দক্ষিণ কোরিয়ার কর্তৃপক্ষ একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রতারণার মামলা উন্মোচন করেছে, যেখানে একটি নতুনভাবে চালু ব্লকচেইন টোকেনের প্রতি আগ্রহকে দুর্ব্যবহার করা হয়েছিল। এই অপারেশনটি একটি কাল্পনিক বিনিয়োগ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে XRP ধারকদের লক্ষ্যবস্তু করেছিল, যা মিলিয়ন ডলারের ডিজিটাল সম্পদ সংগ্রহের পরে অদৃশ্য হয়ে যায়।
অপরাধ তদন্তকারীরা একটি বিদেশি ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ দ্বারা সন্দেহজনক লেনদেনের বিষয়ে সতর্কতা পাওয়ার পর তদন্ত শুরু করে। সতর্কতা পাওয়ার তিন দিনের মধ্যে, তদন্তকারীরা ট্রেস করে সকল ক্রিপ্টোকারেন্সি ওয়ালেট জমায়েত করেন, যেগুলিতে চুরি করা সমস্ত সম্পদের বেশিরভাগ রয়েছে।
কীভাবে প্রতারণা কাজ করেছিল
প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রতারণামূলক ওয়েবসাইটটি অক্টোবর ২০২৫-এ ফ্লেয়ার নেটওয়ার্ক তার FXRP টোকেন চালু করার কিছুক্ষণ পরে দেখা গিয়েছিল। এই প্ল্যাটফর্মটি মাসিক ১.৫% থেকে ১.৮% রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এবং ব্যবহারকারীদের মূল জমা সুরক্ষিত থাকবে বলে দাবি করেছিল।
তদন্তে পাওয়া গেছে যে গোষ্ঠীটি মিথ্যা প্রকল্পকে সমর্থন করতে এবং এটিকে বৈধ মনে হওয়ার জন্য বিশ্বস্ত অনলাইন উপাদান তৈরি করেছিল। সম্ভাব্য শিকারদের মধ্যে বিশ্বাস বৃদ্ধির জন্য মিথ্যা রেফারেন্স পেজ, ব্লগ পোস্ট, অনলাইন নিবন্ধ এবং প্রচারমূলক ভিডিও প্রকাশ করা হয়েছিল।
প্রতিবেদনটি আরও প্রকাশ করেছে যে পীড়িতদের বিদেশী এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে তাদের XRP স্থানান্তর করতে বলা হয়েছিল, তারপর অর্থগুলি নির্দিষ্ট ওয়ালেটের অ্যাড্রেসে পাঠানো হয়। এই প্রক্রিয়াটি ট্রান্সফারগুলিকে আরও বিশ্বস্ত মনে হওয়ার জন্য সহায়তা করেছিল এবং পরিচালকদের চুরি করা সম্পদ থেকে দূরে সরে যাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিল।
চূড়ান্তভাবে, ওয়েবসাইটটি একটি সতর্কবিহীন বন্ধের আগে প্রায় এক সপ্তাহেরও বেশি সময় চলেছিল। এই সময়ের মধ্যে, সত্যায়িত প্রায় ৩.৪ মিলিয়ন XRP, যা প্রায় ৮.৬ মিলিয়ন ডলার (১২.৩ বিলিয়ন কোরিয়ান ওয়ান) এর সমান, অপরাধীদের নিয়ন্ত্রণাধীন ওয়ালেটে জমা করা হয়েছিল।
চুরি করা অর্থ কোথায় গেল
ব্লকচেইন ট্রেসিং পরে দেখা গেল যে অপরাধীদের ওয়ালেটগুলি অপারেশনের সময় প্রায় 19 মিলিয়ন ডলার (27.3 বিলিয়ন কোরিয়ান ওয়ন) মূল্যের ডিজিটাল সম্পদ পরিচালনা করেছিল। কর্মকর্তারা ফ্রিজ করেছেন বিদেশি এক্সচেঞ্জগুলিতে প্রায় 12.1 মিলিয়ন ডলার (17.3 বিলিয়ন কোরিয়ান ওয়ন), যখন বাকি অর্থগুলি এখনও ফিরিয়ে আনা যায়নি।
প্রতিটি বিক্ষুব্ধের প্রতিষ্ঠিত ক্ষতি গড়ে প্রায় $121,000 (173 মিলিয়ন কোরিয়ান উন) ছিল, যদিও পরিমাণগুলি উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্ন ছিল। পুলিশ বলেছে যে কমপক্ষে একজন বিক্ষুব্ধ ফ্রডুলেট প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে এক বিলিয়ন কোরিয়ান উনের বেশি হারানোর কথা জানিয়েছেন।
আর্থিক তদন্ত শেষ পর্যন্ত দক্ষিণ কোরিয়ায় কয়েকটি গ্রেপ্তারের দিকে নিয়ে যায়। বিশের শেষ এবং ত্রিশের দশকের তিনজন পুরুষকে তদন্তের সময় দক্ষিণ কোরিয়ায় হেফাজতে নেওয়া হয়েছিল। দুইজন সন্দেহভাজন সংগঠক গুরুতর প্রতারণার অভিযোগের মুখোমুখি, যখন আরেকজন সন্দেহভাজন আন্তর্জাতিক সতর্কতার অধীনে বিদেশে অবস্থান করছে।
দক্ষিণ কোরিয়া একটি কাল্পনিক FXRP প্রতারণায় আটক করেছে যেখানে $8.6M এক্সআরপি চুরি হয়েছিল প্রথম প্রকাশিত হয় CryptoPotato-এ।