সংকলন｜Odaily স্টার ডেইলি (@OdailyChina); অনুবাদক｜Asher (@Asher_ 0210)
এক্স-এ গ্রক বট সম্পর্কে প্রতিটি পোস্ট প্রায়ই এক ধরনের আয়ের গল্প বলে: ০.২৫ ইথেরিয়াম একদিনে ১.৩৫ ইথেরিয়ামে পরিণত হয়, ১,০০০ ডলার এক রাতে দশহাজার ডলারে পরিণত হয়, অথবা শূন্য মূলধন দিয়ে শুরু করে নিয়মিত কমিশন অর্জন করা। কিন্তু এই আয়ের পেছনে, বটটি কোন পরিস্থিতিতে ব্যর্থ হবে এবং কতটা ক্ষতির সৃষ্টি করবে, তা খুবই কমই উল্লেখ করা হয়।
একই তিনটি ট্রেডিং সিগন্যাল, শুধুমাত্র পোজিশন নিয়মের পার্থক্যের কারণে ফলাফল সম্পূর্ণ ভিন্ন হতে পারে: একটি অ্যাকাউন্ট রাগের পরেও তার ফান্ড প্রায় অপরিবর্তিত থাকে; অন্যটি প্রায় 12% ক্ষতি করে, আগের দুটি ট্রেডের লাভও সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলে। ফলাফল নির্ধারণ করে শুধুমাত্র বটটি সুযোগটি ধরতে পারে কিনা, বরং এটি ভুল বিচারের ক্ষেত্রে কতটা ফান্ড হারায়।
ট্রেডিং বটগুলি বিশ্লেষণ করার আগে, আপনাকে প্রথমে ভাবতে হবে যে এটি কোন পরিস্থিতিতে ব্যর্থ হবে এবং ব্যর্থ হলে এর খরচ কতটা হবে। একটি সেতু ডিজাইন করার মতো, শুধুমাত্র সাধারণ সময়ে যখন গাড়ির প্রবাহ কম থাকে তখনই বিবেচনা করা যথেষ্ট নয়; আপনাকে এমন চরম লোডও বিবেচনা করতে হবে যা সেতুটিকে ধ্বংস করতে পারে। তাই, আমি ফেইলিউর মোড বিশ্লেষণের পদ্ধতি ব্যবহার করে আমার চলমান সম্পূর্ণ Grok Bot ট্রেডিং সিস্টেমটি পুনরায় পরীক্ষা করেছি। কোনও নতুন টুল বা অতিরিক্ত খরচের প্রয়োজন নেই; প্রতিটি বটের জন্য, শুধুমাত্র একটি বিশ্লেষণ টেবিল তৈরি করুন, যেখানে এটি কীভাবে আয় করে, কীভাবে এটি ব্যর্থ হয়,এবং ব্যর্থতা হলে কতটা资金ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে,সেগুলি স্পষ্টভাবে তালিকাভুক্ত করুন।
নিচে, আমরা বর্তমানে সাধারণত ব্যবহৃত তিনটি রোবট নিয়ে শুরু করি, এবং তাদের প্রতিটির দুর্বলতা এবং প্রতিটির জন্য অপরিহার্য রিস্ক ম্যানেজমেন্ট নিয়মগুলি বিশ্লেষণ করি।
ট্রেডিং বটকে ইঞ্জিনিয়ারিং দৃষ্টিকোণ থেকে ডিজাইন করুন
এয়ারোস্পেস এবং নির্মাণ শিল্পে, একটি দেখতে ক্লান্তিকর কিন্তু অত্যন্ত কার্যকরী কাজ রয়েছে, যার নাম "ব্যর্থতা মডেল বিশ্লেষণ"। আপনাকে সিস্টেমের সম্ভাব্য ব্যর্থতার সমস্ত উপায় তালিকাভুক্ত করতে হবে, এবং তিনটি দিক থেকে স্কোর দিতে হবে: পরিণতি কতটা গুরুতর, ঘটনাটির সম্ভাবনা কতটা, এবং সমস্যাটি কতদ্রুত শনাক্ত করা যাবে। তারপর, ঝুঁকির স্কোর সর্বোচ্চ ব্যর্থতা মডেলগুলির প্রাধান্য দিন। এই ভিত্তিতে, ইঞ্জিনিয়ারদের দুটি ধারণা প্রবর্তন করতে হয়:
- নিরাপত্তা মার্জিন: সিস্টেমকে সর্বোচ্চ সীমার উপর সর্বদা চালানো এড়িয়ে চলুন। যদি একটি বিম 10 টন বহন করতে পারে, তাহলে বাস্তবে এটিকে কেবল 5 টন বহন করুন;
- প্রভাবিত পরিসর: যখন কোনো একটি অংশ ব্যর্থ হয়, তখন আর কতগুলো অন্যান্য অংশ একসাথে প্রভাবিত হয়।
মেম করেন্সি ট্রেডিংয়ে এই ধারণাটি প্রয়োগ করা হয় যেন প্রতিটি রোবট তিনটি প্রশ্নের উত্তর দেয়: এর সুবিধা কী? এই সুবিধাটি কখন বাতিল হবে? যদি এটি বাতিল হয়, তবে ক্ষতি শুধুমাত্র একটি পজিশনকেই প্রভাবিত করবে নাকি সম্পূর্ণ অ্যাকাউন্টকেই ধ্বংস করে দেবে?
