লেখক: মাহে, ফোরসাইট নিউজ
১৮ মে, বাবলম্যাপসের প্রতিষ্ঠাতা নিকোলাস ভেইম্যান এবং তদন্ত পরিচালক ডিবস (একজন পূর্ব মার্কিন সেনাবাহিনীর অফিসার, নিরাপত্তা বিবেচনায় প্রকৃত নাম গোপন করা হয়েছে) প্রকাশ করেন: তারা পলিমার্কেটে নয়টি অত্যন্ত সম্পর্কিত অ্যানোনিমাস অ্যাকাউন্ট খুঁজে পান, যেগুলি মার্কিন সামরিক কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পর্কিত পূর্বানুমান বাজির থেকে মোট 240 ডলারেরও বেশি শুদ্ধ লাভ করেছে, যার বিজয়ের হার 98%।
বাবলম্যাপস টুইটারে এই অ্যাকাউন্টগুলির বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেছে, যেগুলি প্রায় শুধুমাত্র ২০২৬ সালের মার্কিন-ইরান সংঘর্ষের সাথে সম্পর্কিত সামরিক ঘটনার উপর বেট লাগায়, বেটিংয়ের সময় এতটাই সূক্ষ্ম যে ভয় পাওয়ার মতো—প্রায়শই গুরুত্বপূর্ণ অপারেশনের কয়েকদিন আগেই বেট লাগায় এবং দীর্ঘমেয়াদি, কম অনুপাতের বিকল্পগুলিকে পছন্দ করে।
এটি শুধুমাত্র "ভাগ্যবান" নয়। বাবলম্যাপস টেকনোলজির মাধ্যমে পলিমার্কেটের "28 ফেব্রুয়ারির আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরানকে প্রথম আক্রমণ করবে" মার্কেটের ট্রেডিংকে ভিজুয়ালাইজ করে, যা X প্ল্যাটফর্মে আগে কেউ উল্লেখ করেনি এমন একটি বিশাল গোলাপি ক্লাস্টার আবিষ্কার করে।
আরও অনুসন্ধানের মাধ্যমে, তারা প্রাথমিক 4টি অ্যাকাউন্টকে অতিরিক্ত 5টি অ্যাকাউন্টের সাথে সম্পূর্ণভাবে সংযুক্ত করেছে, যেগুলির সময়কাল, ট্রেডিং আকার এবং ফান্ড ফ্লো পথ সম্পূর্ণরূপে মিলে যায়। নয়টি অ্যাকাউন্টের ফান্ড পথ অত্যন্ত সাদৃশ্যপূর্ণ: কেন্দ্রীয় ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অতি সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে শেয়ারড ওয়ালেট নেটওয়ার্কে টাকা পাঠানো হয়েছে, যা সম্ভবত পেশাদার সেবা ব্যবহার করে ট্রেস লুকানোর জন্য।
প্রতিটি চারটি কোর অ্যাকাউন্টে 40 লাখ ডলার আয় হয়েছে
২০২৬ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি সকালে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরায়েল একটি বৃহৎ যৌথ আক্রমণ শুরু করে, যার নাম "অপারেশন এপিক ফিউরি" এবং "সিংহের গর্জন অপারেশন"। ১২ ঘন্টার মধ্যে মার্কিন-ইসরায়েলি সেনাবাহিনী ইরানের বিরুদ্ধে প্রায় ৯০০টি আক্রমণ চালায়, যার লক্ষ্য ছিল পরমাণু সুবিধা, ক্ষেপণাস্ত্র বেস, সামরিক পরিচালনা কেন্দ্র এবং উচ্চপদস্থ নেতৃত্বের লুকানো ঠিকানা। ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আলি খামেনেই এবং তার অনেকগুলি পরিবারের সদস্য, বিপ্লবী গার্ডের উচ্চপদস্থদের প্রথম আক্রমণেই মৃত্যু হয়।
ফেব্রুয়ারি ২৮ তারিখে হামলার দিনই, বাবলম্যাপস ছয়টি 'নতুন' অ্যাকাউন্টকে প্রকাশ্যে চিহ্নিত করেছিল। এই অ্যাকাউন্টগুলির বেশিরভাগই হামলার ২৪ ঘন্টার মধ্যে তৈরি হয়েছিল এবং তাদের দ্বারা 'ফেব্রুয়ারি ২৮-এর আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরানকে হামলা করবে' বলে সঠিকভাবে বেট বসানো হয়েছিল, যার ফলে একসাথে প্রায় ১ মিলিয়ন ডলার (কিছু প্রতিবেদনে ১.২ মিলিয়ন ডলার) শুদ্ধ লাভ হয়েছিল। সেই সময় বাজারের অনুপাত খুবই কম ছিল, কিন্তু এই অ্যাকাউন্টগুলি সেগুলিতে ভারীভাবে বেট বসিয়েছিল। বাবলম্যাপস এটিকে 'সন্দেহজনক অভ্যন্তরীণ ট্রেডিং' বলেছে।
