ME সংবাদ অনুযায়ী, ৭ আগস্ট (UTC+8), রাশিয়ান ফেডারেল সিকিউরিটি ব্যুরো (FSB) মস্কোতে ৯টি অনিবন্ধিত ক্রিপ্টো ট্রেডিং সেবাদানকারীর উপর হঠাৎ অভিযান চালায়, যাদের উপর অভিযোগ করা হচ্ছে যে তারা ক্রিপ্টো সম্পদের মাধ্যমে প্রতারণার মাধ্যমে অর্জিত অর্থকে বিদেশে স্থানান্তরিত করছে, এবং মস্কো ইনটারন্যাশনাল বিজনেস সেন্টারে ২০-এরও বেশি কর্মচারীকে গ্রেফতার করা হয়। FSB-এর মতে, এই এক্সচেঞ্জগুলি রাশিয়ান ফোন প্রতারণার শিকারদের চুরি করা অর্থকে ক্রিপ্টোকারেন্সিতে রূপান্তরিত করে এবং তাদের দাবি অনুযায়ী, ইউক্রেনের প্রক্রিয়াকরণকারীদের হিসাবে পাঠিয়েছে। এই অভিযানটি FSB-এর সঙ্গে রাশিয়ান ইন্টারনাল অফিসের যৌথভাবে পরিচালিত। রাশিয়ান ইন্টারনাল অফিস বড় পরিসরের প্রতারণা নিয়ে একটি আপরাধিক তদন্ত শুরু করেছে, যা রাশিয়ান আইনঅনুযায়ী ১০ বছরেরও বেশি কারাদণ্ডের শাস্তির দণ্ডনীয়। FSB-এর মতে, তারা শিকারদের চিহ্নিতকরণ এবং সম্ভাব্য ক্ষতিপূরণের মূল্যায়নের কাজটি চলমান। (উৎস: ODAILY)
রাশিয়া মস্কোতে 9টি অননুমোদিত ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ বন্ধ করেছে, এফএসবি অর্থ ধোওয়ার অভিযোগ করেছে
KuCoinFlashশেয়ার
সারাংশ
৮ জুলাইয়ে রাশিয়ার এফএসবি মস্কোতে নয়টি অননুমোদিত ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ বন্ধ করে দেয়, যাদের বিরুদ্ধে এএমএল লঙ্ঘন এবং অর্থ প্রক্ষালনের অভিযোগ উত্থাপন করা হয়। অভিযোগ অনুযায়ী, এই এক্সচেঞ্জগুলি ফোন প্রতারণায় চুরি করা অর্থকে ক্রিপ্টোতে রূপান্তরিত করে ইউক্রেনে পাঠিয়েছিল। মস্কো ইনটারন্যাশনাল বিজনেস সেন্টারে ২০-এরও বেশি কর্মচারীকে গ্রেপ্তার করা হয়। অভ্যন্তরীণ মন্ত্রণালয়ের সাথে এই অপারেশনটি একটি আপরাধিক তদন্তের সূচনা করে। রাশিয়ান আইনের অধীনে, দোষী সাব্যস্তদের ১০ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডের শাস্তি হতে পারে। এফএসবি এখন প্রতারিতদের খুঁজছে এবং ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করছে। এই ক্র্যাকডাউনটি বিশ্বব্যাপী এএমএল প্রচেষ্টার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, এবং পরবর্তী বছর MiCA-এর EU-পর্যায়ের বাস্তবায়নের আগেই ঘটেছে।
উৎস:আসল দেখান
দাবিত্যাগ: এই পৃষ্ঠার তথ্য তৃতীয় পক্ষের কাছ থেকে প্রাপ্ত হতে পারে এবং অগত্যা KuCoin এর মতামত বা মতামত প্রতিফলিত করে না। এই বিষয়বস্তু শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়, কোন ধরনের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই, বা এটিকে আর্থিক বা বিনিয়োগ পরামর্শ হিসাবে বোঝানো হবে না। KuCoin কোনো ত্রুটি বা বাদ পড়ার জন্য বা এই তথ্য ব্যবহারের ফলে যে কোনো ফলাফলের জন্য দায়ী থাকবে না।
ডিজিটাল সম্পদে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। আপনার নিজের আর্থিক পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে একটি পণ্যের ঝুঁকি এবং আপনার ঝুঁকি সহনশীলতা সাবধানে মূল্যায়ন করুন। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি প্রকাশ পড়ুন।