পোলিশ প্রকিউরর সিলভেস্টার সুশেক, যিনি ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ বিটবে এর অনুপস্থিত প্রতিষ্ঠাতা এবং যিনি জন্ডাক্রিপ্টোতে পুনর্নামকরণ করেছিলেন, এর একজন পূর্ব ব্যবসায়িক অংশীদারকে জালিয়াতি সহ দুটি অপরাধের জন্য অভিযুক্ত করেছেন।
এই পদক্ষেপটি এক্সচেঞ্জের পতনের বিষয়ে কর্তৃপক্ষের তদন্ত বাড়ানোর সময় আসে। জন্ডাক্রিপ্টো ২০১৪ সালে বিটবে হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং ২০২১ সালে পুনঃনামকরণ করার সময় এটির ১ মিলিয়নেরও বেশি নিবন্ধিত ব্যবহারকারী ছিল।
রোমান �Ż. অন্তত পঞ্চম ব্যক্তি যিনি অভিযোগ করা হয়েছে যখন অভিযোগকারীরা সুসজেকের অদৃশ্য হওয়ার তদন্তের সাথে এই মামলাটি একীভূত করেছেন।
এরপর এটি জন্ডাক্রিপ্টো নামে পরিচিত হয় এবং গ্রাহকদের বন্ধ বা বিলম্বিত উত্তোলনের অভিযোগ করার পর এপ্রিলে ট্রেডিং বন্ধ করে দেয়। এক্সচেঞ্জটি ফেব্রুয়ারির শেষদিকে কিছু গ্রাহকদের জন্য পেমেন্টের বিলম্বের কথা প্রকাশ করে এবং বাজারের অস্থিরতার কারণে ১৭ মার্চ বিটকয়েন জমা বন্ধ করে দেয়, যারপর এরওয়েবসাইটটি অদৃশ্য হয়ে যায়। এস্তোনিয়ার আর্থিক সংকেত ইউনিট BB Trade Estonia OÜ-এর লাইসেন্স আংশিকভাবে স্থগিত করে, যা ব্র্যান্ডটির পিছনের প্রতিষ্ঠান, এবং এটিকে নতুন সম্পদ গ্রহণের বাধা দেয়।
ব্যর্থতার ফলে গ্রাহকদের কমপক্ষে ৩৫০ মিলিয়ন জলোটি ($৯৪ মিলিয়ন) ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। পোলিশ অভিযোগকারীরা সন্দেহভাজন বড় পরিসরের প্রতারণা এবং অর্থ ধোয়ার বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছেন এবং জুনের মধ্যে ৩,৬০০-এরও বেশি অভিযোগ পেয়েছেন।
স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমগুলির অনুসারে, তদন্তটি পরবর্তী বছর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, যখন একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে থাকা 4 মিলিয়ন ইউরো জমা রাখা হয়েছে।
এই মামলাটি সুজেকের অনুপস্থিতির সাথেও যুক্ত, যিনি বিটবে প্রতিষ্ঠা করেন এবং কোম্পানি ছেড়ে দেওয়ার আগে এর সিইও হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তিনি ২০২২ সালের মার্চে অনুপস্থিত হন, রিব্র্যান্ডিংয়ের কয়েক মাস পর।
অভিযোগকারীরা জন্ডাক্রিপ্টো তদন্তটিকে আগস্টে সুজেকের অন্তর্হিত হওয়ার তদন্তের সাথে একীভূত করেছেন, বলেছেন যে বিটবে তৈরি এবং পরিচালনার পরিস্থিতি তাঁর কী ঘটেছে তা নির্ধারণে সহায়তা করতে পারে।
পোলিশ প্রেস এজেন্সি কর্তৃক সুসজেকের পূর্বের ব্যবসায়িক পার্টনার হিসেবে বর্ণিত রোমান �Ż. শনিবার পোল্যান্ডের সিলেশিয়ান অঞ্চলে গ্রেপ্তার করা হয়। তার আইনজীবী বলেন যে এটি জন্ডা হওয়ার আগে তিনি বিটবেতে ব্যবস্থাপনায় সাহায্য করেছিলেন।
ঝ.কে দুটি অপরাধের জন্য অভিযোগ করা হয়েছে, যার মধ্যে একটি হল প্রতারণা, এবং অভিযোগকারীরা আগের আদালতি আটকের জন্য চাইবেন, আইনজীবী ব্লাজেজ গাজদা সোমবার বলেছেন। দ্বিতীয় অভিযোগটি এখনও প্রকাশ্যে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়নি এবং ঝ. অভিযোগগুলি অস্বীকার করেছেন এবং তদন্তকারীদের একটি বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন, গাজদা বলেছেন।
পুলিশ জন্ডাক্রিপ্টোর সাথে সম্পৃক্ত মূল্যবান ঘড়ি এবং কাগজপত্র জব্দ করেছে। অভিযোগকারীরা বলেছেন, তারা গ্রেফতারের আদেশ দিয়েছেন কারণ তারা ভয় করছিল যে জে. চীনে যাওয়ার পরিকল্পনা জানতে পেরে পালিয়ে যাবে।
গাজদা বলেন যে এই যাত্রাটি ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ছিল এবং তার ক্লায়েন্টের কাছে 13 সেপ্টেম্বরের জন্য ফিরে আসার টিকিট ছিল। তদন্ত চলাকালীন জেডি-কে আটকে রাখা হবে কিনা তা আদালত সিদ্ধান্ত নেবে।
জেড. একটি ধারাবাহিক গ্রেফতারের সর্বশেষ ঘটনা। অভিযোগ করা হয়েছে যে, পোলিশ অলিম্পিক কমিটির সভাপতি রাডোস্লাও পিসেভিচ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সুরক্ষা এবং এক্সচেঞ্জ দেউলিয়াত্বের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় জনডাক্রিপ্টোর একটি দলকে অন্যদের চেয়ে বেশি সুবিধা দিয়েছিলেন। তিনি অপরাধের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।
রফাল জেড., জারোমিরা ওয়ে. এবং আনা পি. সহ আরও তিনজনকে গত সপ্তাহে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।