পোলিশ পুলিশ একটি আন্তর্জাতিক অর্থ ধোওয়ার গ্যাংকে গ্রেপ্তার করেছে, যার সাথে ৩৩৭ মিলিয়ন জলোটি জড়িত

পোল্যান্ডের সীমান্ত রক্ষা বাহিনী (Straż Graniczna) এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে ১৯ অক্টোবর প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, পোল্যান্ডের ভারমিয়া-মাজুরিয়া সীমান্ত বিভাগ, রোজ সাইবার অপরাধ কেন্দ্রীয় তদন্ত বিভাগ (CBZC) এবং গ্যান্সক অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিভাগ (ABW) একটি আন্তর্জাতিক পয়সা ধোওয়ার গ্যাংকে ভেঙে ফেলেছে এবং ওয়ারশে ৯ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। এই ৯ জনের মধ্যে ৮ জন ইউক্রেনীয় (যাদের মধ্যে ৩ জন মহিলা) এবং ১ জন বেলারুশীয় মহিলা। মামলাটির তদন্ত রোজের জেলা প্রকিউরোরশিপ দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে।
অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে এই গ্যাং ওয়ারশ, লুবলিন, ফ্রোস্টাভ, কাটোভিস এবং গ্যান্সক ইত্যাদি স্থানে কার্যক্রম পরিচালনা করে। তারা বিনিয়োগ প্ল্যাটফর্মের প্রতারণা এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগ প্রতারণার মতো অপরাধের জন্য অর্থ ধোয়ার কাজ করে। গ্যাংটির কাজের বিভাজন স্পষ্ট, যেখানে ৩৪ বছর বয়সী একজন ইউক্রেনীয় ব্যক্তি নির্দেশনা দেয় এবং নগদ প্রাপ্তি এবং দেশভিত্তিক ও বিদেশভিত্তিক অর্থের প্রবাহ নির্ধারণ করে। গ্যাংটি মুদ্রা বিনিময়ের দোকান এবং কল্পিত সোনা ক্রয়ের লেনদেনের মাধ্যমে অর্থ স্থানান্তর করে, যার মোট লেনদেন ৩.৩৭ বিলিয়ন জলোটির বেশি।
পুলিশ বাসস্থান, অফিস এবং মুদ্রা বিনিময় কেন্দ্রগুলি অনুসন্ধান করে 100 লাখ জলোটির বেশি মূল্যের সোনা এবং নগদ টাকা, কম্পিউটার, মোবাইল সহ ইলেকট্রনিক ডিভাইসগুলি জব্ত করেছে। আদালত 6 জনের জন্য 3 মাসের অস্থায়ী আটক, 1 জনের জন্য 2 মাসের আটকের আদেশ দিয়েছে। অন্য 2 জনকে সম্পত্তির গ্যারান্টি, বিদেশে যাওয়ার নিষেধাজ্ঞা এবং পুলিশের নজরদারির শর্তে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। অভিযুক্তদের সর্বোচ্চ 15 বছরের কারাদণ্ডের শাস্তি হতে পারে।