হংকংয়ের সিকিউরিটিজ অ্যান্ড ফিউচার্স কমিশন স্টার ব্রিজ ক্যাপিটাল গ্রুপ এবং এর সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাদের অফিসিয়াল অ্যালার্ট লিস্টে যোগ করেছে, যাতে বিনিয়োগকারীদের সতর্ক করা হয়েছে যে এই প্রতিষ্ঠানগুলি শহরে নিয়ন্ত্রিত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য লাইসেন্সপ্রাপ্ত বা অনুমোদিত নয়। এই পদক্ষেপটি আগস্ট ২৮-এ নেওয়া হয়, যখন গ্রাহকদের অসংখ্য অভিযোগ, পুলিশের তদন্ত এবং এশিয়ান বাজার থেকে একটি টেকসই প্রস্থানের মতো ঘটনাগুলির পর।
সময়টি উল্লেখযোগ্য। এসএফসির সতর্কবার্তার কয়েক দিন আগে, স্টার ব্রিজের পিছনের প্ল্যাটফর্ম, যার নাম এসবিসিএফএক্স, ঘোষণা করেছিল যে এটি সমস্ত এশিয়ান অপারেশন বন্ধ করে দেবে এবং গ্রাহকদের প্রায় সেপ্টেম্বরের শুরুর মধ্যে অবস্থান বন্ধ করে ফান্ড উত্তোলনের জন্য কঠোর সময়সীমা দেবে।
এসবিসিএফএক্স প্ল্যাটফর্মে কী ঘটেছিল
আগস্ট ১৯ এবং ২০ এর মধ্যে, SBCFX প্ল্যাটফর্মের ট্রেডাররা লন্ডন সোনা (XAUUSD) কন্ট্রাক্ট ফর ডিফারেন্স, বা CFD-এ গুরুতর অসামঞ্জস্যতা রিপোর্ট করেছে। অনেকগুলি ক্লায়েন্ট অপ্রত্যাশিত বড় বিপরীত অর্ডারের কথা বর্ণনা করেছেন, যা বাধ্যতামূলক লিকুইডেশনের কারণ হয়েছিল এবং তাদের অবস্থানগুলি ধ্বংস করে দিয়েছিল।
হংকং পুলিশ প্রায় ৫৪টি অভিযোগ পেয়েছে প্রভাবিত ট্রেডারদের থেকে, যার মধ্যে ক্ষতির পরিমাণ হয়েছে হংকং ডলার ৫.৯২ মিলিয়ন থেকে হংকং ডলার ৬.৬৩ মিলিয়ন। সেন্ট্রাল ডিস্ট্রিক্ট তদন্ত দলটি এই মামলাকে সন্দেহজনক প্রতারণা হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করেছে।
অনুসন্ধানের সাথে সম্পর্কিত পাঁচজন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে, যাদের বয়স ২৬ থেকে ৪৩ বছর।
একটি পরিচিত প্লেবুক
স্টার ব্রিজ ক্যাপিটাল এবং এসবিসিএফএক্স আগে থেকেই অস্ট্রেলিয়ার ASIC এবং দক্ষিণ আফ্রিকার FSCA সহ অন্যান্য জurisdiction-এর নিয়ন্ত্রণমূলক লাইসেন্স ধারণ করার দাবি করেছিল। এমনকি যদি এই দাবিগুলি বৈধ হয়, তবুও হংকংয়ে এগুলির কোনও আইনগত ওজন থাকবে না। এসএফসি লাইসেন্স ছাড়াই এই অঞ্চলে সিকিউরিটিজ বা ফিউচার্স ব্যবসা পরিচালনা করা সিকিউরিটিজ এন্ড ফিউচার্স অরডিন্যান্সের লঙ্ঘন।
আগস্ট ২৪-এ, এসএফসি তার সতর্কবার্তা জারি করার চার দিন আগে, এসবিসিএফএক্স ঘোষণা করেছিল যে এটি তার এশিয়ান অপারেশন বন্ধ করবে। প্ল্যাটফর্মটি গ্রাহকদের অবস্থান বন্ধ করার এবং উত্তোলনের অনুরোধ করার জন্য কঠোর ডেডলাইন নির্ধারণ করেছিল, যা সেপ্টেম্বরের প্রথম দিনগুলিতে সংকুচিত করা হয়েছিল।
ইউএসডিটি জটিলতা
এই মামলাটিকে তদন্তকারী এবং ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য বিশেষভাবে জটিল করে তোলে USDT-এর ভূমিকা, যা Tether দ্বারা জারি করা একটি স্টেবলকয়েন। SBCFX প্ল্যাটফর্মে কিছু গ্রাহকের জমা USDT ব্যবহার করে করা হয়েছিল, পারম্পরিক ব্যাংক ট্রান্সফারের পরিবর্তে।
এটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ স্টেবলকয়েনের মাধ্যমে পাঠানো ফান্ড ট্রেস করা এবং পুনরুদ্ধার করা প্রচলিত ব্যাংক ট্রান্সফারের তুলনায় অনেক কঠিন। ব্যাংকগুলি বিস্তারিত রেকর্ড রাখে এবং আদালতের আদেশে ফ্রিজিং মেকানিজমের অধীনে। ক্রিপ্টো লেনদেনগুলি, যদিও টেকনিক্যালি অন-চেইনে দৃশ্যমান, ওয়ালেট এবং এক্সচেঞ্জের মধ্যে পাস করে যা সর্বনিম্ন সহযোগিতা চুক্তির অধীনে কাজ করতে পারে।
যা বিনিয়োগকারী এবং নিয়ন্ত্রকরা পর্যবেক্ষণ করছেন
এসএফসির সতর্কবার্তাটি নিয়ন্ত্রক বছরের পর বছর জোর দিয়ে বলে আসছে একটি বার্তাকে শক্তিশালী করে: আপনি জমা দেওয়ার আগে লাইসেন্সটি যাচাই করুন। হংকং একটি পাবলিক রেজিস্টার রাখে যেখানে লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলির তালিকা রয়েছে, এবং কোনও ব্যক্তি অ্যাকাউন্ট খোলার আগেই প্রতিষ্ঠানটির অনুমোদন রয়েছে কিনা তা যাচাই করতে পারেন। নিয়ন্ত্রকটি সময়ের সাথে সাথে সতর্ক করেছে যে, বিদেশী লাইসেন্স ধারণের দাবি স্থানীয় অনুমোদনের বিকল্প হিসেবে কাজ করে না।
চলমান পুলিশ তদন্তটি অনুসরণ করা মূল্যবান হবে। পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং ক্ষতি মিলিয়ন ডলারের মাপের, এই মামলাটি ক্রিপ্টো-নামে জমা সহ প্রতারণার অভিযোগ নিয়ে হংকং আদালতগুলির কীভাবে আচরণ করে তার উপর প্রাথমিক সিদ্ধান্তের ফলাফল তৈরি করতে পারে।
এসবিসিএফএক্স থেকে অবস্থান ধরে রাখা বা উত্তোলনের অপেক্ষায় থাকা ট্রেডারদের জন্য, প্ল্যাটফর্ম দ্বারা নির্ধারিত সেপ্টেম্বরের প্রারম্ভিক ডেডলাইনগুলি শীঘ্রই শেষ হতে চলেছে।