পিএনিউজের মতে, বিটকয়েন পিয়ার-টু-পিয়ার (P2P) মার্কেট অপারেটর Paxful Holdings Inc. যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারাল অভিযোগে দোষ স্বীকার করতে সম্মত হয়েছে এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগকে $৪ মিলিয়ন অপরাধমূলক জরিমানা প্রদান করবে। এছাড়াও, ফিনান্সিয়াল ক্রাইমস এনফোর্সমেন্ট নেটওয়ার্ক (FinCEN) কোম্পানির উপর মঙ্গলবার $৩.৫ মিলিয়ন সিভিল জরিমানা ধার্য করেছে। বিচার বিভাগের মতে, ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে Paxful প্রায় $৩ বিলিয়ন লেনদেন পরিচালনা করেছে, যার মাধ্যমে $২৯ মিলিয়নেরও বেশি আয় করেছে। কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে অপরাধমূলক কার্যকলাপকে সক্ষম করেছে। প্ল্যাটফর্মে অপরাধমূলক কার্যকলাপ সম্পর্কে সচেতন হওয়া সত্ত্বেও, Paxful প্রয়োজনীয় সন্দেহজনক কার্যক্রম রিপোর্ট জমা দিতে ব্যর্থ হয় এবং তৃতীয় পক্ষের কাছে তার অর্থপাচার বিরোধী নীতিগুলি ভুলভাবে উপস্থাপন করে। Paxful ইতিমধ্যেই ২০২৩ সালে বন্ধ হয়ে গেছে। শাস্তি ঘোষণার তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।
প্যাক্সফুল অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে সহায়তা করার জন্য দোষ স্বীকার করতে সম্মত হয়েছে, $7.5 মিলিয়ন জরিমানা করা হয়েছে।
PANewsশেয়ার
সারাংশ
বিটকয়েন বাজারের খবর: Paxful Holdings Inc., একটি বিটকয়েন পিয়ার-টু-পিয়ার (P2P) প্ল্যাটফর্ম, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হতে সম্মত হয়েছে এবং ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিস (DOJ) কে ৪ মিলিয়ন ডলার ক্রিমিনাল জরিমানা প্রদান করবে। FinCEN এছাড়াও ৩.৫ মিলিয়ন ডলারের একটি সিভিল পেনাল্টি আরোপ করেছে। ২০১৭ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত, Paxful তিন বিলিয়ন ডলারের লেনদেন প্রক্রিয়া করে এবং ২৯ মিলিয়ন ডলার আয় করেছিল, তবে এটি অপরাধমূলক কার্যকলাপকে সহায়তা করেছিল। প্ল্যাটফর্মটি প্রয়োজনীয় রিপোর্ট জমা দিতে ব্যর্থ হয় এবং এর AML (অ্যান্টি মানি লন্ডারিং) নীতিগুলি সম্পর্কে তৃতীয় পক্ষদের বিভ্রান্ত করেছে। কোম্পানিটি ২০২৩ সালে বন্ধ হয়ে যায়। শাস্তি ঘোষণার তারিখ ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ নির্ধারণ করা হয়েছে।
উৎস:আসল দেখান
দাবিত্যাগ: এই পৃষ্ঠার তথ্য তৃতীয় পক্ষের কাছ থেকে প্রাপ্ত হতে পারে এবং অগত্যা KuCoin এর মতামত বা মতামত প্রতিফলিত করে না। এই বিষয়বস্তু শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়, কোন ধরনের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই, বা এটিকে আর্থিক বা বিনিয়োগ পরামর্শ হিসাবে বোঝানো হবে না। KuCoin কোনো ত্রুটি বা বাদ পড়ার জন্য বা এই তথ্য ব্যবহারের ফলে যে কোনো ফলাফলের জন্য দায়ী থাকবে না।
ডিজিটাল সম্পদে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। আপনার নিজের আর্থিক পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে একটি পণ্যের ঝুঁকি এবং আপনার ঝুঁকি সহনশীলতা সাবধানে মূল্যায়ন করুন। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি প্রকাশ পড়ুন।