মাইট্রেড নামের ক্রিপ্টো মার্কেট-মেকিং ফার্মের ৩৯ বছর বয়সী প্রতিষ্ঠাতা লিউ জৌকে বস্টনের মার্কিন জেলা আদালতে বাজার হস্তক্ষেপ এবং তারাতারি প্রতারণা করার ষড়যন্ত্রের জন্য দণ্ডিত করা হয়েছে। তার শাস্তি: ১০,০০০ ডলার জরিমানা এবং তার সম্পূর্ণ ব্যবসায়িক মডেলকে সমর্থন করা ওয়াশ ট্রেডিং বটগুলি বন্ধ করার আদালতি আদেশ।
কোনো কারাদণ্ড নয়। প্রায় 60টি ডিজিটাল সম্পদে ট্রেডিং ভলিউম মিথ্যা দেখানোর জন্য বট চালানোর জন্য এই শাস্তি হালকা হাত দিয়ে চুম্বন থেকে শুরু করে কঠোর অবসরের মতো।
মাইট্রেড কী করেছিল
মাইট্রেডের বটগুলি একই টোকেনে একই সেকেন্ডের মধ্যে একসাথে ক্রয় এবং বিক্রয় অর্ডার প্রতিপালন করত, যা বাস্তব বাজার ক্রিয়াকলাপের অস্তিত্বহীন পরিস্থিতিতেও বাস্তব বাজার ক্রিয়াকলাপের ছায়া তৈরি করত।
মাইট্রেড, যা ব্রিটিশ ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জে নিবন্ধিত, ২০২১ সালে চালু হয় এবং এটি যা করছিল তা গোপন করেনি। কোম্পানিটি ওপেনলি ওয়াশ ট্রেডিং এবং পাম্প-অ্যান্ড-ডাম্প পরিকল্পনার জন্য টুলসের বিজ্ঞাপন দিয়েছিল। ইংরেজিতে: তারা একটি সার্ভিস বিক্রি করছিল যা বর্জ্য টোকেনগুলিকে মনে হচ্ছে যেন এগুলির প্রকৃত বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ আছে, যা প্রকৃত ট্রেডারদের প্রতারণামূলক চাহিদার উপর গড়া বাজারের দিকে আকর্ষিত করছিল।
এই অপারেশনগুলি চালানোর সময় জোউ চীন এবং কানাডার মধ্যে চলাফেরা করছিলেন এবং তদন্তের সময় উদ্ঘাটিত অবৈধ ট্রেডিং পরিকল্পনাগুলিতে তিনটি প্রাথমিক নির্মাতার মধ্যে একজনকে পরিচালনা করছিলেন।
তার বটগুলি করা “সেলফ-ট্রেডস” কোনো সূক্ষ্মতা ছাড়াই ছিল। এগুলি একই সময়ে ক্রয় এবং বিক্রয় অর্ডার ছিল, যা পরস্পরের সাথে মেলানো হয়েছিল, যার উদ্দেশ্য ছিল শুধুমাত্র বিনিয়োগকারীদের একটি টোকেন কি তাদের টাকার মূল্য তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য যে ভলিউম নম্বরগুলির উপর নির্ভর করে, সেগুলি বাড়ানো। প্রায় 60টি ডিজিটাল সম্পদকে MyTrade-এর চিকিতসা দেওয়া হয়েছিল, অর্থাৎ তাদের ট্রেডিং ভলিউম, কমপক্ষে আংশিকভাবে, কাল্পনিক।
অপারেশন টোকেন মিররস এবং এফবিআইয়ের ক্রিপ্টো স্টিং
জোউয়ের মামলাটি একা ঘটেনি। এটি ফেবিয়ের “অপারেশন টোকেন মিররস”-এর অংশ ছিল, যা ক্রিপ্টোতে বাজার নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে একটি ব্যাপক পরিকল্পনা।
ফেডারেল এজেন্টরা আসলে ইথেরিয়াম ব্লকচেইনে নিজেদের টোকেন, নেক্সফান্ডএআই, তৈরি করেছিল। টোকেনটি শুধুমাত্র বাজার নির্মাতাদের অবৈধ অনুশীলনগুলি রেকর্ড করার জন্য আকর্ষণ করার জন্য বিদ্যমান ছিল।
জোউ ৩০ অক্টোবর, ২০২৪-এ নিজেকে দোষী স্বীকার করেন, যার ফলে তিনি এই ক্রিপ্টো বাস্তবায়ন অভিযানের মধ্যে প্রথম মার্কেট মেকার হিসেবে দোষী স্বীকার করেন। তাঁর শাস্তি হয় ৫ আগস্ট, ২০২৬-এ।
কেন একটি $10,000 জরিমানা চোখ তুলে নেয়
মাইট্রেড বছর ধরে ৬০টি টোকেনের ভলিউম পরিচালনা করেছে, যা কাল্পনিক ডেটার ভিত্তিতে ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়তো হাজার হাজার রিটেইল বিনিয়োগকারীকে বিভ্রান্ত করেছে। জরিমানা হলো অনেক ক্রিপ্টো ট্রেডারদের একটি খারাপ মঙ্গলবার বিকালে হারানোর চেয়েও কম।
MyTrade-এর ওয়াশ ট্রেডিং বটগুলির আদালতের আদেশে অক্ষমতা বাক্যটির আরও গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটি ব্যবসার মডেলটিকে সম্পূর্ণভাবে নিহত করে দেয়, যা প্রথম থেকেই হস্তক্ষেপের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামোকে বন্ধ করে দেয়।
জোউয়ের দোষী স্বীকারোক্তি নিশ্চিত করে যে ক্রিপ্টো বাজারে ওয়াশ ট্রেডিংকে বিদ্যমান মার্কিন আইনের অধীনে তারে ফ্রড এবং বাজার হস্তক্ষেপ হিসাবে অভিযুক্ত করা যায়। অভিযোগ আনতে অভিযোগকারীদের নতুন ক্রিপ্টো-নির্দিষ্ট আইনের প্রয়োজন হয়নি।
মাইট্রেডকে অপারেশন টোকেন মিররসে ধরা পড়া তিনটি প্রধান মার্কেট মেকারের একটি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যার অর্থ অন্যান্য মামলাগুলি এখনও সিস্টেমের মধ্যে কাজ করছে।