মার্কিন ড্রাগ এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি (DEA) অনুসারে, জাস্ট টিম নেটওয়ার্ক এবং এর সংযুক্ত সংস্থাগুলি প্রতিদিন প্রায় 50 মিলিয়ন ডলারের অবৈধ লেনদেন পরিচালনা করতে পারে।
আমেরিকান কর্তৃপক্ষ দাবি করে যে, কুলিজনিকভ জাস্ট ওয়ার্ল্ড প্রো ক্রিপ্টো টিম, যা জাস্ট হলিউড স্টার্স নামেও পরিচিত, এর ক্রিপ্টো ব্রোকার হিসেবে কাজ করেছিলেন। DEA-এর মতে, এই নেটওয়ার্কটি মেক্সিকান 'সিনালোয়া' এবং 'গল্ফো'সহ নারকোটিকস কার্টেলগুলিকে সেবা প্রদান করেছিল এবং রাশিয়ার বিরুদ্ধে আমেরিকান প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা এড়ানোর জন্য গ্রাহকদের সহায়তা করেছিল।
তদন্তকারীরা দাবি করছেন যে কুলিজনিকভ বড় পরিমাণে নগদ টাকা কুরিয়ার এবং মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। টাকা প্রেরণের জন্য ব্যাংকিং হিসাব এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি, বিশেষ করে বিটকয়েন এবং USDT স্টেবলকয়েন ব্যবহার করা হয়েছিল। আসক্ত ব্যক্তি টেলিগ্রামে বন্ধ গ্রুপ তৈরি করেছিলেন, যেখানে সদস্যরা অপারেশনের শর্তাবলী এবং অর্থ প্রেরণের ব্যবস্থা করত।
জাস্ট টিম মূলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কলম্বিয়া, স্পেন এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতে টাকা প্রেরণের জন্য বিশেষায়িত ছিল। এর সাথে যুক্ত মধ্যস্থতাকারীরা যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, বেলারুশ এবং রাশিয়ায়ও কাজ করত। নেটওয়ার্কের সদস্যরা দেশ এবং চুক্তির শর্তের উপর নির্ভর করে প্রেরণের পরিমাণের 2% থেকে 8% পর্যন্ত কমিশন নিত।
DEA, ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন, ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট (IRS) এবং মার্কিন কাস্টমস এন্ড বর্ডার প্রোটেকশনের কর্মচারীরা একটি ষড়যন্ত্র উন্মোচনের চেষ্টায় গোপন অপারেশন পরিচালনা করেছিল। 2021 থেকে 2026 সাল পর্যন্ত, এজেন্টরা নেটওয়ার্কের সম্ভাব্য অংশগ্রহণকারীদের কয়েক মিলিয়ন ডলার পাঠিয়েছিল। মামলার নথিগুলির অনুযায়ী, কুলিজনিকভ 11টি DEA কন্ট্রোলড ট্রান্সফারে উল্লিখিত হয়েছিলেন।
অপরাধ নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তারা জানতে পেরেছেন যে জাস্ট টিমের ভিতরে আর্থিক বিরোধ নিষ্পত্তির একটি নিজস্ব ব্যবস্থা ছিল। যদি কুরিয়ার টাকা জমা করে বা দায়িত্ব পালন না করে, তবে নেটওয়ার্কের প্রতিনিধিগণ ১০-১৫ জনের একটি কমিশন গঠন করত। এই কমিশন নির্ধারণ করত যে কারা ক্ষতির পরিমাণ পুনরুদ্ধার করবেন। টাকা ফেরত দেওয়ার অস্বীকারকারীদের সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা যেত।
মামলাটি ভার্জিনিয়ার পূর্ব জেলার ফেডারেল আদালতে বিচারাধীন। কুলিজনিকভের দোষ এখনও আদালত দ্বারা প্রমাণিত হয়নি।
গুর্জিস্তানে আগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল রাশিয়া এবং ইউক্রেনের নাগরিকদের, যাদের বিরুদ্ধে $390 মিলিয়ন ক্রিপ্টো সার্ভিস AudiA6-এর মাধ্যমে ধোওয়ার অভিযোগ রয়েছে। আমেরিকান আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর মতে, এই প্ল্যাটফর্মটি সাইবার অপরাধীদের ডিজিটাল সম্পদের উৎস �隠蔽 করতে সাহায্য করেছিল।