বিটকয়েন.কম-এর উদ্ধৃতি দিয়ে জানা গেছে, ভারতের কর্তৃপক্ষ অর্থপাচার প্রতিরোধ আইন (PMLA) এর অধীনে প্রায় $271 মিলিয়ন মূল্যের ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পদ জব্দ করেছে, যা অবৈধ ফরেক্স ট্রেডিংয়ের বিরুদ্ধে অভিযানের অংশ। ১৭ অক্টোবর এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ED) এই জব্দের ঘোষণা দেয়, যা অনলাইনে অননুমোদিত ফরেক্স ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম OctaFX-এর তদন্তের পরে আসে। তদন্তে প্রকাশ পায় যে, OctaFX জুলাই ২০২২ থেকে এপ্রিল ২০২৩-এর মধ্যে প্রায় ১,৮৭৫ কোটি টাকার প্রতারণা চালিয়েছে, পনজী-ধাঁচের একটি প্রকল্প ব্যবহার করে মুনাফা অর্জনের জন্য। অভিযোগ রয়েছে যে প্ল্যাটফর্মটি শেল এন্টিটি এবং অননুমোদিত পেমেন্ট চ্যানেলের মাধ্যমে ৫,০০০ কোটিরও বেশি টাকা বিদেশে স্থানান্তর করেছে, অর্থকে সফটওয়্যার ও গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) পেমেন্ট হিসাবে দেখিয়ে। অভিযোগ অনুযায়ী মাস্টারমাইন্ড পাভেল প্রোজোরভকে স্পেনে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ ২,৬৮১ কোটি টাকার সম্পত্তি, যার মধ্যে রয়েছে ১৯টি সম্পত্তি এবং স্পেনে একটি বিলাসবহুল ইয়ট, সংযুক্ত করেছে।
ভারত অবৈধ বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেনের বিরুদ্ধে অভিযানের মধ্যে $271 মিলিয়ন ক্রিপ্টো আটক করেছে।
Bitcoin.comশেয়ার
উৎস:আসল দেখান
দাবিত্যাগ: এই পৃষ্ঠার তথ্য তৃতীয় পক্ষের কাছ থেকে প্রাপ্ত হতে পারে এবং অগত্যা KuCoin এর মতামত বা মতামত প্রতিফলিত করে না। এই বিষয়বস্তু শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়, কোন ধরনের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই, বা এটিকে আর্থিক বা বিনিয়োগ পরামর্শ হিসাবে বোঝানো হবে না। KuCoin কোনো ত্রুটি বা বাদ পড়ার জন্য বা এই তথ্য ব্যবহারের ফলে যে কোনো ফলাফলের জন্য দায়ী থাকবে না।
ডিজিটাল সম্পদে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। আপনার নিজের আর্থিক পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে একটি পণ্যের ঝুঁকি এবং আপনার ঝুঁকি সহনশীলতা সাবধানে মূল্যায়ন করুন। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি প্রকাশ পড়ুন।