গুজরাট সাইবার সেল টাকার ২২৬ কোটির ক্রিপ্টো-সন্ত্রাসী নেটওয়ার্ক ভাঙ্গে

• গুজরাট সাইবার সেল টাকার ২২৬ কোটির ক্রিপ্টো নেটওয়ার্ক ভেঙে দেয়, আতঙ্কবাদী-সংশ্লিষ্ট সন্দেহভাজনদের গ্রেপ্তার করে।
• পুলিশ দলের সন্দেহজনক লেনদেন ট্র্যাক করতে গভীর ব্লকচেইন বিশ্লেষণ ব্যবহার করেছে।
• পুলিশ বলেছে যে ভারত জুড়ে নয়জন সিন্ডিকেট সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

গুজরাট সাইবার সেন্টার অফ এক্সিলেন্স একটি ২২৬ কোটি টাকার ক্রিপ্টোকারেন্সি নেটওয়ার্ক পরিচালনা করা একটি আন্তর্জাতিক সিনডিকেটকে ধ্বংস করেছে।

প্রতিবেদন অনুসারে, সিনডিকেটটি হামাস এবং হুথি সহ বিখ্যাত বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসী সংগঠনগুলিতে অবৈধ অর্থ প্রবাহিত করার বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। তারা একাধিক মহাদেশে কাজ করা আন্তর্জাতিক ড্রাগ নেটওয়ার্ক এবং চুরির সিনডিকেটগুলির সাথেও জড়িত।

সিবার সেন্টারের প্রযুক্তিগত দল দ্বারা গভীর ব্লকচেইন বিশ্লেষণের মাধ্যমে সিনডিকেটের দমন করা হয়েছে, যা একটি অত্যন্ত সন্দেহজনক ভারতীয় আইপি ঠিকানাকে চিহ্নিত করেছে। দলটি আর্টেমিস ল্যাব, যা বড় পরিসরে অনলাইন নারকোটিক্স ব্যবসার জন্য পরিচিত একটি প্রখ্যাত ডার্ক ওয়েব মার্কেটপ্লেস, এবং আইপি ঠিকানার মধ্যে একটি লেনদেন দেখতে পায়, যার মধ্যে পরবর্তীটি প্রথমটির কাছ থেকে সরাসরি অর্থগুলি পায়।

আরও ট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমে, তদন্তকারীরা জানতে পারেন যে গ্রহণকারীর ওয়ালেটটি আহমেদাবাদে বাসকারী মোহসিন সাদিক মোলানির ছিল। এই প্রাথমিক সংযোগটি দলকে আরও গভীরে খোঁজার দিকে নিয়ে যায়, যেখানে দেশজুড়ে নয়টি অতিরিক্ত সংযুক্ত ক্রিপ্টো ওয়ালেট আবিষ্কার করা হয় এবং একটি আক্রমণাত্মক আর্থিক পাইপলাইনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়।

ভারতীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রভাবশালী জসকরণ সিং, যিনি Crypto Aman নামে পরিচিত, এই অভিযানকে ২০২৬ সালের ভারতের সবচেয়ে বড় ক্রিপ্টো-টেরর বিচ্ছিন্নকরণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি অভিযানের কিছু প্রধান আবিষ্কারের দিকে মনোনিবেশ করেন, যার মধ্যে রয়েছে ২০২৩ থেকে ভারত, দুবাই এবং যুক্তরাজ্যজুড়ে চলমান একটি ডার্কনেট ড্রাগ নেটওয়ার্ক, যা XMR, USDT এবং হওয়ালা মাধ্যমে পেমেন্ট সম্পন্ন করে।

সিংহের রিপোর্ট অনুযায়ী, গ্রুপটি প্রায় 23.96 মিলিয়ন ডলার (226 কোটি রুপি) লেনদেন করেছে, কিন্তু ভারত জুড়ে নয়জন সিন্ডিকেট সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, যাদের মধ্যে একজন 7.5 মিলিয়ন ডলার লেনদেন আয়তনের সাথে যুক্ত। গ্রেপ্তারকৃত সন্দেহভাজনদের সাথে 935টি সাইবার প্রতারণার অভিযোগও যুক্ত।

সিন্ডিকেট দমনে জড়িত ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছে পুলিশ মহাপরিদর্শক ডা. কে. লক্ষ্মী নারায়ণ রাও এবং উপ-পরিদর্শক বিপিন আহিরে, যারা অপারেশনটি পরিচালনা করছেন, যা পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট ডা. রাজদীপসিংহ জালা, সঞ্জয় কেশওয়ালা এবং বিবেক ভেদা নেতৃত্ব দিয়েছেন।

তদন্তকারীদের মতে, পর্যালোচনাধীন রুপি 226 কোটির প্রায় 30% থেকে 40% অংশ অবৈধ কার্যক্রমের সাথে সরাসরি যুক্ত পরিষ্কার দূষিত ক্রিপ্টো। সন্দেহভাজনদের আয়কে P2P পদ্ধতিতে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে নগদে রূপান্তরিত করা হয়েছিল, যেগুলি এখন জাতীয় সাইবার অপরাধ রিপোর্টিং পোর্টালে 935টি ভিন্ন সাইবার অপরাধের অভিযোগের সাথে মিলিয়ে ফেলা হয়েছে।

সম্পর্কিত: ভারত পাকিস্তানের সাথে যুক্ত সন্ত্রাসী অর্থায়নে ক্রিপ্টো ব্যবহারের তদন্ত করছে