তিন ধরনের রোবট এবং তাদের প্রত্যেকের ব্যর্থতার পদ্ধতি
বর্তমানে, গ্রক বট ব্যবহার করে মিম ক্রিপ্টো ট্রেড করা বেশিরভাগ মানুষ নিম্নলিখিত তিনটি আর্কিটেকচারের মধ্যে একটি অনুসরণ করে। এই তিনটি উপায়ে আয়ের পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন, এবং ব্যর্থ হওয়ার উপায়ও ভিন্ন।
প্রথম শ্রেণী: জুয়াখেলার রোবট
গেমার রোবট নতুন প্রকল্পের টোকেন স্ক্যান করে, কনট্রাক্ট চেক করে, তারপর মূল্যের দিকনির্দেশনা বিচার করে ট্রেড করে। এর সুবিধা হলো কোন টোকেনগুলো বাড়বে তা চিনতে পারা, কিন্তু মারাত্মক দুর্বলতা হলো লাভের পর এটি পজিশন বাড়াতে থাকে, যদি পরবর্তীতে কয়েকবার ভুল বিচার করে, তবে এটি বড় ক্ষতির কারণ হতে পারে।
অনেক জুয়ারি রোবট কনফিগারেশনের সবচেয়ে বিপজ্জনক নির্দেশনা হল: “পূর্ববর্তী ট্রেডের ফলাফলের ভিত্তিতে পরবর্তী ট্রেডের পজিশন নির্ধারণ করুন।” এটি মার্টিনগেল-স্টাইলের পজিশন বাড়ানোর কৌশলকে একটি নতুন কাপড় পরিয়েছে। 1,000 ডলার প্রাথমিক বিনিয়োগযুক্ত একটি অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে, দুটি পজিশন নিয়ম নিম্নলিখিত ফলাফল তৈরি করবে:
- প্রথম ট্রেডে উভয় কৌশলই 50% লাভ করে: অ্যাকাউন্টের অর্থের 5% বা 50 ডলার বিনিয়োগ করে অ্যাকাউন্টের অর্থ 1,025 ডলারে বৃদ্ধি পায়; স্থির 2% বা 20 ডলার বিনিয়োগ করে অ্যাকাউন্টের অর্থ 1,010 ডলারে বৃদ্ধি পায়;
- দ্বিতীয় ট্রেডে উভয় কৌশলই আবার 50% লাভ করে: প্রথমটি পোজিশন 10% এ বাড়িয়ে প্রায় 103 ডলার বিনিয়োগ করে অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স প্রায় 1,076 ডলারে নিয়ে যায়; দ্বিতীয়টি 2% বিনিয়োগ করে প্রায় 20 ডলার বিনিয়োগ করে অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স প্রায় 1,020 ডলারে নিয়ে যায়।
- তৃতীয় ট্রেড টোকেনে রাগ হয়েছে, উভয় কৌশলেই 90% ক্ষতি: প্রথমটি পোজিশন 20% এ বাড়িয়ে 215 ডলার বিনিয়োগ করে, অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স কমে 883 ডলারে নেমে আসে; দ্বিতীয়টি 2% অর্থাৎ প্রায় 20 ডলার বিনিয়োগ করে থাকে, অ্যাকাউন্টে প্রায় 1,002 ডলার অবশিষ্ট থাকে, মূলধন প্রায় সংরক্ষিত থাকে।
