কয়নটেলিগ্রাফের প্রতিবেদন অনুযায়ী, রাশিয়ান ফেডারেল সিকিউরিটি ব্যুরো (FSB) এবং অভ্যন্তরীণ মামলার মন্ত্রণালয় মস্কো ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস সেন্টার (মস্কো সিটি) এর মধ্যে নথিভুক্ত নয় এমন নয়টি ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জের উপর হঠাৎ অভিযান চালায় এবং 20-এরও বেশি কর্মচারীকে গ্রেপ্তার করে। FSB এই এক্সচেঞ্জগুলিকে ধোঁকাবাজির মাধ্যম হিসেবে অভিযুক্ত করেছে, যেখানে রাশিয়ান ফোন ধোঁকাবাজির শিকারদের অর্থকে ক্রিপ্টোকারেন্সিতে রূপান্তরিত করে ইউক্রেনের ধোঁকাবাজি কলসেন্টারগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয়। তদন্তের মধ্যে দেখা গেছে, 18 থেকে 25 বছর বয়সী কিছু ডেলিভারি ম্যানরা শিকারদের কাছ থেকে নগদ অর্থ সংগ্রহ করে এবং এটিকে ক্রিপ্টোকারেন্সিতে রূপান্তরিত করতে এক্সচেঞ্জগুলিতে পৌঁছে দেয়; এই যুবকদের বেশিরভাগই রাশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসেছেন, যাদের আর্থিক জ্ঞান খুবই সীমিত। এখন, রাশিয়ান অভ্যন্তরীণ মামলার মন্ত্রণালয় বড়পরিসরের ধোঁকাবাজির অপরাধের বিরুদ্ধে আইনগত তদন্ত শুরু করেছে,যা রাশিয়ানআইনঅনুযায়ীসর্বোচ্চ10বছরজেলশাস্তিরদণ্ডযোগ্য।FSBবলছে,মামলাটিএখনওচলছেএবংশিকারদেরপরিচয়ওমূল্যায়নকরাহচ্ছে।
রাশিয়ান এফএসবি মস্কোতে 9টি অননুমোদিত ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ রেইড করে, 20 এর বেশি ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে
TechFlowশেয়ার
সারাংশ
রাশিয়ান এফএসবি মস্কোতে এএমএল অপারেশন পরিচালনা করে নয়টি অননুমোদিত ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ ঘিরে রেইড করে এবং ২০-এরও বেশি ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। সিএফটি তদন্তে প্রকাশ পায় যে ফোন প্রতারণা থেকে পাওয়া অর্থগুলিকে ক্রিপ্টোতে রূপান্তরিত করে ইউক্রেন-সংযুক্ত অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করার জন্য এই এক্সচেঞ্জগুলি ব্যবহার করা হয়েছিল। ১৮–২৫ বছর বয়সী কুরিয়ারদের, যাদের অধিকাংশই গ্রামীণ অঞ্চলের, নগদ অর্থ সংগ্রহের জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল। অভ্যন্তরীণ মন্ত্রণালয় বড় পরিসরের প্রতারণার জন্য একটি আপরাধিক মামলা খুলেছে, যার শাস্তি ১০ বছর পর্যন্ত। এফএসবি বলেছে, AML তদন্ত চলছে, পীড়িতদের চিহ্নিতকরণ এবং ক্ষতিপূরণের মূল্যায়নের প্রচেষ্টা চলছে।
উৎস:আসল দেখান
দাবিত্যাগ: এই পৃষ্ঠার তথ্য তৃতীয় পক্ষের কাছ থেকে প্রাপ্ত হতে পারে এবং অগত্যা KuCoin এর মতামত বা মতামত প্রতিফলিত করে না। এই বিষয়বস্তু শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়, কোন ধরনের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই, বা এটিকে আর্থিক বা বিনিয়োগ পরামর্শ হিসাবে বোঝানো হবে না। KuCoin কোনো ত্রুটি বা বাদ পড়ার জন্য বা এই তথ্য ব্যবহারের ফলে যে কোনো ফলাফলের জন্য দায়ী থাকবে না।
ডিজিটাল সম্পদে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। আপনার নিজের আর্থিক পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে একটি পণ্যের ঝুঁকি এবং আপনার ঝুঁকি সহনশীলতা সাবধানে মূল্যায়ন করুন। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি প্রকাশ পড়ুন।