পোলিশ প্রকিউরর জন্ডাক্রিপ্টো সন্দেহভাজনের জন্য আগের আটক চাইছেন

পোলিশ প্রকিউরর জন্ডাক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ নিয়ে তাদের দুর্নীতির মামলাকে বিস্তার করেছেন, যেখানে অতিরিক্ত একজন সন্দেহভাজন, যাঁকে রোমানা �Ż. হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, তাঁকে সংগঠিত অপরাধী দলের সদস্য হিসেবে এবং ব্যবহারকারীদের অর্থ বিভ্রাট করার অভিযোগে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযুক্ত করা হয়েছে।

পোল্যান্ডের জাতীয় প্রকিউরর অফিসের একটি ঘোষণা অনুযায়ী, অভিযুক্তটি পালানো বা তদন্তে বাধা দেওয়ার সম্ভাবনাকে নিয়ে চিন্তা করে, অভিযোগকারীরা কাটোভিসে-উস্চ-ডিস্ট্রিক্ট আদালতকে রোমানা জে.কে আগের আটকে রাখার আদেশ দেওয়ার অনুরোধও করেছেন।

• রোমানা জে. কে পোল্যান্ডের জন্ডাক্রিপ্টো তদন্তে একটি সংগঠিত অপরাধী দলের সদস্য হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযুক্ত করা হয়েছে।
• অভিযোগ করা হচ্ছে যে সন্দেহভাজন ব্যবহারকারীর অর্থের 7.8 মিলিয়ন জলোটি (প্রায় 2.1 মিলিয়ন ডলার) অবৈধভাবে ব্যবহার করেছেন।
• অভিযোগকারীরা আন্তঃবিচার কারাবন্দীর জন্য অনুরোধ জানান, যুক্তি দিয়েছেন যে সন্দেহভাজন পালিয়ে যেতে পারে বা তদন্তের সাথে হস্তক্ষেপ করতে পারে।
• সর্বশেষ অভিযোগগুলি জন্ডাক্রিপ্টোর সাথে যুক্ত অন্য তিনজন ব্যক্তির পূর্ববর্তী গ্রেফতার এবং অভিযোগের পরে আসে।
• পূর্বের প্রতিবেদন এবং আদালতি ব্যবস্থা এক্সচেঞ্জ এবং সংশ্লিষ্ট তদন্তের সাথে জড়িত অনেক বড় ক্ষতির অনুমান উল্লেখ করেছে।

অভিযোগকারীরা বলেন যে, পালানোর ঝুঁকি এবং তদন্তের সাথে হস্তক্ষেপের সম্ভাবনার কারণে ৫ সেপ্টেম্বর রোমানা ঝ.কে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের পর, জাতীয় অভিযোগকারীর কার্যালয়ের অনুযায়ী, অভিযুক্তকে অভিযোগকারীদের দ্বারা প্রশ্ন করা হয়। অভিযুক্ত অভিযোগগুলি অস্বীকার করেন এবং একটি বিবৃতি দেন।

তাদের আবেদনে, অভিযোগকারীরা রোমানা �Ż.-কে এক্সচেঞ্জের কাছে বিশ্বাস করে দেওয়া অর্থ অবৈধভাবে হস্তান্তর করার জন্য অন্যদের সাথে মিলে কাজ করার অভিযোগ করে। অভিযোগকারীর প্রস্তাবনায় বর্ণিত অভিযোগের মধ্যে রয়েছে কম্পিউটার রেকর্ডে অননুমোদিত পরিবর্তন এবং জন্ডাক্রিপ্টো দ্বারা এক্সচেঞ্জ ডেটা প্রক্রিয়াকরণ ও প্রেরণের পদ্ধতিতে হস্তক্ষেপ।

সোমবার কাটোভিস-ভ্সচোদ জেলা আদালতে আটকের জন্য অভিযোগকারীদের আবেদন জমা দেওয়া হয়েছিল, যেখানে ঘোষণায় একই উল্লিখিত ঝুঁকি—সম্ভাব্য পালানো এবং তদন্তের সাথে হস্তক্ষেপ—উল্লেখ করা হয়েছিল। আটকের বিষয়ে আদালতের সিদ্ধান্ত ঘোষণায় বর্ণনা করা হয়নি।

পোল্যান্ডের জাতীয় অ্যাটর্নি অফিসের ঘোষণা (সোর্সে লিঙ্ক করা হয়েছে)

রোমানা জেড. এর বিরুদ্ধে অভিযোগ সেপ্টেম্বরের শুরুতে ঘটে যাওয়া একটি ব্যাপক উত্তেজনার অংশ। জাতীয় অভিযোগকারী কার্যালয় জানিয়েছে যে, 2 সেপ্টেম্বর তিনজন অন্যান্য ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং পরবর্তীতে অভিযোগ আনা হয়েছিল। সেই অভিযোগগুলির মধ্যে রয়েছে অর্থ洗白, কোম্পানির সম্পদের অপব্যবহার, এবং একটি সংগঠিত অপরাধী দলের সদস্যতা।

