ক্যালিফোর্নিয়ায় একটি ফেডারেল জুরি জেফেথ ডিলম্যানকে ওয়াইর ফ্রড এবং ওয়াইর ফ্রড করার ষড়যন্ত্রের জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছে, যিনি Block Bits Fund I, LP-এর পরিচালনায় ভূমিকা রাখেন, যেটি ২০-এরও বেশি বিনিয়োগকারীর কাছ থেকে প্রায় ৯৬০,০০০ ডলার সংগ্রহ করেছিল মিথ্যা প্রচারের মাধ্যমে। কেন্দ্রীয় মিথ্যা: একটি স্বতন্ত্র অটোট্রেডিং বট যা ডিজিটাল সম্পদের এক্সচেঞ্জগুলির মধ্যে মূল্যের পার্থক্যকে উপযোগী করতে পারবে। বটটি কখনও কাজ করেনি।
প্রতিটি অপরাধের জন্য ডিলম্যানের সর্বাধিক শাস্তি ২০ বছর কারাদণ্ড। শাস্তি নির্ধারণের তারিখ এখনও নির্ধারিত হয়নি।
যে বট কখনও ছিল না
ব্লক বিটস ফান্ড I মধ্য-2017 থেকে মধ্য-2018 পর্যন্ত পরিচালিত হয়েছিল। ফান্ডটি নিজেকে একটি স্বকীয় অটোট্রেডিং বট তৈরি করার দাবি করে বিনিয়োগকারীদের কাছে প্রচার করেছিল, যা ডিজিটাল সম্পদের আরবিট্রেজের জন্য সক্ষম, যা মূলত একটি এক্সচেঞ্জে ক্রিপ্টোকারেন্সি সস্তায় কিনে অন্য একটিতে বেশি দামে বিক্রি করে স্প্রেডটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে উপার্জন করে।
পরীক্ষামূলক প্রমাণের অনুযায়ী, বটটি কখনও কার্যকর হয়নি। বিনিয়োগকারীদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া অ্যালগরিদমিক কৌশলে বিনিয়োগকারীদের মূলধন ব্যবহারের পরিবর্তে, ডিলম্যান এবং তার সহ-প্রতিষ্ঠাতা ডেভিড মাতা এই অর্থ উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ ব্যবসায়ে পাঠিয়েছিলেন, যেগুলোর জন্য বিনিয়োগকারীরা কখনও সম্মতি দেননি। এতে ঋণ প্রদান এবং AML বিটকয়েনের প্রাথমিক কয়েন অফারে অর্থ প্রবাহিত করা অন্তর্ভুক্ত ছিল।
প্রায় $960,000 সংগ্রহ করার মধ্যে, বিনিয়োগকারীদের প্রায় $508,000 এর ক্ষতি হয়েছে।
সহ-প্রতিষ্ঠাতা উল্টে গেলেন
জুন ২০২২-এ ডেভিড মাতা ফেডারেল অ্যাটর্নির সাথে সহযোগিতার চুক্তির অংশ হিসেবে ওয়াইর ফ্রডের একটি অপরাধের জন্য দোষী স্বীকার করেন। তারপর তিনি আদালতে সাক্ষ্য দেন এবং ট্রায়ালের সময় ডিলম্যানের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেন।
মাটা এসইসি কর্তৃক আনা আইনি দাবিও সমাধান করেছেন। এই সমাধানের অধীনে, তিনি $75,000 এবং সুদ পুনরুদ্ধার করার সঙ্গে সম্মত হয়েছেন এবং আর্থিক শিল্প থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।
বিনিয়োগকারীদের অভিযোগের পর ফেডারেল মনোযোগ আকর্ষণ করায় এই তদন্তটি এফবিআই এবং আইআরএস ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ইউনিট একসাথে পরিচালনা করে।
সহজ অর্থের যুগে একটি পরিচিত প্লেবুক
AML বিটকয়েন আইসিও, যেখানে কিছু অপব্যবহৃত অর্থ শেষ পর্যন্ত পৌঁছেছিল, নিজেকে গোপনীয়তা-কেন্দ্রিক এবং অর্থ প্রক্ষালন বিরোধী বৈশিষ্ট্য সহ একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি হিসাবে প্রচার করেছিল। প্রকাশ ছাড়াই বিনিয়োগকারীদের অর্থ একটি সন্দেহজনক আইসিও-তে পাঠানোই হল সেই ধরনের নিজের পক্ষে কাজ করা, যা তারার প্রতারণা আইন দ্বারা শাস্তির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।