টেরা বাস্তুতন্ত্রের পতনের প্রায় চার বছর পর, যা ক্রিপ্টো ধার প্রদান বিশ্বকে ঝলকিয়ে দিয়েছিল, সিঙ্গাপুরের আইনি ব্যবস্থা এর মধ্যে একজন বিপন্নের সাথে পিছনে পড়ছে। ক্রিপ্টো ধারদাতা হোডলনটের পূর্ব সিইও, ৩৬ বছর বয়সী জু জুনতাওকে ২৬ মে ছয়টি মিথ্যা উপস্থাপনার মাধ্যমে প্রতারণার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে।
অভিযোগগুলি মে থেকে জুলাই ২০২২ এর মধ্যে জু এবং হোডলনট কর্মচারীদের দ্বারা করা বিবৃতিগুলির উপর ভিত্তি করে, যেখানে দাবি করা হয়েছিল যে প্ল্যাটফর্মটির টেরা ইউএসডি (UST) এর প্রত্যক্ষ প্রভাব নেই এবং তাই এটি এর পতন থেকে ক্ষতি এড়িয়েছে। তদন্তকারীদের মতে, বাস্তবতা কিছুটা ভিন্ন: ব্যবহারকারীদের প্রায় ৩১৭ মিলিয়ন ডলার অর্থ UST-এ রূপান্তরিত হয়ে অ্যানকর প্রোটোকলে জমা দেওয়া হয়েছিল, যার ফলে প্রায় ১৯০ মিলিয়ন ডলারের বাস্তবিক ক্ষতি হয়েছিল।
যে অভিযোগে জু কে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে
সিঙ্গাপুর পুলিশ বলেছে যে, বাণিজ্যিক বিষয় বিভাগের তদন্তের পর জুকে অভিযোগ করা হয়েছে। তিনি ১৮৭১ সালের দণ্ডবিধির ধারা ৪২৪এ(১)(ক) এবং ধারা ৪২৪এ(৩) এর অধীনে তিনটি অভিযোগের মুখোমুখি হয়েছেন, এছাড়াও একই ধারা এবং ধারা ১০৯-এর সংমিশ্রণে তিনটি অতিরিক্ত অভিযোগেরও মুখোমুখি হয়েছেন।
ধারা ১০৯-এর অভিযোগগুলি উল্লেখযোগ্য কারণ এগুলি সহায়তার সাথে সম্পর্কিত, যা প্রতিনিধিদের বিশ্বাস করায় যে জু অন্যদের ভুল বিবৃতি প্রচারের নির্দেশ দিয়েছিলেন। অভিযোগগুলি ইঙ্গিত করে যে জু কর্মচারীদের হোডলনটের আনুষ্ঠানিক চ্যানেলগুলির মাধ্যমে মিথ্যা দাবি ছড়ানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং একইসাথে তার ব্যক্তিগত সামাজিক মাধ্যমের মাধ্যমেও এই বক্তব্যকে শক্তিশালী করেছিলেন।
যদি কোনো একটি অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হন, তাহলে জু প্রতি অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ ২০ বছরের কারাদণ্ডের মুখোমুখি হবেন।
এখানে সময়রেখা গুরুত্বপূর্ণ। টেরা/ইউএসটি বাস্তুতন্ত্র ২০২২ সালের মে মাসে ধ্বংস হয়েছিল। অভিযোগ করা হয়েছে যে ভুয়া বিবৃতিগুলি ২০২২ সালের মে থেকে জুলাই পর্যন্ত দেওয়া হয়েছিল। হোডলনট ২০২২ সালের ৮ আগস্ট উত্তোলন বন্ধ করে দেয়, যা শেষ অভিযোগযুক্ত ভুল বিবৃতির প্রায় ছয় সপ্তাহ পরে। সিঙ্গাপুরের কমার্শিয়াল অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্ট ২০২২ সালের প্রায় নভেম্বরে হোডলনট এবং এর পরিচালকদের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করে।
হোডলনট পতন, প্রেক্ষাপটে
হোডলনট একটি সিঙ্গাপুরভিত্তিক ক্রিপ্টো ধার প্রদান প্ল্যাটফর্ম ছিল যা ব্যবহারকারীদের জমা থেকে আকর্ষণীয় আয় প্রদান করত। ব্যবসার মডেলটি ছিল গ্রাহকদের জমা নিয়ে তা DeFi প্রোটোকলে বিনিয়োগ করা, যার মধ্যে Anchor প্রোটোকল অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা UST জমা দেওয়ার জন্য প্রায় 19.5% APY প্রদান করত। মে 2022-এ UST তার ডলার পিগ হারালে এবং শূন্যের দিকে নেমে যাওয়ার সময়, UST-এ রূপান্তরিত $317 মিলিয়ন ব্যবহারকারীর অর্থের ফলে $190 মিলিয়নের ক্ষতি হয়, যা প্রতিষ্ঠানটিকে দেউলিয়া করে তোলে।
আগস্ট ২০২২-এ তারা উত্তোলন বন্ধ করার পর, হোডলনট বিচারিক ব্যবস্থাপনার প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করে। এই প্রক্রিয়াগুলি শেষপর্যন্ত সম্পূর্ণ লিকুইডেশনে পরিণত হয়। ২০২৬-এর পর্যন্ত, সম্পদ ফিরিয়ে আনা বা প্ল্যাটফর্মের ঋণদাতাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ক্ষেত্রে সীমিত অগ্রগতির সাথে লিকুইডেশন প্রক্রিয়াটি চলছে।
এই কেসটি ক্রিপ্টো বিনিয়োগকারীদের জন্য কেন গুরুত্বপূর্ণ
জুর বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি একটি ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ কৌশল চালানোর বিষয়ে নয়। প্রতারণার অভিযোগগুলি এই ক্ষতি ঘটার পরে যা দাবি করা হয়েছিল তার উপর কেন্দ্রীভূত। নিয়ন্ত্রক এবং অভিযোগকারীরা স্পষ্ট একটি সীমারেখা টানছেন: দুর্বল ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে গ্রাহকদের টাকা হারানো এক বিষয়, কিন্তু আসলে তাদের টাকা হারিয়েছেন বলে সত্যি হওয়ার সত্ত্বেও গ্রাহকদের বলা যে আপনি তাদের টাকা হারাননি, তা হলো আইনগতভাবে প্রতারণা।
মে ২০২৬-এ আরোপ করা অপরাধের তালিকা টেরা বাস্তুতন্ত্রের পতনের পর ভুল যোগাযোগের সাথে যুক্ত একটি ক্রিপ্টো ফার্মের নেতৃত্বের প্রথম আপরাধিক অভিযোগ। সিঙ্গাপুরের কমার্শিয়াল অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্ট নভেম্বর ২০২২-এর দিকে হডলনট এবং এর পরিচালকদের বিষয়ে তদন্ত শুরু করে, যার অর্থ তদন্তের শুরু থেকে আনুষ্ঠানিক আরোপ পর্যন্ত সময় প্রায় তিন বছর ও অর্ধেক।