TL;DR:
- 22 বছর বয়সী সিঙ্গাপুরের নাগরিক ম্যালোন ল্যাম এই মঙ্গলবার, ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬-এ ওয়াশিংটন ডি.সি.-এর একটি ফেডারেল আদালতে আত্মসমর্পণের শুনানিতে উপস্থিত হবেন।
- ফেডারেল প্রোসিকিউটররা অভিযোগ করেছেন যে নেটওয়ার্কটি ১৮ আগস্ট, ২০২৪-এ একজন ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারী থেকে চুরি করা ৪,১০০ বিটকয়েন, যা $২৪০ মিলিয়নের বেশি মূল্যের, বিচ্ছিন্ন করেছে।
- পরিকল্পনার ১৮ জন সহ-অভিযুক্তের মধ্যে ১০ জন ইতিমধ্যেই ষড়যন্ত্র এবং বেআইনি সংগঠনের অভিযোগে ঔপচারিকভাবে দোষী স্বীকার করেছেন।
এই আগামী মঙ্গলবার, ৮ সেপ্টেম্বর, ম্যালোন ল্যাম ওয়াশিংটন ডি.সি.-এর ফেডারেল আদালতে উপস্থিত হবেন, যেখানে তিনি $২৪৫ মিলিয়ন বিটকয়েন লুটের সাথে জড়িত একটি দায়স্বীকার চুক্তি স্বাক্ষর করবেন। ২২ বছর বয়সী সিঙ্গাপুরের নাগরিকের বিরুদ্ধে ফেডারেলভাবে তাঁকে ওয়্যার ফ্রড এবং মানি লন্ডারিংয়ের ষড়যন্ত্রের অভিযোগ করা হয়েছে।
সেপ্টেম্বর ১৮, ২০২৪-এ মিয়ামিতে এফবিআই এজেন্টদের নেতৃত্বে এক মাস ধরে চলা তদন্তের পর লামকে গ্রেপ্তার করা হয়। ডিস্ট্রিক্ট অব কলাম্বিয়া থেকে আদালতে জমা দেওয়া দলিলগুলির অনুযায়ী, কর্তৃপক্ষ এই মামলাকে যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে একক শিকারের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় নথিভুক্ত ক্রিপ্টো-সম্পদ চুরি হিসাবে বিবেচনা করে।
মূল ব্রিচটি ঘটেছিল 18 আগস্ট, 2024, যখন আক্রমণকারীরা ফাইলিংয়ে “ভিকটিম 7” হিসাবে চিহ্নিত একজন বিনিয়োগকারীর অ্যাকাউন্টগুলি দখল করে। গোষ্ঠীটি সামাজিক প্রকৌশল কৌশল এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রতারণার মাধ্যমে 4,100-এরও বেশি Bitcoin দখল করে।
বাজার রিপোর্টের অনুসারে, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে প্রমাণিত হয়েছে যে চুরি করা অর্থ দ্রুত নন-কাস্টোডিয়াল এক্সচেঞ্জ প্ল্যাটফর্ম, ইনস্ট্যান্ট সুইপ সেবা এবং মনেরো প্রাইভেসি নেটওয়ার্কের মধ্যে বিভক্ত করা হয়েছিল। অন-চেইন বিশ্লেষক ZachXBT দ্বারা সংগৃহীত প্রমাণগুলি সন্দেহভাজনদের মধ্যে ব্যক্তিগত কলের রেকর্ডের সাথে প্রাথমিক জমা এবং সংযুক্ত ওয়ালেটের অ্যাড্রেসগুলির ট্র্যাকিং সম্ভব করেছে।
ধোওয়ার অপারেশন এবং আইনি আক্রমণ আইনের অধীনে আরআইসিও
