মার্সবিটের তথ্য অনুযায়ী, বিটকয়েন পিয়ার-টু-পিয়ার (P2P) মার্কেট অপারেটর Paxful Holdings Inc. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল অভিযোগ স্বীকার করতে সম্মত হয়েছে এবং মার্কিন বিচার বিভাগের কাছে ৪ মিলিয়ন ডলারের ফৌজদারি জরিমানা পরিশোধ করবে। এছাড়াও, ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইমস এনফোর্সমেন্ট নেটওয়ার্ক মঙ্গলবার কোম্পানিটির বিরুদ্ধে ৩.৫ মিলিয়ন ডলারের দেওয়ানি জরিমানা আরোপ করেছে। Paxful আগেই ২০২৩ সালে তার কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়েছিল। মার্কিন বিচার বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে কোম্পানিটি প্রায় ৩ বিলিয়ন ডলারের লেনদেন সম্পন্ন করেছিল এবং ২৯ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি আয় করেছিল, যেখানে তারা ইচ্ছাকৃতভাবে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডকে সক্ষম করেছিল। প্ল্যাটফর্মে অপরাধমূলক কার্যকলাপ সম্পর্কে অবগত থাকা সত্ত্বেও, Paxful প্রয়োজনীয় সন্দেহজনক কার্যক্রম রিপোর্ট দাখিল করেনি এবং তৃতীয় পক্ষের কাছে এর মানি লন্ডারিং বিরোধী নীতিগুলি ভুলভাবে উপস্থাপন করেছিল। রায় ঘোষণার তারিখ ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ নির্ধারণ করা হয়েছে।
প্যাক্সফুল দোষী সাব্যস্ত, অপরাধমূলক কার্যকলাপ সহজতর করার জন্য $7.5 মিলিয়ন জরিমানা করা হয়েছে।
MarsBitশেয়ার
সারাংশ
প্যাক্সফুল, একটি বিটকয়েন বাজার সংক্রান্ত সংবাদ কেন্দ্রবিন্দু, যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল অভিযোগে দোষ স্বীকার করেছে এবং ৪ মিলিয়ন ডলারের অপরাধমূলক জরিমানা প্রদান করবে। ফিনান্সিয়াল ক্রাইমস এনফোর্সমেন্ট নেটওয়ার্ক (FinCEN) আরও ৩.৫ মিলিয়ন ডলারের নাগরিক জরিমানা আরোপ করেছে। ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে প্যাক্সফুল ৩ বিলিয়ন ডলারের লেনদেন পরিচালনা করেছে এবং অপরাধমূলক কার্যক্রম সহজতর করেছে। কোম্পানিটি প্রয়োজনীয় সন্দেহজনক কার্যক্রম রিপোর্ট জমা দিতে ব্যর্থ হয়েছে এবং তাদের অর্থপাচার বিরোধী নীতি সম্পর্কে ভুল তথ্য প্রদান করেছে। শাস্তি ঘোষণার দিন ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ সালে নির্ধারণ করা হয়েছে। অন-চেইন নিউজ প্ল্যাটফর্মটির সক্রিয় সময়কালে অবৈধ লেনদেনে ভূমিকার দিকগুলো তুলে ধরেছে।
উৎস:আসল দেখান
দাবিত্যাগ: এই পৃষ্ঠার তথ্য তৃতীয় পক্ষের কাছ থেকে প্রাপ্ত হতে পারে এবং অগত্যা KuCoin এর মতামত বা মতামত প্রতিফলিত করে না। এই বিষয়বস্তু শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়, কোন ধরনের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই, বা এটিকে আর্থিক বা বিনিয়োগ পরামর্শ হিসাবে বোঝানো হবে না। KuCoin কোনো ত্রুটি বা বাদ পড়ার জন্য বা এই তথ্য ব্যবহারের ফলে যে কোনো ফলাফলের জন্য দায়ী থাকবে না।
ডিজিটাল সম্পদে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। আপনার নিজের আর্থিক পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে একটি পণ্যের ঝুঁকি এবং আপনার ঝুঁকি সহনশীলতা সাবধানে মূল্যায়ন করুন। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি প্রকাশ পড়ুন।