একই তিনটি ট্রেডিং সিগন্যালের জন্য, একটি অ্যাকাউন্ট রাগের পরে ফান্ড প্রায় একই রাখা হয়েছিল; অন্যটি প্রায় 12% ক্ষতি করেছে এবং প্রথম দুটি ট্রেডের লাভও সম্পূর্ণরূপে হারিয়েছে। তাই, প্রতিটি ট্রেডের পোজিশন অবশ্যই অ্যাকাউন্টের বর্তমান মোট ফান্ডের একটি নির্দিষ্ট শতাংশ হতে হবে, এবং এটি আগের ট্রেডের ফলাফলের ভিত্তিতে কখনও সমায়োজিত হবে না। কনট্রাক্ট চেক, যার মধ্যে অতিরিক্ত মুদ্রণ অধিকার, লিকুইডিটি পুলের অবস্থা এবং শীর্ষ 10টি হোল্ডারের হোল্ডিংয়ের শতাংশ অন্তর্ভুক্ত, অবশ্যই অর্ডার প্রত্যাখ্যানের জন্য একটি এন্ট্রি কন্ডিশন হতে হবে, শুধুমাত্র পোজিশন হ্রাসের জন্য স্কোরিংয়ের জন্য নয়।
দ্বিতীয় ধরন: মার্কেট মেকার রোবট
একটি মার্কেট মেকার রোবোট টোকেন জারি করে, প্রতিটি ট্রেড থেকে ফি সংগ্রহ করে এবং কোনো ট্রেড না হওয়া টোকেনগুলিকে বাদ দেয়। এর সুবিধা হল যে যতক্ষণ ট্রেডিং ভলিউম থাকবে, ততক্ষণ আয় থাকবে, মূল্যের দিকনির্দেশনা বিচার করার প্রয়োজন হয় না, কিন্তু এর মারাত্মক দুর্বলতা হল যদি ট্রেডিং ভলিউম শেষ হয়ে যায়, তবে টোকেন জারির খরচ ফির আয়কে ছাড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এছাড়াও, এটির আরও একটি ঝুঁকি রয়েছে, যা কখনই আয়ের স্ক্রিনশটে দেখা যায় না।
বাজার নিয়ন্ত্রক রোবটের প্রচার হয় এই ধরনের: “খুব কম ক্ষতি হয়।” কিন্তু এই বক্তব্যটি শুধুমাত্র তখনই সত্য যখন শুধুমাত্র হ্যান্ডলিং ফির আয় গণনা করা হয় এবং খরচগুলি উপেক্ষা করা হয়। প্রতিটি টোকেন প্রকাশের খরচ থাকে, যার মধ্যে ডিপ্লয়মেন্ট খরচ, প্রাথমিক তরলতা বিনিয়োগ, গ্যাস ফি, এবং প্রকাশের পরেও একটিও ট্রেড না হওয়া টোকেনগুলির জন্য ব্যয়কৃত অর্থ অন্তর্ভুক্ত। রোবটটি চালু করার আগে, ব্রেক-ইভেন শর্তগুলি স্পষ্টভাবে গণনা করুন: হ্যান্ডলিং ফির হার × প্রতিটি টোকেনের প্রত্যাশিত ট্রেডিং আয়তন, একবারের টোকেন প্রকাশের খরচের চেয়ে বেশি হতে হবে, এবং 2x-এর সিকিউরিটি মার্জিনও রাখতে হবে। অন্যভাবে বললে, প্রত্যাশিত হ্যান্ডলিং ফির আয়টি অন্তত 2x-এরও বেশি হওয়া উচিত।
দ্বিতীয় ব্যর্থতার প্যাটার্নটি আরও গুরুত্বপূর্ণ। হ্যান্ডিং মডেলটি ব্যবহারকারীদের ট্রেডিংয়ের ফি থেকে আয় করে। কিন্তু যখন রোবট নিজের প্রকল্পের টোকেন ধারণ শুরু করে এবং ক্রেতাদের দিকে বিক্রি শুরু করে, তখন এটি শুধুমাত্র ফি সংগ্রহকারী “মার্কেট মেকার” হয়ে ওঠে না, বরং এটি একটি Rug Pull চালাচ্ছে, এবং আপনি হলেন এর পিছনের অপারেটর। প্রতিষ্ঠানগত, প্ল্যাটফর্মগত এবং আইনগত ঝুঁকি সবগুলি এখানেই কেন্দ্রীভূত। যেকোনো লাভ-ক্ষতির স্ক্রিনশটই এই সমস্যাগুলি প্রদর্শন করবে না।
অতএব, বাজার নির্মাতা রোবটগুলির নিজেদের দ্বারা প্রকাশিত টোকেন ধারণ বা বিক্রয় করা নিষিদ্ধ, এবং আয় শুধুমাত্র কমিশন থেকে আসতে হবে। এছাড়াও, দৈনিক টোকেন বরাদ্দের একটি বাজেট নির্ধারণ করা আবশ্যিক, যখনই কমিশনের আয় খরচের চেয়ে কম হবে, তখন টোকেন প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়া হবে।