অপহৃত অর্থের মাধ্যমে লস এঞ্জেলস এবং মিয়ামির জন্য তাৎক্ষণিক সম্পত্তি ক্রয়, বেসামরিক জেট ভাড়া, লাক্সারি গহনা এবং তিরিশের বেশি হাই-এন্ড গাড়ি ক্রয় করা হয়েছিল। আইন প্রয়োগ বিভাগ কর্তৃক জমা দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ডাকাতির পর চার সপ্তাহের মধ্যে রিংটি রাতের ক্লাবে প্রতিদিন অর্ধেক মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত ব্যয় করেছিল।
ওয়াশিংটনে জমা দেওয়া ঔপচারিক অভিযোগে ১৮ জনকে একটি সংগঠিত অপরাধী প্রতিষ্ঠান পরিচালনার অভিযোগে দায়ী করা হয়েছে। ফেডারাল অভিযোগকারীরা এই মামলাকে র্যাকেটির প্রভাবিত ও দুষ্টাচরণকারী সংগঠন (RICO) আইনের অধীনে প্রস্তুত করেছেন, যা বিটকয়েন চুরির জন্য সমর্পিত একটি সংগঠনের বিরুদ্ধে এই আইনের প্রথম ফেডারাল প্রয়োগ।
দশজন সহ-অভিযুক্ত পূর্বেই নভেম্বর 2025 এবং মে 2026 এর মধ্যে পরিচালিত শুনানিতে বিচারক কোলেন কোল্লার-কটেলির সামনে ঔপচারিকভাবে দোষী স্বীকার করেছেন। মামলার দলিলগুলি প্রকাশ করে যে, কিছুজন সম্ভাব্য জুরি ট্রায়ালে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য সম্মত হয়েছিলেন, যা ল্যামের পক্ষের প্রতিনিধি এবং অভিযোগকারীদের মধ্যে আলোচনা ত্বরান্বিত করেছে।
মার্কিন মিডিয়া দ্বারা উদ্ধৃত আইনি বিশ্লেষকদের মতে, ব্লকচেইন ফরেনসিক তদন্তকারীদের দ্বারা প্রদানকৃত ডিজিটাল প্রমাণ ফেডারেল আদালতে প্রযুক্তিগত প্রতিরক্ষা যুক্তির উপর সিদ্ধান্তমূলকভাবে প্রভাব ফেলেছে। মে মাসে দণ্ডিত একজন সহযোগী, যিনি ফেরো হিসাবে চিহ্নিত, অপরাধের অবশিষ্ট লাভ ব্যবহার করে লামের আইনি পরামর্শদাতাদের জন্য অর্থ প্রদান করেছিলেন, যারপরে তিনি দোষী স্বীকার করেন।
সেই প্রক্রিয়ার সময়, বিচারক কোলার-কটেলি আসামিদের যৌবন এবং অপরিপক্কতা উল্লেখ করে প্রতিপক্ষের যুক্তি বাতিল করেন। আদালতের দলিলগুলি অনুসারে, ল্যামের সরকারের সাথে চুক্তি আনুষ্ঠানিক হওয়ার পর তিনি কারাদণ্ডের কমপক্ষে ১৪ বছরের শাস্তির মুখোমুখি হতে পারেন।
ডিজিটাল সম্পদ বাজারে সামাজিক প্রকৌশল অপারেশনের বিরুদ্ধে কঠোর অভিযোগকারী পর্যবেক্ষণের মধ্যে এই মামলা এগিয়ে যাচ্ছে। সাইবার নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠানের রিপোর্টগুলি 2026 এর প্রথম অর্ধেকে 46টি উচ্চ-প্রভাবশালী প্রতারণা আক্রমণের তথ্য ট্র্যাক করেছে, যার মধ্যে কমপক্ষে 12টি আক্রমণকারী-নিয়ন্ত্রিত ওয়ালেটে অপরিবর্তনীয় ট্রান্সফারের দিকে নিয়ে গেছে।
জুডিস কোলার-কটেলি শুক্রবার সকালে ওয়াশিংটন ডি.সি.-এর ফেডারেল আদালতে আত্মসমর্পণের শুনানি পরিচালনা করবেন, যেখানে সুপারিশকৃত শাস্তির চূড়ান্ত শর্তাবলী প্রকাশ পাবে।