চেইনথিংক সংবাদ, 5 মার্চ, হংকং 01-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, হংকং পুলিশ একটি গুপ্ত অ্যাকাউন্ট এবং ভার্চুয়াল কারেন্সি এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে অর্থ ধোয়ার মামলা ভেঙে ফেলেছে। দুইজন চীনা মহিলা ও পুরুষ হংকংয়ে গুপ্ত অ্যাকাউন্ট খুলেছিলেন, যারা 43টি স্থানীয় ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে 34টি ভিন্ন প্রতারণা মামলা থেকে 34টি প্রতারণামূলক অর্থ গ্রহণ করেছিলেন এবং ভার্চুয়াল সম্পদ এক্সচেঞ্জে গিয়ে প্রায় 17.3 মিলিয়ন হংকং ডলারের অবৈধ আয় ক্রিপ্টোকারেন্সির মাধ্যমে ধোয়ার চেষ্টা করেছিলেন।
ফান্ড ফ্লো বিশ্লেষণ দেখায় যে অপরাধী গ্রুপগুলি স্থানীয় ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেন করে 2.3 কোটি হংকং ডলার পর্যন্ত অবৈধ অর্থ ধুয়েছে। হংকং পুলিশ দুইজনকে যথাক্রমে 3টি এবং 10টি অবৈধ অর্থ ধোয়ার অভিযোগে মামলা করেছে, এবং আদালত মামলার তথ্য পর্যালোচনা করে দুইজনকে যথাক্রমে 28 মাস এবং 43 মাসের কারাদণ্ডের শাস্তি বৃদ্ধির অনুমতি দিয়েছে।