সেপ্টেম্বর ৭-এ কাটোভিসের একটি আদালত জনডাক্রিপ্টো তদন্তের পঞ্চম সন্দেহভাজনের জন্য আগের আটক অনুমোদন করে, যা ইউরোপের বৃহত্তম ক্রিপ্টো প্রতারণার মধ্যে একটির আরও একটি উত্থান হিসেবে বিবেচিত। সন্দেহভাজন, যিনি রোমান Ż. হিসেবে চিহ্নিত, কম্পিউটার প্রতারণা এবং ক্লায়েন্টের ফান্ড থেকে কমপক্ষে ৭.৮ মিলিয়ন জোলটি, প্রায় ২ মিলিয়ন ডলার, অবৈধভাবে নিয়ে একটি সংগঠিত অপরাধী দলের সদস্যতা নিয়ে অভিযোগের মুখোমুখি।
ভেঙে পড়া এক্সচেঞ্জের সাথে যুক্ত ক্লায়েন্টদের মোট ক্ষতি অনুমান করা হচ্ছে ৩৫০ মিলিয়ন জোলতি, প্রায় ৯৪ মিলিয়ন ডলার। ৩,৬০০টিরও বেশি ঔপচারিক অভিযোগ জমা দেওয়া হয়েছে।
বিটবে থেকে আদালতে
জন্ডাক্রিপ্টো ২০১৪ সালে বিটবে হিসেবে শুরু হয়েছিল, পরে ২০২১ সালে রিব্র্যান্ডিং করে। এর সর্বোচ্চ সময়ে, প্ল্যাটফর্মটি ১.৩ মিলিয়নেরও বেশি নিবন্ধিত ব্যবহারকারীকে অন্তর্ভুক্ত করেছিল, যা এটিকে পোল্যান্ডের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ডিজিটাল সম্পদ এক্সচেঞ্জগুলির একটি করে তোলে।
এপ্রিল ২০২৬-এ প্ল্যাটফর্মে ট্রেডিং সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায়। ব্যবহারকারীরা নিজেদের ফান্ড থেকে বন্ধ হয়ে যায়, এবং উত্তোলনের অভিযোগগুলি দ্রুত বৃদ্ধি পায়। কাটোভিসে জাতীয় অ্যাটর্নি অফিস ১৭ এপ্রিল, ২০২৬-এ একটি তদন্ত শুরু করে।
রোমান Ż-কে এক্সচেঞ্জের প্রতিষ্ঠাতা সিলভেস্টার সুশেকের এক পূর্বের ব্যবসায়িক সহযোগী হিসেবে জানা যায়। মার্চ ২০২২-এ সুশেক এবং সিইও প্রজেমিসওয়াভ ক্রাল অদৃশ্য হয়ে যান। উভয় অদৃশ্যতার কোনো প্রকাশ্যে সমাধান হয়নি।
রোমান �Ż.-এর গ্রেপ্তারের আগে, আগস্টের শেষ এবং সেপ্টেম্বরের শুরুতে ২০২৬ সালে আরও চারজন সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তাদের মধ্যে রয়েছে পোলিশ অলিম্পিক কমিটির প্রেসিডেন্ট রাদোস্লাও পিসেভিচ। এই দলের বিরুদ্ধে আরোপ করা হয়েছে সম্পদ অপহরণ এবং অর্থ ধোওয়ার।
কোন সন্দেহভাজন প্রকাশ্যে দোষ স্বীকার করেনি।
সীমান্ত পারস্পরিক সমন্বয় এবং জমা করা সম্পদ
পোলিশ অভিযোগকারীরা এই বিষয়ে একা কাজ করছেন না। তদন্তে এস্তোনিয়ান কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয় রয়েছে। অভিযোগকারীরা ইতিমধ্যেই তদন্তের সময়সীমা জানুয়ারি ২০২৭ পর্যন্ত বাড়িয়েছেন।
একটি উল্লেখযোগ্য বিকাশে, তদন্তকারীরা এই মামলার সাথে যুক্ত একটি ফরাসি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা প্রায় 4 মিলিয়ন ইউরো জমা রাখতে সক্ষম হন।
পোল্যান্ডের ক্রিপ্টো দৃশ্যের জন্য এই তদন্তের অর্থ কী
রাজনৈতিক দিকটি, বিশেষ করে বর্তমান অলিম্পিক কমিটির প্রেসিডেন্টের গ্রেফতার, নিশ্চিত করে যে এই মামলাটি ক্রিপ্টো প্রেসের চেয়েও অনেক বেশি সময় পোলিশ হেডলাইনে থাকবে। ইইউয়ের ক্রিপ্টো-অ্যাসেটসের বাজার (MiCA) কাঠামো পুরোপুরি বাস্তবায়িত হওয়ার সাথে সাথে পোল্যান্ডে নিয়ন্ত্রণমূলক আলোচনা ইতিমধ্যেই তীব্রতর হয়েছে।
এক্সচেঞ্জের 1.3 মিলিয়ন নিবন্ধিত ব্যবহারকারীর জন্য, প্রত্যাশিত 94 মিলিয়ন ডলার ক্ষতির মধ্যে কোনও অর্থপূর্ণ অংশ পুনরুদ্ধার করা সম্ভব কি না তা হল প্রাথমিক চিন্তা। ফ্রান্সে 4 মিলিয়ন ইউরোর মতো সম্পদ জমা রাখা একটি শুরু, কিন্তু এটি মোটের উপর একটি অংশমাত্র।
প্রায় ২০২৭ এর শুরু পর্যন্ত তদন্ত বাড়ানো হয়েছে এবং এখন পাঁচজন সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, জন্ডাক্রিপ্টো তদন্তটি এখনও তার মধ্যভাগে।