের জন্য সেবাগুলিকে লক্ষ্য করে। এই প্রতিবন্ধকতার প্রাথমিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিদ্যমান গ্রাহকদের প্ল্যাটফর্মে ট্রেড করা এবং ফান্ড সরানোর সুযোগ থাকবে।
নিয়ন্ত্রকগুলিও কর্মচারীদের শাস্তি জারি করেছে। বিথাম্বের প্রধান পরিচালককে একটি সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে, যখন এক্সচেঞ্জের প্রতিবেদনকারী কর্মকর্তাকে ছয় মাসের জন্য স্থগিত করা হয়েছে।
2024 এবং 2025 এর মধ্যে দক্ষিণ কোরিয়ার পাঁচটি বৃহত্তম ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ, আপবিট, বিথাম্ব, কয়নওন, করবিট এবং গোপ্যাক্সের স্থানীয় পরিদর্শনের সময় এই লঙ্ঘনগুলি সম্মুখীন হয়।
এই মামলাটি আসে যখন দক্ষিণ কোরিয়ার নিয়ন্ত্রকগুলি ক্রিপ্টো বাজারের উপর নজরদারি শক্তিশালী করছে। গত বছর, FIU দুনামুকে, দেশের সবচেয়ে বড় এক্সচেঞ্জ Upbit-এর অপারেটরকে, সামঞ্জস্যতা ব্যতিক্রমের জন্য 35.2 বিলিয়ন ওয়ান জরিমানা এবং তিন মাসের আংশিক স্থগিতাদেশ দিয়েছিল। প্রতিদ্বন্দ্বী প্ল্যাটফর্ম Korbit-এর বিরুদ্ধে 2.73 বিলিয়ন ওয়ানের ছোট জরিমানা এবং প্রতিষ্ঠানগত সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছিল।
2014 এর প্রতিষ্ঠার পর থেকে, CoinGecko ডেটা অনুযায়ী, বিথাম্ব দক্ষিণ কোরিয়ার ট্রেডিং ভলিউমের ভিত্তিতে সবচেয়ে বড় এক্সচেঞ্জগুলির মধ্যে একটি। বিথাম্ব ব্যবহারকারীদের বিটকয়েনের হাজার হাজার কোটি ডলার ভুলবশত বণ্টন করার এক মাস পরই এই আংশিক স্থগিতাদেশ জারি করা হয়েছে।
কয়েনডেস্ক মন্তব্যের জন্য বিথাম্বের সাথে যোগাযোগ করেছে, তবে লেখার সময় কোনও প্রতিক্রিয়া পায়নি।