চেইনক্যাচারের সংবাদ, হংকং মিডিয়া হংকং ০১-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, হংকং পুলিশ একটি গুপ্ত অ্যাকাউন্ট এবং ভার্চুয়াল কারেন্সি এক্সচেঞ্জ ব্যবহার করে অর্থ প্রক্রিয়াকরণের মামলা পরিষ্কার করেছে। জানা গিয়েছে, দুইজন চীনা মহিলা এবং পুরুষ হংকংয়ে গুপ্ত অ্যাকাউন্ট খুলেছিলেন, যেখানে ৪৩টি স্থানীয় ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ৩৪টি ভিন্ন প্রতারণা মামলা থেকে ১,৭৩০ মিলিয়ন হংকং ডলারের প্রতারণামূলক অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন এবং ভার্চুয়াল সম্পদ এক্সচেঞ্জে ক্রিপ্টোকারেন্সি কিনেছিলেন। অর্থের প্রবাহ বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখা গিয়েছে, অপরাধীদলটি স্থানীয় ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ২.৩ বিলিয়ন হংকং ডলারেরও বেশি অবৈধ অর্থ প্রক্রিয়াকরণ করেছিল। হংকং পুলিশ ৩টি এবং ১০টি অবৈধ অর্থ প্রক্রিয়াকরণের অভিযোগে দুইজনকেই মামলা করেছে, এবং আদালতের বিবেচনার পর, ২৮ মাস এবং ৪৩ মাসের কারাদণ্ডের বৃদ্ধির অনুমতি দেওয়া হয়েছে।
হংকং পুলিশ ভার্চুয়াল কারেন্সি এক্সচেঞ্জ ব্যবহার করে 2.3M এইচকেডি মানি লন্ডারিং মামলায় কার্যকর পদক্ষেপ নেয়
Chaincatcherশেয়ার
সারাংশ
হংকং পুলিশ ২৩০ মিলিয়ন এইচকেডি মানিলন্ডিংয়ের একটি বড় অন-চেইন মামলায় দুইজন মেইনল্যান্ড চীনা নাগরিককে গ্রেপ্তার করেছে। সন্দেহভাজনদের দ্বারা ৩৪টি প্রতারণার অপরাধী আয় ১৭.৩ মিলিয়ন এইচকেডি প্রক্রিয়াকরণের জন্য ৪৩টি স্থানীয় ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এবং একটি ভার্চুয়াল ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ ব্যবহার করা হয়েছিল। তাদের যথাক্রমে ৩টি এবং ১০টি মানিলন্ডিংয়ের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে, যার ফলে ২৮ এবং ৪৩ মাসের কারাদণ্ড হয়। এই মামলাটি এক্সচেঞ্জ হ্যাকের ঝুঁকি এবং অবৈধ ক্রিপ্টো কার্যকলাপের উপর বৃদ্ধি পাওয়া পর্যবেক্ষণকে উজাগর করে।
উৎস:আসল দেখান
দাবিত্যাগ: এই পৃষ্ঠার তথ্য তৃতীয় পক্ষের কাছ থেকে প্রাপ্ত হতে পারে এবং অগত্যা KuCoin এর মতামত বা মতামত প্রতিফলিত করে না। এই বিষয়বস্তু শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়, কোন ধরনের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই, বা এটিকে আর্থিক বা বিনিয়োগ পরামর্শ হিসাবে বোঝানো হবে না। KuCoin কোনো ত্রুটি বা বাদ পড়ার জন্য বা এই তথ্য ব্যবহারের ফলে যে কোনো ফলাফলের জন্য দায়ী থাকবে না।
ডিজিটাল সম্পদে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। আপনার নিজের আর্থিক পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে একটি পণ্যের ঝুঁকি এবং আপনার ঝুঁকি সহনশীলতা সাবধানে মূল্যায়ন করুন। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি প্রকাশ পড়ুন।