প্রতিদিন ক্রিপ্টো স্পেসকে ধীরে ধীরে মেঘাচ্ছন্ন করছে কিভাবে প্রতারণা ঘটছে তার নতুন নতুন তথ্য আসছে। আইনপ্রণেতাদের, সংস্থাগুলির এবং এক্সচেঞ্জগুলির অসংখ্য প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, প্রতারকদের আক্রমণের তাদের জাল ছড়ানোর নতুন নতুন উপায় খুঁজে পাচ্ছে।
একটি আয়ারল্যান্ড ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংবাদ প্রতিবেদন অনুসারে, সংগঠিত অপরাধী দলগুলি এখন তাদের অবৈধ কার্যকলাপ থেকে অর্জিত টাকা এবং মূল্যবান জিনিসপত্র �隠蔽 এবং সুরক্ষিত রাখার চেষ্টা করছে।
পুলিশের সহজেই অনুসন্ধান করা যায় এমন একটি বাড়ি, অফিস বা অন্য স্থানে সবকিছু রাখার পরিবর্তে, গ্যাংগুলি ব্যক্তিগত সংরক্ষণ ভল্ট ভাড়া করছে বলে জানা গেছে।
অপরাধীদের ভল্ট সম্পর্কে সবকিছু
ভল্টটি ষাট-অঙ্কের লাক্সারি ঘড়ি, ডিজাইনার হ্যান্ডব্যাগ এবং অন্যান্য উচ্চমূল্যের পণ্য ধারণ করবে, এছাড়াও ডিজিটাল সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রদানকারী ক্রিপ্টোকারেন্সি অ্যাক্সেস কী বা যোগাযোগের তথ্য।
একই বিষয়ে মন্তব্য করেন, ক্রিমিনাল অ্যাসেটস বিউরো (সিএবি) এর বর্তমান চিফ বিউরো অফিসার মাইকেল গুবিন্স, বলেন,
তারা [আক্রমণকারীদের] মনে করে এর সাথে একটি অ্যানোনিমিটি জুড়ে আছে, কিন্তু একটি দুর্বলতা হল যে অনেক ক্রিপ্টোকারেন্সির মূল্য খুবই অস্থির।
তবে, গাবিন্স যোগ করেছিলেন,
সুতরাং যদিও আমরা তাদের এটি করতে দেখি, তবে এটি অর্থ ধোয়ার একমাত্র উপায় নয়।
ঠিকাদারদের অপরাধের জন্য তাদের জটিলতা বেড়েছে
তবুও, এই অপরাধীদের নতুন পদক্ষেপটি অপরাধীদের পক্ষ থেকে আরও একটি জটিলতার স্তর যোগ করেছে। যদি আইন প্রয়োগকারী একটি স্থান খুঁজে পায়, তবুও অপরাধীদের সম্পূর্ণ সম্পদ সেখানে পাওয়া যায়নি।
এর উপর দিয়ে, নগদ টাকা, লাক্সারি পণ্য এবং ক্রিপ্টোকারেন্সির সংমিশ্রণ অপরাধীদের অবৈধ সম্পদ সঞ্চয় এবং স্থানান্তরের বিভিন্ন উপায় দেয়। এবং, এই সম্পদগুলিকে পৃথক স্থানে রাখার মাধ্যমে, গ্যাংগুলি তাদের সম্পদকে ট্রেস করা কঠিন করে তুলতে পারে।
সহজ কথায়, অপরাধীরা তাদের ঐতিহ্যবাহী অর্থ ধোয়ার পদ্ধতিগুলিকে আধুনিক আর্থিক পরিবেশে অভিযোজিত করছে।
এটি আরও মিলে গেল একটি সাম্প্রতিক রিপোর্ট এর সাথে যা পাওয়া গেছে যে আয়ারল্যান্ডের অপরাধীরা অপরাধের লাভ �隠蔽 এবং স্থানান্তর করতে ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার করছে।
ডিজিটাল মুদ্রাগুলি বৈধ বিনিয়োগকারীদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, কিন্তু গাবিন্স বলেন যে অপরাধী গ্যাংগুলিও এগুলিকে “লেয়ারিং”-এর অংশ হিসেবে ব্যবহার করছে।
চূড়ান্ত সারসংক্ষেপ
- ভল্টটি ষাট-অঙ্কের লাক্সারি ঘড়ি, ডিজাইনার হ্যান্ডব্যাগ এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি অ্যাক্সেস কী ধারণ করার প্রত্যাশা করা হচ্ছে।
- আয়ারল্যান্ডের অপরাধীরা অপরাধের লাভ �隠蔽 এবং স্থানান্তর করতে ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার করছে।