পোলিশ প্রকিউরোর জানিয়েছেন, কাটোভিসের আদালত রোমান �Ż.-এর বিরুদ্ধে আগের আটকের অনুমতি দিয়েছে। তাকে সংগঠিত অপরাধে জড়িত থাকার এবং কম্পিউটার প্রতারণার মাধ্যমে গ্রাহকদের অর্থ ব্যবহার করার অভিযোগ করা হয়েছে।
অভিযোগ অনুযায়ী, সংশ্লিষ্ট দলটি এক্সচেঞ্জ ব্যবহারকারীদের থেকে কমপক্ষে 780 লাখ জোলটি, প্রায় 2 মিলিয়ন ডলার স্থানান্তর করার অভিযোগে জড়িত। অভিযোগগুলির মধ্যে এক্সচেঞ্জের ডেটা পরিবর্তন এবং ডেটা প্রক্রিয়াকরণ ও ট্রান্সমিশন প্রক্রিয়ার ব্যাঘাতও অন্তর্ভুক্ত।
মামলাটি বাড়তে থাকছে
এই তদন্তটি একাধিক সন্দেহভাজনের দিকে বিস্তৃত হয়েছে। গত সপ্তাহে, আরও তিনজনকে তিন মাসের জন্য গ্রেফতার করা হয়েছে। অভিযোগকারীদের মতে, এই মামলাটি Zondacrypto-এর প্রতিষ্ঠাতা সিলভেস্টার সুসজেকের সম্পত্তি দখলের পরিকল্পনার সাথে সম্পর্কিত।
এক্সচেঞ্জ আগে উত্তোলন বন্ধ করেছিল
জন্ডাক্রিপ্টো প্রথমে বিটবে নামে কাটোভিসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং ২০২০ সালে এস্তোনিয়ায় স্থানান্তরিত হয়ে নাম পরিবর্তন করে। কোম্পানিটি দাবি করেছিল যে এর ১৩০ লাখ গ্রাহক রয়েছে, যাদের বেশিরভাগই পোল্যান্ড থেকে।
অভিযোগ করা হয়েছে যে, ২০২৫ সালের অক্টোবরে প্রায় ৮০০ ইউরো পরিচালনা কর্তৃপক্ষের অ্যাকাউন্ট থেকে ফ্রান্সে সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য স্থানান্তরিত হয়েছিল। আরেকটি ২৯০ ইউরোর ঋণকে পরিশোধিত হিসাবে দেখানো হয়েছিল, যদিও বাস্তবে এটি পরিশোধিত হয়নি।