তৃতীয় শ্রেণী: ট্র্যাকিং রোবট
ট্র্যাকিং রোবট লাভের ওয়ালেটগুলি ট্র্যাক করে, তাদের র্যাঙ্কিং করে এবং তাদের ট্রেডগুলি কপি করে। এর সুবিধা হল অন্যদের দ্বারা পরীক্ষিত ট্রেডিং সুবিধাগুলি ব্যবহার করা, কিন্তু এর মারাত্মক দুর্বলতা হল ফলো-ট্রেডিংয়ের দেরি, যদিও সঠিক ওয়ালেটের সাথে ফলো করা হয়, তবুও ভুল দামে কিনতে পারে।
এই ধরনের রোবট সবচেয়ে নিরাপদ মনে হলেও, এগুলি সবচেয়ে তীক্ষ্ণ ঝুঁকি নিয়ে আসে। Meme ক্রিপ্টোর ক্ষেত্রে, ৪০ সেকেন্ডের বিলম্ব কোনো ছোট বিষয় নয়; এটি একটি ট্রেডকে লাভজনক বা ক্ষতিজনক হওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারে। ধরুন, অনুসরণ করা ওয়ালেটের ক্রয়মূল্য ০.০০১০ ডলার, কিন্তু আপনি ৪০ সেকেন্ড পরে ট্রেডটি সম্পন্ন করলেন, যখন মূল্য বেড়ে ০.০০১৬ ডলার হয়েছে, যা ৬০% বেশি দামে কিনতে পারার মতো।
এছাড়াও, যখন দাম ট্র্যাক করা ওয়ালেটের ক্রয়মূল্যের দ্বিগুণ, অর্থাৎ 0.0020 ডলারে পৌঁছায়, তখন উভয়েই বিক্রি করে, অপরের লাভ 100%, কিন্তু আপনার লাভ মাত্র 25%; যখন দাম ট্র্যাক করা ওয়ালেটের ক্রয়মূল্যের 1.4 গুণ, অর্থাৎ 0.0014 ডলারে পৌঁছায়, তখন উভয়েই বিক্রি করে, অপরের লাভ 40%, কিন্তু আপনি 12.5% ক্ষতি করেন।
একই ওয়ালেট, একই টোকেন, একই বিক্রয় সময়ে, ট্র্যাক করা ওয়ালেট দুইবারই লাভ করেছে, কিন্তু আপনি একবার লাভ করেছেন, আরেকবার ক্ষতি করেছেন, কারণ আপনি কিনলেন যখন তাদের ইতিমধ্যেই প্রচুর অপ্রকাশিত লাভ ছিল। আরও খারাপ পরিস্থিতি হলো, আপনি যে ওয়ালেটটি ট্র্যাক করছেন, সেটি ঠিক আপনার এবং অন্যান্য ফলোয়ারদের ক্রয়ের মাধ্যমেই বিক্রি করছে। এই পরিস্থিতিতে, আপনি বুদ্ধিমান টাকা অনুসরণ করছেন না, বরং এটির বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় তরলতা প্রদান করছেন, এবং এটিরই পরবর্তী ক্রেতা হয়ে যাচ্ছেন।
সুতরাং, অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে যে সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। যদি প্রত্যাশিত বিক্রয় মূল্য ট্র্যাক করা ওয়ালেটের ক্রয় মূল্যের চেয়ে 15% বেশি হয়, তবে এই ট্রেডটি এড়িয়ে যান। কেবল ক্রয়ই অনুসরণ করবেন না, বিক্রয়ও অনুসরণ করুন; একটি একক ওয়ালেটের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের সীমা নির্ধারণ করুন, এবং তিনটি পরপর অনুসরণকৃত ট্রেডে ক্ষতির পর, ওয়ালেটটির অনুসরণের প্রাধান্য কমিয়ে দিন।
