ভারতের কার্যক্রম নির্দেশালয় (ইডি) মহারাষ্ট্রে একটি অনুমানিত ক্রিপ্টো মুদ্রা প্রতারণা কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ করেছে, যার ফলে 4.25 কোটি টাকার (প্রায় $472,000) বিনিয়োগকারীর ক্ষতি হয়েছে।
প্রতিষ্ঠানটি 7 জানুয়ারি নাগপুরের তিনটি স্থানে প্রতিরোধ মোদী আইন (পিএমএলএ), 2002 এর বিধানগুলির আওতায় অনুসন্ধান অপারেশন পরিচালনা করেছে।
প্ররোচিতভারতের ইডি ক্রিপ্টো ঘোটালা তদন্তে "ইথার ট্রেড এশিয়া"কে লক্ষ্য করেছে
প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, স্থানগুলি নিষেধ মহাদেব রাও ওয়াসনিক এবং তাঁর সহযোগীদের সাথে সংযুক্ত। ED ব্যাখ্যা করেছে যে ওয়াসনিক একটি গোষ্ঠীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, যারা অনুমোদিত নয় এমন অনলাইন প্ল্যাটফর্ম "ইথার ট্রেড এশিয়া" চাল
নিরীক্ষকদের দাবি যে এই গোষ্ঠী নাগপুর এবং মহারাষ্ট্রের অন্যান্য অঞ্চলে প্রিমিয়াম হোটেলগুলিতে প্রচারমূলক সেমিনার সংগঠিত করেছিল। এই অনুষ্ঠানগুলির সম বিনিয়োগED বলেছে লক্ষ্যটি ছিল "অপরাধী বিনিয়োগকারীদে“
"তারা বিভ্রান্তিকর প্রতিশ্রুতি এবং মিথ্যা প্রলোভনের মাধ্যমে একটি বাজার কমিশন পরিকল্পনা তৈরি করে এবং তাদের কোম্পানি M/s ইথার ট্রেড এশিয়া এর পতাকার আড়ালে বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে 'ইথেরিয়াম' ক্রিপ্টো মুদ্রাতে বিনিয়োগের জন্য অত্যধিক ফলন প্রদানের প্রলোভনে নির্বোধ বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করে এবং এই ইথার ট্রেড এশিয়া প্ল্যাটফর্মটি ডিজাইন এবং প্রেস বিজ্� পড়ুন।
প্রতিষ্ঠান অনুযায়ী, গোষ্ঠীটি সংগৃহীত অর্থ ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য ব্যবহার করেছে। ইডি অনুমান করেছে যে বিনিয়োগকারীদের ক্ষতি 4.25 কোটি টাকার বেশি। তদন্ত থেকে আরও জানা গেছে যে অভিযুক্তরা এই অর্থ ব্যবহার করে নিয়ন্ত্রণযোগ্য চলতি এবং স্থায়ী সম্পত্তি অর্জন করেছে। এগুলি তাদের দ্বারা সরাসরি বা পরিবারের সদস্যদের মা�
এছাড়া, কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেছে যে ওয়াসনিক এবং তার সহকর্মীরা অংশ অর্থ ক্রিপ্টো মুদ্রা ক্রয়ে ব্যবহার করেছে। অভিযুক্তরা এ তাদের ব্যক্তিগত ব্যা� ED-এর মতে, সর্বশেষ অনুসন্ধান অপারেশনে দৃঢ়প্রমাণ কাগজপত্র এবং ডিজিটাল ডিভাইসগুলি জব্দ হয়েছে।
প্ররোচিতED এছাড়াও জমা রাখে ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স বে 20 লক্ষ টাকার (প্রায় $22,000) বেশি এবং একটি ব্যক্তিগত ওয়ালেট যাতে প্রায় 43 লক্ষ টাকা (প্রায় $51,000) মূল্যের ডিজিটাল সম্পত্তি রয়েছে। কর্তৃপক্ষ আরও কয়েকটি সম্পত্তি চিহ্নিত করেছে, যার মধ্যে কয়েক কোটি টাকার বেনামি সম্পত্তি রয়েছে, যেগুলি অভিযুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা ক্রয় করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।
বেনামী সম্পত্তি হল এমন একটি সম্পত্তি যা একজন ব্যক্তির নামে রয়েছে, কিন্তু অর্থ দিয়ে এবং আসলে অপর একজন ব্যক্তি দ্বারা মালিকানা বা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। উদ্দেশ্য হল আসল মালিকের পরিচয় গোপন করা। এই শব্দটি হিন্দি থেকে আসে: "বেনামী", যার অর্থ "নামহীন"।
অতিরিক্তভাবে, ED এর আছে ফ্রিজড চাণ্ডিগড়ে একটি আলাদা জমি কেলেঙ্গার মামলায় 4.79 কোটি টাকার (প্রায় 530,000 ডলার) ক্রিপ্টো মুদ্রা। উভয় তদন্তই চলছে।
অনুসন্ধানগুলি ব্রড এনফোর্সমেন্টে ক্রিপ্টো-সম্পর্কিত � ভারতে প্রতারণা এবং চালান। ডিসেম্বরে, কর্তৃপক্ষ বড় একটি নকল ক্রিপ্টো মুদ্রা ভেঙে ফেল- ভিত্তিক পনজি এবং মাল্টি-লেভেল মার্কেটিং (এমএলএম) পরিকল্পনা। অপারেশনটি অনুমান করা হচ্ছে হাজার হাজার বিনিয়োগকারীকে প্রতারিত করেছে, যার ফলে 254 মিলিয়ন ডলারের ক্ষতি হয়ে
এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ED) মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক এবং দিল্লির 21টি স্থানে অনুসন্ধান অপারেশন পরিচালনা করেছে। এই অপারেশনগুলি আরও একটি ক্রিপ্টো-সংযুক্ত এমএমএল প্রতারণা ব্যবস্থার লক্ষ্য প্রায় 10 বছর।