মালোন ল্যাম, মিয়ামিতে বসবাসকারী ২২ বছর বয়সী সিঙ্গাপুরের নাগরিক, $২৪৫ মিলিয়নের বেশি চুরি করা বিটকয়েন অর্জনের জন্য একটি আইন লঙ্ঘন ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণের জন্য দোষী স্বীকার করেছেন। ওয়াশিংটন, ডি.সি.-এর একটি মার্কিন জেলা আদালতে এই দোষী স্বীকারোক্তি দাখিল করা হয়েছে, যা বিটকয়েন-সংশ্লিষ্ট অপরাধের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় অভিযোগকারীদের পক্ষে প্রথমবারের মতো র্যাকেটিং আইন প্রয়োগ করার প্রমাণ।
এই পরিকল্পনাটি অক্টোবর ২০২৩ থেকে মে ২০২৫ পর্যন্ত চলেছিল এবং ৪,১০০ এর বেশি BTC চুরি করা হয়েছিল। একজন ব্যক্তিগত শিকার এককভাবে আগস্ট ২০২৪-এ ৪,১০০ BTC হারিয়েছিলেন, যা এখন পর্যন্ত রেকর্ডকৃত সবচেয়ে বড় একক-শিকার ক্রিপ্টো ডাকাতির মধ্যে একটি।
বেসামরিক জেট, বিদেশি গাড়ি, এবং $500K নাইটক্লাবের বিল
ল্যামের ব্যয় করার অভিযানে প্রতিটি বিলি মূল্যের বিশেষ কার, বেসরকারি জেট ভাড়া এবং একটি রাতে প্রায় $500,000 পর্যন্ত নাইটক্লাবের বিল অন্তর্ভুক্ত ছিল।
এই অপারেশনটি একা করা হয়নি। বিভিন্ন মার্কিন রাজ্য এবং আন্তর্জাতিক স্থানে কমপক্ষে 12 জন সহ-আসামির পরিচয় করে দেওয়া হয়েছে।
লাম এবং তার সহযোগীরা সামাজিক প্রভাব প্রয়োগ এবং বাসস্থানে অবৈধ প্রবেশের মাধ্যমে বিকটদের ক্রিপ্টো হোল্ডিংয়ের প্রবেশাধিকার অর্জন করেছিল। এই পদ্ধতিটি প্রধানত পরিচয় ছদ্মবেশ করে, লক্ষ্যবস্তুকে সংবেদনশীল তথ্য প্রকাশ বা তাদের ওয়ালেট এবং এক্সচেঞ্জ অ্যাকাউন্টের প্রবেশাধিকার দেওয়ার জন্য বঞ্চিত করার উপর নির্ভর করেছিল।
তিনি ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে মিয়ামিতে একটি ভাড়াটে বাড়িতে গ্রেপ্তার করা হয়। ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিপক্ষদের ক্ষতিপূরণ হিসাবে আদালত প্রায় ২৪৫ মিলিয়ন ডলার প্রদানের আদেশ দিয়েছে। ৮ ডিসেম্বর, ২০২৬ তারিখে একটি অবস্থা শুনানি নির্ধারিত হয়েছে, এবং ল্যামের বিরুদ্ধে ফেডারাল কারাগারে ২০ বছরের সর্বোচ্চ শাস্তির সম্ভাবনা রয়েছে।
প্রথমবারের মতো রিকো ক্রিপ্টোর সাথে দেখা করে
ক্রিপ্টোকারেন্সি মামলায় আইন প্রয়োগ বিভাগের আইন প্রয়োগের সিদ্ধান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ আইনি মাইলফলক। RICO অভিযোগের সঙ্গে ভারী শাস্তি জুড়ে দেওয়া হয় এবং অভিযোগকারীদের একটি একটি করে ব্যক্তিদের লক্ষ্য করার পরিবর্তে সম্পূর্ণ অপরাধী প্রতিষ্ঠানগুলিকে লক্ষ্য করতে দেয়। এই আইনটি আরও ব্যাপক সম্পদ বাজেয়াপ্ত এবং ক্ষতিপূরণের আদেশকেও সমর্থন করে, যা এখানেই ঘটেছে।
বছর ধরে, ক্রিপ্টো-সম্পর্কিত অভিযোগগুলি সাধারণত তারের প্রতারণা, অর্থ ধোওয়া বা কম্পিউটার প্রতারণার আইনগুলির উপর নির্ভর করেছে। ডিওজেএস-এর রিকোর দিকে হাত বাড়ানোর ইচ্ছা একটি নতুন বাস্তবায়ন দৃষ্টিভঙ্গির ইঙ্গিত দেয়।
ল্যামের কার্যক্রম বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা পালন করে বিদ্রোহীদের বিশ্বাস ভাঙার উপর নির্ভর করেছিল। সেপ্টেম্বর 2024-এ এই অভিযোগ জানানো হয়, যখন ল্যাম এবং তার সহ-ষড়যন্ত্রকারীরা টেকনিক্যাল সাপোর্টের ভান করে অননুমোদিত অ্যাক্সেসের প্রয়াস সম্পর্কে কাউন্টারফেট নোটিফিকেশন পাঠিয়েছিল, দূরবর্তী ডেস্কটপ টুলস ব্যবহার করে সংবেদনশীল ক্রেডেনশিয়াল সংগ্রহ করেছিল এবং একাধিক লেনদেনে ফান্ডস প্রতারণামূলকভাবে প্রতিষ্ঠা করেছিল।
ক্রিপ্টো সুরক্ষা এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য এটির অর্থ কী
প্রায় 245 মিলিয়ন ডলারের পুনরুদ্ধার আদেশ ব্যাবহারিক প্রশ্ন তুলে ধরে। যেহেতু ল্যাম লাক্সারি গাড়ি এবং নাইটক্লাবের উপস্থিতির মতো ক্ষয়প্রাপ্ত সম্পদ এবং অস্থায়ী অভিজ্ঞতায় ব্যয় করেছিলেন, বিষয়গুলির জন্য প্রকৃত পুনরুদ্ধারের হার আদেশিত পরিমাণের চেয়ে অনেক কম হতে পারে।
লামের নেটওয়ার্কের সমন্বয়ের পরিসর দেখায় যে একাধিক আইনি অঞ্চলে ১২ জন সহ-অভিযুক্তের অংশগ্রহণ করেছে, যা রাজ্য এবং দেশগুলি জুড়ে বিস্তৃত।