ChainCatcher এর সংবাদ, বাজারের খবর অনুযায়ী, জেপিমোরগ্যান চেস কোম্পানিকে ক্যালিফোর্নিয়ার উত্তর জেলা ফেডারেল জেলা আদালতে একটি সংগঠিত মামলার শিকার করা হয়েছে, যেখানে এটি Goliath Ventures-এর 328 মিলিয়ন ডলারের ক্রিপ্টোকারেন্সি পন্সি স্কিমের জন্য ব্যাংকিং অবকাঠামো প্রদানের অভিযোগ করা হয়েছে। মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে যে, 253 মিলিয়ন ডলার Chase-এর অ্যাকাউন্টে জমা হয়েছিল, যার 123 মিলিয়ন ডলার Coinbase-এর ওয়ালেটে প্রেরণ করা হয়েছিল, এবং 50 মিলিয়ন ডলারকে বিনিয়োগকারীদের কাছে মিথ্যা রিটার্নের আকারে প্রদান করা হয়েছিল। অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, Chase-এর অপরাধীর অর্থপ্রবাহ পরিচালনা সিস্টেমটি ত্বরিত অর্থপ্রবাহ, অ্যাকাউন্টের মিশ্রণসহ বহুবিধ প্রতারণা-সূচককে শনাক্ত করতে ব্যর্থ হয়েছিল, এবং প্রতারণা সম্পর্কে জানতেও, এটি Goliath Ventures-এর জন্য সেবা প্রদান চালিয়েছিল।原告 2000-এরওবেশি বিনিয়োগকারীকে প্রতিনিধিত্বকরে, Chase-এর দ্বারা অর্জিত ফিরোপার্জনেরসহক্ষতিগতক্ষতিরদাবি।Goliath Ventures-এর CEO Christopher Delgado 24শেফেব্রুয়ারি 2024-এবন্দী।
জেপিমরগ্যান চেস একটি $328M ক্রিপ্টো পনজি স্কিমের বিরুদ্ধে ক্লাস অ্যাকশন মামলার সম্মুখীন
Chaincatcherশেয়ার
সারাংশ
জেপিমর্গান চেস জালিয়াতির অভিযোগে উত্তর ক্যালিফোর্নিয়ার জেলা আদালতে একটি ক্লাস অ্যাকশন মামলার মুখোমুখি হয়েছে, যেখানে গোলিয়াথ ভেঞ্চার্স দ্বারা পরিচালিত $328 মিলিয়নের ক্রিপ্টো পনজি স্কিমকে সমর্থন করার অভিযোগ করা হয়েছে। মামলায় দাবি করা হয়েছে যে ব্যাংকটি $253 মিলিয়ন জমা প্রক্রিয়া করেছে, যার মধ্যে $123 মিলিয়ন Coinbase ওয়ালেটে পাঠানো হয়েছিল। বিনিয়োগকারীরা দাবি করছেন যে চেসের CFT পদ্ধতি দ্রুতগতির ফান্ড এবং অ্যাকাউন্ট মিক্সিংয়ের মতো সন্দেহজনক কার্যকলাপকে চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হয়েছিল। 2,000-এরও বেশি প্রতিপক্ষকে জড়িয়ে নিয়েছে এই মামলা, যা ফি এবংক্ষতির পুনরুদ্ধারের দাবি করছে। ফেব্রুয়ারিতে গোলিয়াথের CEO ক্রিস্টোফার ডেলগাডোকে গ্রেপ্তার করা হয়। আদালতের দলিলগুলির অনুযায়ী, কিছু বিনিয়োগকারী মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে হেজের জন্য BTC-কে এই স্কিমের মধ্যে স্থানান্তরিত করেছিলেন।
উৎস:আসল দেখান
দাবিত্যাগ: এই পৃষ্ঠার তথ্য তৃতীয় পক্ষের কাছ থেকে প্রাপ্ত হতে পারে এবং অগত্যা KuCoin এর মতামত বা মতামত প্রতিফলিত করে না। এই বিষয়বস্তু শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়, কোন ধরনের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই, বা এটিকে আর্থিক বা বিনিয়োগ পরামর্শ হিসাবে বোঝানো হবে না। KuCoin কোনো ত্রুটি বা বাদ পড়ার জন্য বা এই তথ্য ব্যবহারের ফলে যে কোনো ফলাফলের জন্য দায়ী থাকবে না।
ডিজিটাল সম্পদে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। আপনার নিজের আর্থিক পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে একটি পণ্যের ঝুঁকি এবং আপনার ঝুঁকি সহনশীলতা সাবধানে মূল্যায়ন করুন। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি প্রকাশ পড়ুন।