SEC বিজি ওয়েলথ শেয়ারিং এবং ডিএসজে এক্সচেঞ্জকে $130M ক্রিপ্টো বিনিয়োগ প্রতারণার দায়ে অভিযুক্ত করেছে

সেকুরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন ২৯ অক্টোবর, ২০২৬-এ বিজি ওয়েলথ শেয়ারিং লিমিটেড এবং ডিএসজে এক্সচেঞ্জ প্রাইভেট লিমিটেডকে আপাত বিনিয়োগ প্রতারণা চালানোর অভিযোগ করেছে। এসইসি দাবি করছে যে এই প্রোগ্রামটি দশহাজারেরও বেশি রিটেইল বিনিয়োগকারীর কাছ থেকে $130 মিলিয়নেরও বেশি আকর্ষণ করেছে। উভয় অভিযুক্তই কোলোরাডোতে প্রতিষ্ঠিত এবং বিদেশ থেকে কার্যক্রম পরিচালনা করছিল।

অভিযোগ অনুযায়ী, অভিযুক্তরা অন্তত অক্টোবর ২০২৫ থেকে জুন ২০২৬ পর্যন্ত একটি প্রতিকৃত সম্পদ ভাগাভাগি প্রোগ্রামে বিনিয়োগকারীদের আকর্ষণ করেছিল। অভিযোগে দাবি করা হয়েছে যে অনেক বিনিয়োগকারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৪০টিরও বেশি রাজ্য এবং একাধিক মার্কিন অঞ্চলে ছিলেন। অভিযুক্তরা আরোপ করেছেন যে তারা সো-কলড SI-জেনারেটেড সংকেতের উপর ভিত্তি করে ক্রিপ্টো সম্পদ ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে ঝুঁকিহীন অসাধারণ রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।

অভিযোগটি দাবি করে যে, BG ওয়েলথ BG ওয়েলথকে বিশ্বের সবচেয়ে বড় হেজ ফান্ড এবং SEC-এর নিবন্ধিত বিনিয়োগ পরামর্শদাতা হিসাবে ভুলভাবে বর্ণনা করেছে। BG ওয়েলথ আরও দাবি করেছিল যে এটি DSJ এক্সচেঞ্জের সাথে পার্টনারশিপ করেছে, যা BG ওয়েলথ একটি লাইসেন্সপ্রাপ্ত, নিরাপদ ক্রিপ্টো ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম হিসাবে উপস্থাপন করেছিল। অভিযোগটি অনুযায়ী, কোনো পক্ষই SEC-এর নিবন্ধন ধারণ করেনি।

অভিযোগে দাবি করা হয়েছে যে আসামিগণ ব্যবসাগুলিকে বৈধ দেখানোর জন্য SEC-এর কাছে মিথ্যা ADV এবং D ফর্ম জমা দিয়েছিল। অভিযোগ অনুযায়ী, এই ফাইলিংগুলি জনসাধারণের জন্য প্রাপ্য ছিল এবং SEC-এর লাইসেন্সিং বা অনুমোদনের প্রতিপাদক হিসেবে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে প্রচারিত হয়েছিল। SEC দাবি করেছে যে এই ফাইলিংগুলিতে মিথ্যা তথ্য অন্তর্ভুক্ত ছিল। BG Wealth-এর ADV ফর্ম এবং DSJ Exchange-এর D ফর্ম আলাদাভাবে SEC-এরওয়েবসাইট থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

SEC মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর ক্যালিফোর্নিয়া জেলা আদালতে অভিযোগ দায়ের করেছে। অভিযোগটিতে 1933 সালের সিকিউরিটিজ অ্যাক্ট এবং 1934 সালের সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ অ্যাক্টের অ্যান্টিফ্রড প্রাবন্ধিক অনুচ্ছেদের অধীনে উভয় আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে। অভিযোগটিতে BG Wealth-এর বিরুদ্ধে 1940 সালের ইনভেস্টমেন্ট অ্যাডভাইজারস অ্যাক্টের ধারা 204(a) এবং 207-এর অধীনেও অভিযোগ করা হয়েছে। SEC উভয় আসামির বিরুদ্ধে স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা, পূর্ববর্তী সুদসহ অর্থপুনঃপ্রাপ্তি এবং আইনগত জরিমানা চাইছে। SEC BG Wealth-এর বিরুদ্ধেও আচরণ-ভিত্তিক নিষেধাজ্ঞা চাইছে।

এসইসির বিনিয়োগকারী শিক্ষা ও সহায়তা অফিস একটি সতর্কবার্তা জারি করেছে যেখানে বলা হয়েছে যে প্রতারকরা ব্যতিক্রমী রিপোর্টিং পরামর্শদাতাদের ফাইলিং ব্যবহার করে নিজেদের বৈধ মনে করানোর চেষ্টা করছে। সতর্কবার্তাগুলিতে বলা হয়েছে যে প্রতারকরা বিনিয়োগকারীদের আকর্ষণের জন্য এসইসি-এর নিবন্ধনের মিথ্যা দাবি করছে। এসইসি বিনিয়োগকারীদের এসইসি-এর বিনিয়োগকারী-তথ্য ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিনিয়োগের প্রস্তাব বা বিক্রয়ের জন্য যাদেরকে দেখছেন, তাদের পটভূমি পরীক্ষা করার অনুরোধ জানিয়েছে। এসইসি-এর তদন্তটি এখনও চলমান।