পাঁচ মাস পর, তারা একটি বড় এবং বেশি বিজয়ী নয়টি অ্যাকাউন্টের ক্লাস্টার আবিষ্কার করে।
চারটি কোর অ্যাকাউন্ট ২৮ ফেব্রুয়ারির কয়েকদিন আগে খোলা হয়েছিল, প্রতিটি অ্যাকাউন্ট থেকে প্রায় ৪০ লাখ ডলার আয় হয়েছিল; পরবর্তী পাঁচটি অ্যাকাউন্ট ফান্ড ফ্লো এবং ট্রেডিং ওভারল্যাপের মাধ্যমে সংযুক্ত হয়েছিল। মোট নয়টি অ্যাকাউন্ট থেকে ৮০টিরও বেশি বেট রাখা হয়েছিল, যার প্রায় সবগুলোই মার্কিন সামরিক অপারেশনের উপর নির্ভর করছিল: ২৮ ফেব্রুয়ারির প্রথম আক্রমণ, হামেনেইয়িকে সরিয়ে ফেলার সঠিক সময়, যুদ্ধবিরতির ঘোষণা ইত্যাদি। এগুলো আয় সর্বোচ্চকরণের জন্য বিভিন্ন তারিখে বিভক্তভাবেও বেট রাখত, একইসঙ্গে ২০ ফেব্রুয়ারির মতো কিছু ছোটখাটো হারানোর বেটও (যেমন ২০,০০০ ডলার) রাখত, যা সম্ভবত চোখ মুছার জন্য।
বাবলম্যাপস নয়টি পলিমার্কেট ওয়ালেট ঠিকানা (0x09d3273fa76282ce09f4f35a87d6f087c05f4e84 ইত্যাদি) তালিকাভুক্ত করেছে এবং এই অ্যাকাউন্টগুলি লাভ-ক্ষতি র্যাঙ্কিংয়ে দীর্ঘদিন শীর্ষে থাকার কথা উল্লেখ করেছে। অর্থগুলি চূড়ান্তভাবে শেয়ারড ওয়ালেট নেটওয়ার্কের দিকে প্রবাহিত হয়েছে, যা পেশাদার মানি লন্ডারিং বা সার্ভিসের নিদর্শন দেখায়।
ভাইম্যান স্পষ্টভাবে বলেন: "এই সংখ্যাগুলি প্রতিভার দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না।" ডিবস যোগ করেন যে, সম্ভাব্য অভ্যন্তরীণ উৎসগুলির সংখ্যা অসংখ্য—সরকারি কর্মকর্তা, সামরিক পরিকল্পনাকারী, গোপন তথ্য বিশ্লেষক, এমনকি সৈন্যদের পরিবারও।
এই বছরের শুরুতে, মার্কিন সেনাবাহিনীর সার্জেন্ট গ্যানন কেন ভ্যান ডাইককে গোপন তথ্য ব্যবহার করে পলিমার্কেটে ভেনেজুয়েলার বিশেষ অপারেশনে ৩৪,০০০ ডলার বিনিয়োগ করে ৪০০,০০০ ডলার লাভ করার অভিযোগ করা হয়, যার পর তিনি দ্রুত টাকা তুলে নিয়ে অ্যাকাউন্টটি মুছে ফেলার চেষ্টা করেন। পলিমার্কেট কর্তৃপক্ষের সাথে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেছে, যার ফলে শেষপর্যন্ত অভিযোগ করা হয়। ভ্যান ডাইকের মামলাটিকে প্রেডিকশন মার্কেটের অভ্যন্তরীণ ব্যবসায়ের একটি চিহ্নিত মামলা হিসাবে বিবেচনা করা হচ্ছে।
এবার নয় অ্যাকাউন্ট ক্লাস্টারের লাভ ছিল ছয় গুণ, বিজয়ের হারও বেশি, এবং এটি সম্পূর্ণরূপে মার্কিন-ইরানি সামরিক ঘটনার উপর কেন্দ্রীভূত।
বাবলম্যাপস এক্সক্লুসিভ শেয়ারটি 60 মিনিটস-এর কাছে দিয়েছে, যা 17 মে রাতে প্রচারিত হওয়ার পর বড় মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। সিবিএস-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পলিমার্কেট একটি এআই মনিটরিং এবং ব্লকচেইন ফরেনসিক সিস্টেম তৈরি করেছে, যা সন্দেহজনক কার্যকলাপ শনাক্ত করলে কর্তৃপক্ষকে জানায়, এবং জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে "ভিতরের তথ্য দিয়ে ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মে অপছন্দিত"।
প্রকাশের সময়, বাবলম্যাপস নয়টি অ্যাকাউন্টকে কোনো নির্দিষ্ট সংস্থা বা সরকারি বিভাগের সাথে সরাসরি সংযুক্ত করেনি, শুধু বলেছে যে "সম্পর্ক এবং প্রায় পরিপূর্ণ বিজয়ের হার গুরুতর সন্দেহ তৈরি করে।"
