ওডেইলি প্ল্যানেট ডেইলি সংবাদ: ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে, হংকংয়ের কমার্শিয়াল ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো “সেন জি” অপারেশন চালায়, যা একটি ক্রস-বর্ডার মানি লন্ডারিং গ্রুপকে উন্মোচন করে। দুইজন চীনা মহিলা ও পুরুষ হংকংয়ে আসার পর স্থানীয় ডিজিটাল ব্যাংকে একাধিক পিপল অ্যাকাউন্ট খোলে, যা প্রতারণার অপরাধজনিত লাভ জমা দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়, তারপর অর্থগুলি প্রথাগত ব্যাংক অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত করে নগদ টাকা তোলা হয়, এবং ভার্চুয়াল অ্যাসেট এক্সচেঞ্জে গোপনীয়তা বজায় রাখতে ক্রিপ্টোকারেন্সি কেনা হয়। ২০২৪ সালের আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে, তারা ১.৭৩ কোটি হংকং ডলারের অপরাধজনিত লাভ মানি লন্ডারিং করে। এই গ্রুপটি ২.৩ কোটি হংকং ডলারেরও বেশি মানি লন্ডারিংয়ের জন্য ২০২৪-এর ৮-এর ৯-এর ৮-এর ৯-এর ৮-এর ৯-এর ৮-এর ৯-এর ৮-এর ৯-এর ৮-এর ৯-এর ৮-এর ৯-এর ৮-এর ৯-এর ৮-এর ৯-এর ৮-এর ৯-এর ৮-এর ৯-এর ৮-এর ৯-এর ৮-এর ৯-এর ৮-এর ৯-এর ৮-এর ৯-এর ৮-এর ৯-এর ৮-এর ৯-এর ৮-এর ৯-এর ৮-এর ৯-এর ৮-এর ৯-এর ৮-এর ৯-এর ৮-এর ৯-এর ৮-এর ৯-এর ৮-এর ৯-এর ৮-এর ৯-এর ৮-এর ৯-এর ৮-এর ৯-এর ৮-এর ৯-এর ৮-এর ৯-এর ৮-এর ৯-এর ৮-এর ৯-এর ৮-এর ৯-এর ৮-এর ৯-এর ৮-এর ৯-এর ৮-এর ৯-এর ৮-এর ৯-এর ৮-এর ৯-এর ৮-এর ৯-এর ৮-এর ৯-এর ৮-এর ৯-এর ৮-এর ৯-এর ৮-এর ৯-এর ৮-এর ৯-এর ৮-এর ৯-এর ৮-এর ৯-এর ৮-এর ৯-এর ৮-এর ৯-এর ৮-এর ৯-এর 8–9–8–9–8–9–8–9–8–9–8–9–8–9–8–9–8–9–8–9–8–9–8–9–8–9–8–9–8–9–8–9–8–9–8–9–8–9–8–9–8–9–8–9–8–9–8–9–8–9–8–9–8–9–8–9–8–9–8–9–8–9–8–9–8–9–8–9–8–9–8–9–8–9–8–9–8–9–8–9–8–9–8–9–8–9–8–9–8–9–8–9–8–9–8–9–8–9–8–9।
এইচকে পুলিশ $295 মিলিয়ন ক্রিপ্টো মানি লন্ডারিং পরিকল্পনা উদ্ঘাটন করে, দুজনকে 28 এবং 43 মাসের শাস্তি দেওয়া হয়েছে
KuCoinFlashশেয়ার
সারাংশ
সেপ্টেম্বর ২০২৪-এ হংকং পুলিশ একটি বড় এএমএল মামলায় কার্যকর কার্যক্রম চালায়, যেখানে ২৯৫ মিলিয়ন ডলারের একটি ক্রিপ্টো মানি লন্ডারিং পরিকল্পনা উন্মোচিত হয়। দুইজন মেইনল্যান্ডের সন্দেহভাজন স্থানীয় ডিজিটাল ব্যাংকগুলিতে ডামি অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে প্রতারণার আয় সরিয়ে নেয়, তারপর অর্থগুলি প্রচলিত ব্যাংক এবং ক্রিপ্টো বাজারের দিকে সরিয়ে নেয়, যাতে পথটি লুকিয়ে রাখা যায়। ২০২৪-এর আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে, তারা HKD ১৭.৩ মিলিয়ন মানি লন্ডার করে, যা মোট HKD ২৮৯ মিলিয়নের অবৈধ প্রবাহের সঙ্গে মিলে যায়। জেলা আদালতে এই দুইজনকে ২৮ এবং ৪৩ মাসের শাস্তি দেওয়া হয়, যা ২০% বৃদ্ধি পায়। এই মামলাটি তরলতা এবং ক্রিপ্টো বাজারের উপরের পর্যবেক্ষণকে কঠোরভাবে শক্তিশালীকরণের চলমান প্রচেষ্টাকেই উজাগর করে।
উৎস:আসল দেখান
দাবিত্যাগ: এই পৃষ্ঠার তথ্য তৃতীয় পক্ষের কাছ থেকে প্রাপ্ত হতে পারে এবং অগত্যা KuCoin এর মতামত বা মতামত প্রতিফলিত করে না। এই বিষয়বস্তু শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়, কোন ধরনের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই, বা এটিকে আর্থিক বা বিনিয়োগ পরামর্শ হিসাবে বোঝানো হবে না। KuCoin কোনো ত্রুটি বা বাদ পড়ার জন্য বা এই তথ্য ব্যবহারের ফলে যে কোনো ফলাফলের জন্য দায়ী থাকবে না।
ডিজিটাল সম্পদে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। আপনার নিজের আর্থিক পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে একটি পণ্যের ঝুঁকি এবং আপনার ঝুঁকি সহনশীলতা সাবধানে মূল্যায়ন করুন। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি প্রকাশ পড়ুন।