টেথার দ্বারা সমর্থিত সান্টিয়াগো-ভিত্তিক ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ ওরিয়নএক্স ঘোষণা করেছে যে একটি ফরেনসিক অডিটের ফলাফলে গ্রাহকদের সম্পদে $7 মিলিয়নের বেশি কাস্টডি স্বল্পতা পাওয়া গেছে, এবং 3 সেপ্টেম্বর এটি স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যাবে। এক্সচেঞ্জটি একইসাথে সমস্ত উত্তোলন স্থগিত করেছে, যার ফলে 100,000-এরও বেশি নিবন্ধিত ব্যবহারকারী তাদের ফান্ডে অ্যাক্সেস করতে পারছেন না।
শাটডাউন প্রকাশের আগের দিন, ওরিয়নএক্স তার সহ-প্রতিষ্ঠাতা জোয়াকিন ডিয়াজ এবং রবার্টো জিবার্টের বিরুদ্ধে এবং অন্যান্য পূর্বতন কর্মচারীদের বিরুদ্ধে একটি আপরাধিক অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগগুলি 2018 এবং 2021 এর মধ্যে গ্রাহকদের সম্পদের অননুমোদিত ট্রান্সফারের উপর কেন্দ্রীভূত।
একটি ফরেনসিক অডিট যার অসুখজনক ফলাফল
অডিটটি ওরিয়নএক্সের অভ্যন্তরীণ লেনদেনের রেকর্ডের সাথে অন-চেইন ডেটার তুলনা করেছে। এটি যা পেয়েছে, তা হলো ব্যবহারকারীদের অ্যাকাউন্টগুলি যা বলছিল তাদের কাছে কী আছে এবং এক্সচেঞ্জের ওয়ালেটগুলি আসলে কী ধারণ করছিল তার মধ্যে একটি ব্যবধান।
অনুপস্থিত সম্পদগুলি কয়েকটি প্রধান টোকেনকে কভার করে: Bitcoin, Ether, XRP, এবং Polygon-এর POL। অডিটের ফলাফল অনুযায়ী, এই সম্পদগুলি প্রাসঙ্গিক অনুমতি ছাড়াই বাহ্যিক ঠিকানায় স্থানান্তরিত হয়েছিল।
অরিয়নএক্স ব্যবহারকারীদের পুনরুদ্ধারের জন্য পর্যায়ক্রমিক পুনঃপ্রদান পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে, কিন্তু এক্সচেঞ্জটি নিজেই স্বীকার করেছে যে এটি পূর্ণাঙ্গ পুনরুদ্ধারের গ্যারান্টি দিতে পারবে না। পুনঃপ্রদান প্রক্রিয়াটি এখনও তার সবচেয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে, এবং স্থানান্তরিত সম্পদগুলি আসলেই পুনরুদ্ধার করা যাবে কিনা তা স্বতন্ত্রভাবে যাচাই করা হয়নি।
ডিয়াজ এবং জিবার্ট উভয়েই কোনো অসদাচরণের অস্বীকার করেছেন।
টেদারের বিনিয়োগ এবং চিলির নিয়ন্ত্রণমূলক প্রত্যাখ্যান
জুন ২০২৫-এ ওরিয়নএক্সের সিরিজ এ ফান্ডিং রাউন্ডে টেথার একমাত্র বিনিয়োগকারী ছিল, যা এক্সচেঞ্জটি ধ্বংস হওয়ার মাত্র ১৫ মাস আগের কথা।
চিলির ফাইন্যান্শিয়াল মার্কেট কমিশন, যাকে CMF বলা হয়, 4 সেপ্টেম্বর নিশ্চিত করেছে যে ওরিয়নএক্সের লাইসেন্স আবেদন 19 জুন, 2026-এ অস্বীকৃত হয়েছে। নিয়ন্ত্রকটি উল্লেখ করেছে যে এক্সচেঞ্জটি কখনও চিলির ফিনটেক আইনের অধীনে কার্যক্রম চালায়নি, যার অর্থ এটি কখনও দেশটির আর্থিক কর্তৃপক্ষদের দ্বারা ঔপচারিকভাবে পর্যবেক্ষিত হয়নি।