২০২৪ সালে মার্কিন ব্যাংকের মাধ্যমে ইরানি-সংযুক্ত ছায়াব্যাংকিং প্রবাহ $9 বিলিয়ন পৌঁছেছে

মার্স ফাইন্যান্সের সংবাদ, ৭ সেপ্টেম্বর, মার্কিন অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক অপরাধ বাস্তবায়ন নেটওয়ার্ক (FinCEN) সম্প্রতি বিশ্লেষণ করে দেখেছে যে, ২০২৪ সালে প্রায় ৯ বিলিয়ন ডলার পরিমাণ ইরানের সাথে সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির 'শ্যাডো ব্যাংকিং' কার্যক্রম মার্কিন এজেন্ট ব্যাংকের হিসাবের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে, যার মধ্যে প্রায় ৫ বিলিয়ন ডলার বিদেশি খালি কোম্পানি থেকে এসেছে এবং অন্য ৪ বিলিয়ন ডলার ইরানি ফ্রন্ট কোম্পানির সাথে জড়িত বিদেশি তেল প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে সম্পৃক্ত। এই প্রতিবেদনটি উল্লেখ করেছে যে, ইরানি প্রতিষ্ঠানগুলির মার্কিন ব্যাংকের হিসাবের সরাসরি মালিকানা থাকা অপরিহার্য নয়; তারা ইউনিটেড আরব আমিরাত, হংকং, সিঙ্গাপুরসহ আর্থিক কেন্দ্রগুলির মধ্যস্থতাকারীদের এবং এজেন্ট ব্যাংকগুলির মধ্যদিয়েও ডলার সিস্টেমে প্রবেশ করতে পারে। এই নেটওয়ার্কটি খালি কোম্পানি, মুদ্রা-বিনিময়কারীদের, এবং তেল, শিপিং, বিনিয়োগ, এবং প্রযুক্তি-সংশ্লিষ্ট কোম্পানির মধ্যদিয়ে ধাপে ধাপে ট্রানজেকশনগুলির মধ্যদিয়ে,资金与伊朗的关联被掩盖。除了传统金融渠道外，伊朗还 increasingly 依赖加密货币规避制裁。路透社此前估计，2025 年涉及伊朗的加密货币活动规模达 80 亿至 100 亿美元。美国政府近期进一步扩大对伊朗的次级制裁范围，将数字资产、黄金、科技、航空和航运等领域纳入其中。