বিজির প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে যুক্তরাষ্ট্র কেম্বোডিয়ার হুইওন গ্রুপকে একটি আন্তর্জাতিক অপরাধ সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করেছে এবং নিশ্চিত করেছে যে এই গ্রুপটি কোরিয়ান ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে অর্থ পাচার করেছে। কোরিয়ার ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস কমিশনের মতে, এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান হুইওন গ্যারান্টি তিন বছরের মধ্যে প্রায় ১৫.৯ বিলিয়ন কোরিয়ান ওন (প্রায় ১২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) ইউএসডিটি লেনদেন পরিচালনা করেছে, যার বেশিরভাগই বিথাম্বের (১৪.৬ বিলিয়ন ওন) মাধ্যমে হয়েছে, এবং কম পরিমাণ অর্থ আপবিট ও করবিটের মাধ্যমে প্রক্রিয়াজাত হয়েছে। এই তহবিলগুলো কেম্বোডিয়ায় অপহরণ, মানবপাচার এবং প্রতারণার মত অপরাধের সঙ্গে সংযুক্ত থাকার সন্দেহ করা হচ্ছে, যা সাম্প্রতিক সময়ে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।
হুইওন গ্রুপ অভিযোগ করা হয়েছে কোরিয়ান এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে মিলিয়ন ডলার মানি লন্ডারিং করেছে।
币界网শেয়ার
উৎস:আসল দেখান
দাবিত্যাগ: এই পৃষ্ঠার তথ্য তৃতীয় পক্ষের কাছ থেকে প্রাপ্ত হতে পারে এবং অগত্যা KuCoin এর মতামত বা মতামত প্রতিফলিত করে না। এই বিষয়বস্তু শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়, কোন ধরনের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই, বা এটিকে আর্থিক বা বিনিয়োগ পরামর্শ হিসাবে বোঝানো হবে না। KuCoin কোনো ত্রুটি বা বাদ পড়ার জন্য বা এই তথ্য ব্যবহারের ফলে যে কোনো ফলাফলের জন্য দায়ী থাকবে না।
ডিজিটাল সম্পদে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। আপনার নিজের আর্থিক পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে একটি পণ্যের ঝুঁকি এবং আপনার ঝুঁকি সহনশীলতা সাবধানে মূল্যায়ন করুন। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি প্রকাশ পড়ুন।