ট্রেডিং রোবট ব্যবহার করার সময় সবচেয়ে সাধারণ চারটি ভুল
প্রথমত, শুধুমাত্র আয়ের তুলনা করুন, ব্যর্থতার পদ্ধতির তুলনা করবেন না। একদিনে 10 গুণ আয় করা শুধুমাত্র সর্বোত্তম পরিস্থিতির কথা বলে। এটি আপনাকে বলতে পারে না যে কোন পরিস্থিতিতে আপনার ওয়ালেটের সমস্ত টাকা হারিয়ে যাবে।
দ্বিতীয়ত, শুধুমাত্র একটি রানের ফলাফলের উপর ভরসা করুন। ২৪ ঘন্টা ধরে চলানোও শুধু একটি নমুনা। ইঞ্জিনিয়াররা কোনো পার্ট একবার পরীক্ষায় পাস করলেই তাকে বিশ্বস্ত বলে মনে করেন না।
তৃতীয়ত, সিস্টেমকে সীমান্তের কাছাকাছি চালান। যদি স্টপ-লস মেকানিজমটি কার্যকর হতে প্রতি সেকেন্ডে একবার চেক করা প্রয়োজন হয়, তবে প্রতি সেকেন্ডে একবার চেক করা যথেষ্ট বলে ধরে নেবেন না। আপনাকে নিরাপদ মার্জিন রাখতে হবে।
চতুর্থ, রিস্ক ম্যানেজমেন্টকে একটি সেটিং অপশন হিসাবে বিবেচনা করুন। ইন্টারফেসের স্লাইডার শুধুমাত্র পছন্দ প্রকাশ করে। কেবলমাত্র যখন সীমাবদ্ধতাগুলি অর্ডার প্লেসমেন্ট প্রক্রিয়াতে এমবেড করা হয় এবং পরীক্ষা করে নিশ্চিত হওয়া হয় যে এটি ব্যর্থ হলে এটি ত্রুটি জানাবে, তখনই এটি একটি প্রকৃত নিয়ম হয়ে ওঠে।
রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ক্ষতি সীমিত করতে পারে, কিন্তু লাভের গ্যারান্টি দেয় না
রিস্ক ম্যানেজমেন্ট নিয়মগুলি রোবটকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে লাভ করতে দেবে না, এবং এর বিচারকেও সঠিক করে তুলবে না। প্রকল্পের পালানো, কেবল ক্রয় করা যায় এমন মধুর চুক্তি, এবং একটি ব্লকের মধ্যেই অদৃশ্য হয়ে যাওয়া তরলতা — এগুলি কাটঅফ মেকানিজম উন্নত হওয়ার কারণে আরও ঘটবে না। এই নিয়মগুলি কেবলমাত্র ক্ষতি সীমিত করতে পারে, ঝুঁকি দূর করতে পারে না।
বাস্তব সমায়োজনের সময়, সম্পূর্ণ অ্যাকাউন্টকে বিপন্ন করার সম্ভাবনা থাকা সমস্যাগুলির প্রথমে সমাধান করুন। বেশিরভাগ ট্রেডারদের জন্য, প্রথমে গেমবলার রোবটের পজিশন নিয়মগুলি সংশোধন করুন, তারপর ট্র্যাকিং রোবটের হাই-ফলো সীমা সেট করুন, এবং শেষে ম্যানিপুলেটর রোবটের আয় খরচ কভার করে কিনা তা পরীক্ষা করুন।
যদি কৌশলটি নিজেদের প্রকল্পের টোকেন বিক্রি করার উপর নির্ভর করে, অনুসরণকারীদের আগে ট্রেড করে, বা প্ল্যাটফর্মের নিয়ম এড়িয়ে লাভ করে, তবে যতই উন্নত রিস্ক ম্যানেজমেন্ট থাকুক না কেন, কৌশলটির মূল সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হবে না।
শুধু রোবট কতটা আয় করতে পারে তা দেখার পরিবর্তে, প্রথমে পরিষ্কারভাবে নির্ধারণ করুন যে ভুল হলে আপনি সর্বোচ্চ কতটা ক্ষতি সহ্য করতে পারবেন।