ChainCatcher এর সংবাদ, বাজারের খবর অনুযায়ী, একটি বিনিয়োগকারী দল জেপি মরগ্যানের বিরুদ্ধে একটি সমষ্টিগত মামলা দায়ের করেছে, যেখানে তাদের অভিযোগ করা হচ্ছে যে জেপি মরগ্যান Goliath Ventures দ্বারা পরিচালিত 328 মিলিয়ন ডলারের ক্রিপ্টোকারেন্সি পন্সি স্কিমের সহায়তা করেছে। মামলায় দাবি করা হয়েছে যে, জেপি মরগ্যান Goliath-এর প্রধান ব্যাংক ছিল, এবং সন্দেহজনক লেনদেনগুলির সত্ত্বেও, ব্যাংকটি কোনও বাধা দেয়নি, এবং তার অ্যাকাউন্ট এবং Coinbase ওয়ালেটের মধ্যে অর্থের স্থানান্তরকে অনুমতি দিয়েছিল। অভিযুক্তরা উল্লেখ করেছেন যে, জেপি মরগ্যানের Coinbase-এর সাথে সহযোগিতা তাদের Goliath-এর লেনদেনগুলির প্রতি সতর্কতা হ্রাস করেছিল, এবং Goliath-এর লাভজনক গ্রাহক হওয়ায়, ব্যাংকটি তার কার্যকলাপকে 무시 করেছিল। 123 মিলিয়ন ডলার Goliath-এর Coinbase-এর ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টের মধ্যে জেপি মরগ্যানের অ্যাকাউন্ট থেকে প্রেরণ করা হয়েছিল, Goliath-এর CEO-এরা 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1০০০০০০ডলারমাত্রপ্রবাহসহযোগিতায়অপত্রপণকরেছিলএবংতাদেরওয়েবসাইটেমিথ্যমুনাফারহারঅফিসিয়ালভাবেপ্রকাশকরেছিল।আগেফেব্রুয়ারিতেখবরআসছিলযেGoliathVentures-এরপূর্বCEOঅপত্রপণপুঞ্জিগতসমস্তকথা328মিলিয়নডলারক্রিপ্টোপনসিস্কিমচালিয়েছিলবলেঅভিযোগকরেআটকা।
জেপিমরগ্যান একটি ক্লাস অ্যাকশন মামলার সম্মুখীন হয়েছে, যেখানে $328M গোলিয়াথ ভেঞ্চার্স ক্রিপ্টো পনজি স্কিমে এর অভিযোগ করা হয়েছে
Chaincatcherশেয়ার
সারাংশ
জেপিমরগ্যান এখন গোলিয়াথ ভেঞ্চার্স দ্বারা পরিচালিত একটি 328 মিলিয়ন ডলারের ক্রিপ্টো পনজি স্কিমের অভিযোগে একটি ক্লাস অ্যাকশন মামলার সম্মুখীন। বিনিয়োগকারীরা দাবি করেন যে ব্যাংকটি তার CFT দায়িত্ব পালন করেনি, যার ফলে 123 মিলিয়ন ডলার JPMorgan অ্যাকাউন্ট এবং Coinbase ওয়ালেটের মধ্যে প্রবাহিত হয়েছে। গোলিয়াথের সিইওকে বলা হয়েছে যে তিনি একটি ব্যক্তিগত Coinbase অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে ফান্ডগুলি নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন, কেবলমাত্র 1 মিলিয়ন ডলার তরলতা পুলে জমা দিয়েছিলেন, এবং মিথ্যা রিটার্নস পোস্ট করেছিলেন। এই মামলাটি CFT পর্যবেক্ষণ এবং দুর্বল তরলতা এবং ক্রিপ্টো বাজারের নজরদারির ঝুঁকি নিয়ে নতুন প্রশ্ন তুলেছে। গোলিয়াথের পূর্বের CEO-কে ফেব্রুয়ারিতে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।
উৎস:আসল দেখান
দাবিত্যাগ: এই পৃষ্ঠার তথ্য তৃতীয় পক্ষের কাছ থেকে প্রাপ্ত হতে পারে এবং অগত্যা KuCoin এর মতামত বা মতামত প্রতিফলিত করে না। এই বিষয়বস্তু শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়, কোন ধরনের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই, বা এটিকে আর্থিক বা বিনিয়োগ পরামর্শ হিসাবে বোঝানো হবে না। KuCoin কোনো ত্রুটি বা বাদ পড়ার জন্য বা এই তথ্য ব্যবহারের ফলে যে কোনো ফলাফলের জন্য দায়ী থাকবে না।
ডিজিটাল সম্পদে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। আপনার নিজের আর্থিক পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে একটি পণ্যের ঝুঁকি এবং আপনার ঝুঁকি সহনশীলতা সাবধানে মূল্যায়ন করুন। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি প্রকাশ পড়ুন।