সোর্সে উল্লিখিত পোলিশ আদালতের রেকর্ড অনুসারে, আদালত তিনজন সন্দেহভাজনকে পূর্ব-বিচার আটকে রাখার আদেশ দিয়েছে, যা সর্বোচ্চ তিন মাস পর্যন্ত ব্যাপ্ত হতে পারে। এই মামলা পর্যবেক্ষণকারী বিনিয়োগকারীদের ও ব্যবহারকারীদের জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ: এটি নির্দেশ করে যে, অভিযোগকারীরা অভিযুক্ত অনৈতিক আচরণকে বিচ্ছিন্ন নয়, বরং ব্যবস্থাগতভাবে প্রস্তুত করছেন, এবং একটি সংগঠিত অপরাধের তত্ত্বকে সমর্থন করার জন্য একটি সময়রেখা তৈরি করছেন।

পোল্যান্ডের জাতীয় অ্যাটর্নি অফিসের ঘোষণা (সোর্সে লিঙ্ক করা হয়েছে)

সোর্স ম্যাটেরিয়ালে লিঙ্কযুক্ত Cointelegraph-এর পূর্বের কভারেজে বলা হয়েছিল যে, অভিযোগকারীরা Zondacrypto-এর সাথে যুক্ত ক্ষতি 350 মিলিয়ন জলটির থেকে কম হওয়ার কথা নয় বলে অনুমান করেছেন। এই পরিমাণটি নতুনভাবে অভিযুক্ত সন্দেহভাজনের সাথে যুক্ত 7.8 মিলিয়ন জলটির চেয়ে অনেক বেশি, যা দেখায় যে ব্যক্তিগত অভিযুক্তদের একটি বড় মোটের ভিন্ন ভিন্ন অংশের সাথে যুক্ত করা যেতে পারে।

Cointelegraph আগেও জানিয়েছিল যে তদন্তটি জুলাইয়ে বিটবে এর প্রতিষ্ঠাতা সিলভেস্টার সুসজেকের ২০২২ সালের অদৃশ্য হওয়ার সাথে একটি আলাদা তদন্তের সাথে একীভূত হয়েছিল, যা পরে জন্ডাক্রিপ্টো নামে পরিচিত। এই একীকরণটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি প্রকাশ করে যে অভিযোগকারীরা এক্সচেঞ্জের পরবর্তী কার্যক্রম এবং ব্যবহারকারীদের ফান্ডের আপাত ব্যবস্থাপনাকে এর নেতৃত্ব এবং কর্পোরেট ইতিহাসের সাথে সম্পর্কিত করছেন।

পূর্বের কয়েনটেলিগ্রাফ কভারেজ (সোর্সে লিঙ্ক করা হয়েছে)

অপরাধমূলক অভিযোগের বাইরে, এই মামলাটি ইতিমধ্যেই ঔপচারিক দেউলিয়াত্ব পদ্ধতিতে ছড়িয়ে পড়েছে। উৎসটি উল্লেখ করে যে, জন্ডাক্রিপ্টোর এস্তোনিয়ান অপারেটর, BB Trade Estonia-কে আগস্টে দেউলিয়া ঘোষণা করা হয়েছে। এটিও বলা হয়েছে যে, প্রথম ঋণদাতাদের সভা ১৭ সেপ্টেম্বর নির্ধারিত।

বিপর্যয়ের সময়সূচী ঋণদাতাদের এবং প্রভাবিত ব্যবহারকারীদের জন্য অপরাধমূলক বিচারের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। অপরাধমূলক মামলাগুলি প্রায়শই দায়িত্ব এবং সম্ভাব্য পুনরুদ্ধারের পথ নির্ধারণ করে, যখন দেউলিয়াত্বের প্রক্রিয়াগুলি সাধারণত দাবি জমা দেওয়া, সম্পদ পরিচালনা এবং বণ্টন চুক্তি বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের জায়গা।

যদিও সোর্সে দাবিকারীদের ক্রিপ্টো-নির্দিষ্ট সম্পদ পুনরুদ্ধার বা ফিয়াট বণ্টনের প্রত্যাশা করা হচ্ছে কিনা তা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়নি, তবে নির্ধারিত ঋণদাতাদের সভা প্রভাবিত করতে পারে যে প্রভাবিত পক্ষগুলি কত দ্রুত তাদের অনুরোধগুলি আনুষ্ঠানিকভাবে জমা দিতে পারবে এবং কোনও অংশ—যদি থাকে—পুনরুদ্ধারযোগ্য হবে তা জানতে পারবে।

পরবর্তী পদক্ষেপটি হল কাতোভিস-ভ্সচোদ জেলা আদালতের রোমানা জেড-এর জন্য গ্রেফতারের অনুরোধের সিদ্ধান্ত। আলাদাভাবে, বিবি ট্রেড এস্তোনিয়ার সেপ্টেম্বর ১৭-এর ঋণদাতাদের সভা হবে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক, যে কেউ যিনি অপরাধী তদন্ত বহু আসামির বিরুদ্ধে মামলা গড়ে তুলছে, তাদের পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা বুঝতে চান।

এই নিবন্ধটি মূলত Polish Prosecutors Seek Pretrial Detention in ZondaCrypto Probe হিসাবে প্রকাশিত হয়েছিল Crypto Breaking News – আপনার জন্য বিশ্বস্ত ক্রিপ্টো সংবাদ, বিটকয়েন সংবাদ এবং ব্লকচেইন আপডেটের উৎস।