চেইনথিং মেসেজ, 12 মার্চ, কয়িনটেলিগ্রাফের প্রতিবেদন অনুযায়ী, জেপি মরগ্যান একটি সমষ্টিগত মামলার সম্মুখীন হচ্ছে, যেহেতু এটি বন্ধ হয়ে যাওয়া ক্রিপ্টো বিনিয়োগ কোম্পানি গোলিয়াথ ভেঞ্চার্সকে ব্যাংকিং অবকাঠামো প্রদান করার এবং সন্দেহজনক লেনদেনগুলি উপেক্ষা করার অভিযোগে। বিনিয়োগকারীরা মঙ্গলবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার উত্তর জেলার ফেডারেল জেলা আদালতে প্রস্তাবিত সমষ্টিগত মামলা জমা দেয়, যেখানে ব্যাংকটিকে অভিযোগ করা হয়েছে যে, এটি Goliath Ventures-এর অ্যাকাউন্ট সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে বিনিয়োগকারীদের অর্থ সংগ্রহের অনুমতি দিয়েছিল। মামলার দলিলগুলিতে বলা হয়েছে, যদিও JPMorgan-এর CEO Jamie Dimon বারবার বিটকয়েনকে প্রকাশ্যে সমালোচনা করেছেন, তবুও ব্যাংকটি ক্রিপ্টো-প্রতারণা-সংশ্লিষ্ট হোয়ারহস ট্রানজেকশনগুলির বিরুদ্ধে বাধা দিতে ব্যর্থ হয়েছিল, JPMorgan-এর KYC (আপনার গ্রাহককে চিনুন) প্রক্রিয়াটির সময়ই Goliath-এর "প্রাইভেট ইকুইটি"ভিত্তিক ক্রিপ্টো-বিনিয়োগ-ফান্ডগুলির পরিচালনা করা হচ্ছিল, কিন্তু Goliath-এর সংশ্লিষ্ট বিক্রয়-লাইসেন্সগুলির অভাব।
আমেরিকার ফ্লোরিডা মধ্য জেলার অ্যাটর্নির কার্যালয় পূর্বে ২৪ ফেব্রুয়ারি ঘোষণা করেছিল যে গোলিয়াথ ভেঞ্চার্সের সিইও ক্রিস্টোফার ডেলগাডোকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, যদি সমস্ত অভিযোগ প্রমাণিত হয়, তবে তিনি সর্বোচ্চ ৩০ বছরের জন্য ফেডারেল কারাগারে কাটাতে পারেন। অভিযোগকারীদের মতে, এই পনি স্কিমটি ২০২৩ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২৬ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত চলেছিল, এই সময়ে গোলিয়াথ ভেঞ্চার্স ২০০০-এরও বেশি বিনিয়োগকারীর কাছ থেকে কমপক্ষে ৩.২৮ বিলিয়ন ডলার আকর্ষণ করেছিল।