অন্তর্নিহিত তথ্য এবং অনুসরণ করা অন্তর্নিহিত তথ্য
অন্তর্নিহিত ব্যবসায় অনেক বাজার অংশগ্রহণকারীকে অন্যায় বোধ করায়, কালশি এবং পলিমার্কেটের মতো পূর্বানুমান বাজার প্ল্যাটফর্মগুলি অন্তর্নিহিত ব্যবসায় দমনের জন্য আরও বেশি পদক্ষেপ নিচ্ছে।
বর্তমান বছরের মার্চের শেষের দিকে, পলিমার্কেট তার DeFi প্ল্যাটফর্ম এবং মার্কিন কমোডিটি ফিউচার্স ট্রেডিং কমিশন (সিএফটিসি) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত মার্কিন বিনিময়ের বাজার সততা নিয়মগুলি আপডেট করে। আপডেটকৃত নিয়মগুলি তিনটি মূল নিষিদ্ধ অভ্যন্তরীণ ব্যবহারের কার্যকলাপকে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে:
- চুরি করা গোপন তথ্য ব্যবহার করে ট্রেড করা—যদি অংশগ্রহণকারী সংশ্লিষ্ট ঘটনার ফলাফল বা সম্ভাব্য ফলাফল সম্পর্কে গোপন তথ্য অধিকার করে এবং এই তথ্য ব্যবহার করা অন্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রতি পূর্ববর্তী বিশ্বাস বা গোপনীয়তার দায়িত্ব লঙ্ঘন করে, তবে অংশগ্রহণকারী কোনো চুক্তির ট্রেড করবেন না।
- অবৈধ অভ্যন্তরীণ তথ্যের ব্যবহার দ্বারা ট্রেডিং নিষিদ্ধ—অংশগ্রহণকারীদের অন্য কারও কাছ থেকে প্রদানকৃত গোপন তথ্যের ব্যবহার করা উচিত নয়, যদি এই তথ্যটি অন্য কারও প্রতি পূর্ববর্তী বিশ্বাস বা গোপনীয়তার দায়িত্ব বহনকারী ব্যক্তি দ্বারা প্রদান করা হয়ে থাকে এবং অংশগ্রহণকারী জানে বা এই তথ্যটি ব্যবহার করে ট্রেডিংয়ের জন্য তথ্য প্রদানকারীকে নিষিদ্ধ করা হবে এমন কারণ থাকে।
- যারা ফলাফলকে প্রভাবিত করতে পারেন, তারা ট্রেড করবেন না—যদি অংশগ্রহণকারীদের লক্ষ্য ঘটনার ফলাফলকে প্রভাবিত করার যথেষ্ট ক্ষমতা বা প্রভাব থাকে, তবে তারা কোনো চুক্তির ট্রেড করবেন না।
তবে নিয়মের সবসময় ফাঁক থাকে, যেহেতু অভ্যন্তরীণ ব্যাপার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা সম্ভব নয়, কিছু অনুচিতভাবে কাজ করা “অভ্যন্তরীণ ট্রেডিং ফলো প্রোজেক্ট” নিয়ে বিতর্ক বিরাজ করছে। এই অ্যাপগুলি ব্যবহারকারীদের জন্য অসাধারণভাবে উচ্চ বিজয়ের হার সহ ট্রেডিং অ্যাকাউন্টগুলি সংগঠিত করে, বা সন্দেহজনক সময়সীমা এবং অস্বাভাবিক পরিমাণের ট্রেডগুলি চিহ্নিত করে, যাতে ব্যবহারকারীরা একক্লিকে এই ট্রেডগুলি কপি করতে পারে।
ক্রিওর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ব্যবহারকারীদের সহায়তা করা “অন্যদের চেয়ে আগে অভ্যন্তরীণ ট্রেডিংয়ের প্রতিপক্ষকে খুঁজে বার করা”, যেখানে পলিকুল সরাসরি তাদের ওয়েবসাইটে “পলিমার্কেট অভ্যন্তরীণ ট্রেডিং গাইড” প্রকাশ করেছে, যেখানে লেখা আছে “এটি স্টক মার্কেট নয়, অননুমোদিত তথ্য ব্যবহার করে বেট লাগালে কারাদণ্ডের শপথ নেই, ডিসেন্ট্রালাইজড প্রেডিকশন মার্কেটের নিয়ম সম্পূর্ণভাবে অন্যরকম।”
সাথে প্রশ্ন উঠেছে, ফলো করা ইনসাইডার ট্রেডিং ঠিকানা কি অনুমোদিত নয়?
এখন পর্যন্ত অফিসিয়াল কোনো প্রতিক্রিয়া দেয়নি।
তবে বলা হয়ে থাকে যে, PolyGUN, Polycule এর মতো "অভ্যন্তরীণ ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম" গুলি এই বছর হ্যাকার আক্রমণের শিকার হয়েছিল এবং কয়েক হাজার থেকে কয়েক দশহাজার মার্কিন ডলার পর্যন্ত ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল।