মার্কিন ন্যায়বিভাগ ঘোষণা করেছে যে প্রেটোরিয়ান গ্রুপ ইন্টারন্যাশনাল (PGI) এর সিইও রামিল ভেন্টুরা পালাফক্সকে ২০ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
অভিযোগকারীরা বলেছেন যে পালাফক্স বিশ্বব্যাপী 90,000 এরও বেশি বিনিয়োগকারীকে প্রতারণা করেছিলেন এমন একটি 200 মিলিয়ন ডলারের বিটকয়েন-ভিত্তিক পনজি স্কিম পরিচালনা করেছিলেন।
বিটকয়েন প্রতারণার মামলা
আদালতের কাগজপত্রের অনুসারে, যুক্তরাষ্ট্র এবং ফিলিপাইনের দ্বৈত নাগরিক পালাফক্স, যিনি ৬১ বছরের, PGI-এর মালিক এবং নিয়ন্ত্রক ছিলেন এবং তিনি এর চেয়ারম্যান, চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার এবং চিফ প্রমোটর হিসেবে কাজ করেছেন। অভিযোগকারীরা বলেছেন যে পালাফক্স PGI-কে বিটকয়েন ট্রেডিং-এর সাথে জড়িত বলে মিথ্যা দাবি করেছিলেন এবং ফার্মটিকে একটি মাল্টি-লেভেল মার্কেটিং বিনিয়োগের সুযোগ হিসেবে প্রচার করেছিলেন। তিনি বিনিয়োগকারীদের ০.৫% থেকে ৩% পর্যন্ত দৈনিক রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।
বাস্তবে, PGI বিটকয়েন এমন পরিমাণে ট্রেড করছিল না যা এই রিটার্নগুলি উৎপাদন করতে পারত, এবং বিনিয়োগকারীদের পেমেন্টগুলি বিক্ষুব্ধদের নিজস্ব জমা বা নতুন বিনিয়োগকারীদের অর্থ দিয়ে ফান্ড করা হয়েছিল। 2019 সালের ডিসেম্বর থেকে 2021 সালের অক্টোবর পর্যন্ত, কমপক্ষে 90,000 জন বিনিয়োগকারী PGI-তে $201 মিলিয়নেরও বেশি বিনিয়োগ করেছিলেন, যার মধ্যে প্রায় $30.3 মিলিয়ন ফিয়াট মুদ্রা এবং কমপক্ষে 8,198 BTC অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা সময়টির জন্য প্রায় $171.5 মিলিয়নের সমমূল্য।
পরিকল্পনার ফলে বিনিয়োগকারীদের ক্ষতি $62 মিলিয়নের বেশি হয়ে যায়। আদালতের রেকর্ড অনুযায়ী, পালাফক্স একটি অনলাইন PGI পোর্টাল তৈরি করেছিলেন, যা বিনিয়োগকারীদের তাঁর দ্বারা উপস্থাপিত বিনিয়োগের পারফরম্যান্স ট্র্যাক করতে দিয়েছিল। 2020 এবং 2021 এর মধ্যে, ওয়েবসাইটটি নিয়মিতভাবে এবং প্রতারণামূলকভাবে লাভ দেখিয়েছিল, যার ফলে বিকটদের বিশ্বাস হয়েছিল যে তাদের বিনিয়োগগুলি লাভজনক এবং নিরাপদ।
লাক্সারি কার, ম্যানশন এবং মিথ্যা
পালাফক্স পর্শু, লামবোরগিনি, ম্যাকলেন, ফেরারি, বিএমডব্লিউ এবং বেন্টলির মডেলসহ ২০টি লাক্সারি গাড়িতে প্রায় ৩ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করেন। তিনি একটি লাক্সারি হোটেল চেইনে পেন্টহাউস সুইটে প্রায় ৩২৯,০০০ ডলার ব্যয় করেন এবং লাস ভেগাস এবং লস অ্যাঞ্জেলসে চারটি বাড়ি কিনেন, যার অনুমানিত মূল্য ৬ মিলিয়ন ডলারের বেশি।
অতিরিক্ত ব্যয়ের মধ্যে রয়েছে লুবুতান, নিম্যান মার্কাস, গুচি, ভেরসাচে, ফেরাগামো, ভ্যালেন্টিনো, কার্টিয়ার, রোলেক্স এবং হারমেসের মতো খুচরা বিক্রেতাদের কাছ থেকে লাক্সারি পোশাক, ঘড়ি, আভরণ এবং ঘরের সজ্জা কিনতে প্রায় 3 মিলিয়ন ডলার। অভিযোগকারীরা বলেন যে পালাফক্স একজন পরিবারের সদস্যকে কমপক্ষে 800,000 ডলার ফিয়াট এবং 100 BTC, যা তখন 3.3 মিলিয়ন ডলারের সমমূল্য ছিল, প্রেরণ করেছিলেন।
আদালত বিভাগ বলেছে যে পিজিআই প্রাপ্তকর্তারা ক্ষতিপূরণের জন্য যোগ্য হতে পারেন।
একইসাথে, PGI Global-এর যুক্তরাজ্যের এন্টিটি ২০২২ সালে যুক্তরাজ্যের হাই কোর্ট দ্বারা বন্ধ করে দেওয়া হয়। ২০২৫ সালের এপ্রিলে, মার্কিন সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ কমিশন (SEC) Palafox-কে বিশাল পনজি স্কিমের সংগঠনের দায়ে অভিযুক্ত করে।
PGI সিইওকে $200 মিলিয়ন বিটকয়েন পনজি স্কিমে ২০ বছরের কারাদণ্ড প্রথম প্রকাশিত হয় CryptoPotato-এ।